Analista de Verificación de Clientes

hace 1 mes

Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

¿Por qué trabajar en Triodos Bank?

En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.

¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?

  • Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
  • En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
  • Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avance en su carrera.
  • Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avance en su carrera.
  • Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
  • Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
  • Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.
  • Actualización de datos/documentos en Itecban.
  • Cumplimiento requerimientos de DGS-Mejora continua de procesos.

¿Cuáles son los requisitos mínimos?

  • Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
  • Imprescindible experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
  • Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
  • Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.
  • Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.

¿Qué competencias básicas buscamos?

  • Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
  • Alta capacidad analítica.
  • Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
  • Habilidades sociales y de liderazgo.
  • Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
  • Muy valorable nivel alto de Inglés.
  • Usuario avanzado de Excel y Word.

Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.

Formación académica: Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.

Experiencia profesional: Imprescindible experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.

En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.

¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?

  • Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
  • En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
  • Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avance en su carrera.
  • Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avance en su carrera.
  • Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
  • Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
  • Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.
  • Actualización de datos/documentos en Itecban.
  • Cumplimiento requerimientos de DGS-Mejora continua de procesos.

¿Cuáles son los requisitos mínimos?

  • Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
  • Imprescindible experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
  • Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
  • Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.
  • Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.

¿Qué competencias básicas buscamos?

  • Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
  • Alta capacidad analítica.
  • Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
  • Habilidades sociales y de liderazgo.
  • Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
  • Muy valorable nivel alto de Inglés.
  • Usuario avanzado de Excel y Word.

Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.

Ubicación

Las Rozas

Fecha de publicación

25 de abril de 2024

  • Analista de Verificación de Clientes

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos a profesionales comprometidos con la misión de desarrollar un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. Un banco que no solo busca el beneficio.Como Analista de Verificación de Clientes, contribuirás a llevar a cabo la revisión con la...

  • Analista de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    En Triodos Bank, buscamos un Analista de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales que contribuya a nuestra misión de apoyar el crecimiento sostenible y responsable.La empresa ofrece una remuneración estimada de entre 35.000€ y 45.000€ anuales en función de la ubicación y experiencia.Detalles del PuestoEl candidato ideal poseerá una...

  • Analista Financiero de Soporte

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Hh Hunters A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Financiero de Soporte para apoyar al departamento financiero de una empresa tecnológica en Las Rozas. El candidato seleccionado será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar explicaciones y análisis.ResponsabilidadesGestionar el cierre de fin de mes, incluyendo la...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 6 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo de Triodos Bank está buscando un Analista de Riesgos Financieros apasionado y comprometido que se une a nuestra misión de hacer banca de una manera diferente. En este rol, estarás a cargo de la revisión con debida diligencia de los clientes, cumpliendo con las revisiones periódicas exigidas por la norma y asegurando...

  • Analista de Negocio en Desarrollo Sostenible

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, buscamos a un Analista de Negocio para unirse a nuestro equipo de desarrollo sostenible. En este rol, será fundamental trabajar estrechamente con diferentes áreas de la empresa para identificar oportunidades y resolver problemas.Como Analista de Negocio, se responsable de evaluar procesos de negocio, definir...

  • Analista de Negocios Senior para Retail

    hace 6 días

    Las Rozas, Madrid, España Clarel A tiempo completo

    Descripción del PuestoDiseñamos y creamos oportunidades en Clarel, una compañía líder en la distribución de productos de belleza, cuidado personal y del hogar. Con más de 1.000 tiendas en España, estamos creciendo y evolucionando constantemente.Necesitamos un Analista de Negocios Senior para definir e implementar estrategias de datos que mejoren la...

  • Analista de Datos y Técnicas Financieras

    hace 3 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Información del PuestoTriodos Bank busca a un Analista de datos y técnicas financieras con experiencia en proyectos de banca por Internet, Banca de Empresas y conocimientos de procesos de onboarding bancario.Descripción del TrabajoEl analista trabajarán como vínculo entre las diferentes áreas de negocio y el proveedor de sistemas para llevar a cabo...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgos

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos buscando un profesional con experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo.Como Analista de Cumplimiento y Riesgos, serás responsable de realizar revisiones exhaustivas de clientes y empresas para detectar cualquier indicio de blanqueo de capitales o financiamiento del...

  • Analista de Riesgos CDD

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Buscamos profesionales apasionados por la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que contribuyan al desarrollo de un banco europeo independiente con una misión clara y comprometida con el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.En este rol, colaborarás con el Team Leader CDD...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    Descripción del Puesto:GRENKE, líder europeo en Renting Tecnológico para la pequeña y mediana empresa, busca un/a Especialista en Experiencia del Cliente para su Delegación de Las Rozas, Madrid.En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio...

  • Análisis de Aguas y Control de Laboratorio

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Zumain S.L A tiempo completo

    Datos del PuestoUbicación: In person, Jornada completaDescripción del TrabajoSe busca un Analista en Análisis de Aguas para trabajar en un laboratorio de análisis y control. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis fisico-químico y microbiológico de aguas de consumo, aguas continentales y aguas residuales bajo condiciones ISO17025.En este...

  • Analista de Negocio: Innovación y Desarrollo Sostenible

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Nuestra banca ética se basa en nuestra creencia de que el dinero puede ser una herramienta poderosa para lograr un cambio positivo. En Triodos Bank, inspirados por esta misión, hemos estado financiando empresas y proyectos que priorizan la sostenibilidad social, ambiental y cultural durante más de 40 años.Somos una...

  • Especialista en Experiencia del Cliente

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España GRENKE UK A tiempo completo

    GRENKE, líder europeo en arrendamiento de tecnología para la pequeña y mediana empresa, busca un Especialista en Experiencia del Cliente para su delegación de Las Rozas, Madrid. En GRENKE queremos seguir sumando talento para hacer más grande nuestra familia. Somos un equipo de más de 70 personas distribuidas por todo el territorio nacional y siete...

  • Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Especialista en filtrado de clientes y sanciones

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...

  • Análisis de riesgos bancarios especialista

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Triodos Bank busca un Analista de Riesgos Bancarios Especializado para contribuir al desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Descripción del puestoEn este papel, usted trabajará en estrecha colaboración con nuestro equipo de análisis de riesgos para desarrollar e implementar...

  • Centro de Control de Seguridad

    hace 7 días

    Las Rozas, Madrid, España Johnson Controls A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo busca un Centro de Control de Seguridad con experiencia en la recepción y verificación de señales de alarma procedentes de clientes conectados. Serás responsable de la gestión remota integral de incidencias en instalaciones, en materia de seguridad.Sobre NosotrosJohnson Controls es una empresa líder en soluciones...

  • Vigilante de Seguridad – Centro de Control

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Johnson Controls A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en seguridad y monitoreo para unirse a nuestro equipo de Johnson Controls. El candidato ideal tendrá habilidades en recepción y verificación de señales de alarma, gestión remota de incidencias y comunicación con personal de seguridad.ResponsabilidadesRecepción y verificación de señales...

  • Analista de Información

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, nos esforzamos por conocer a todos los empresarios sostenibles que eligen trabajar con nosotros. Buscamos personas dinámicas y comprometidas, profesionales del sector bancario que quieran sumarse al desarrollo de la banca ética.Funciones y responsabilidades:Evaluar procesos de negocio, anticipando y...

  • Analista de Información

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Sigue a tu corazón. Usa la cabeza.En Triodos Bank, somos un equipo comprometido con hacer que el dinero trabaje para lograr un cambio social positivo. Inspirados por nuestra misión, llevamos 40 años financiando empresas, organizaciones y proyectos que persiguen un cambio positivo en los ámbitos social, medioambiental y...