Analista de Verificación de Clientes

hace 2 días

Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo
¿Por qué trabajar en Triodos Bank?

En Triodos Bank, buscamos a profesionales comprometidos con la misión de desarrollar un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. Un banco que no solo busca el beneficio.

Como Analista de Verificación de Clientes, contribuirás a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.

¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?
  • Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
  • En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
  • Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avances en tu carrera.
  • Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avances en tu carrera.
  • Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
  • Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
  • Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.
  • Actualización de datos/documentos en Itecban.
  • Cumplimiento requerimientos de DGS-Mejora continua de procesos.
¿Cuáles son los requisitos mínimos?
  • Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
  • Imprescindible experiencia de 1-2 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
  • Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
  • Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.
  • Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.
¿Qué competencias básicas buscamos?
  • Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
  • Alta capacidad analítica.
  • Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
  • Habilidades sociales y de liderazgo.
  • Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
  • Muy valorable nivel alto de Inglés.
  • Usuario avanzado de Excel y Word.

  • Analista de Verificación de Clientes

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las...

  • Analista de Verificación de Clientes

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las...

  • Analista de Verificación de Clientes

    hace 6 días

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las...

  • Analista de Verificación de Clientes

    hace 1 semana

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.En este papel, contribuirás a llevar a...

  • Analista de CDD

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que deseen participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Como Analista de CDD, contribuirás a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro...

  • Analista de Riesgos de Credito

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales del sector bancario que estén comprometidos con la misión del banco de apoyar el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. Buscamos personas que estén dispuestas a participar en el desarrollo de un banco que no...

  • Analista de Riesgos de Credito

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales del sector bancario que estén comprometidos con la misión del banco de apoyar el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. Buscamos personas que estén dispuestas a participar en el desarrollo de un banco que no...

  • Analista Financiero de Soporte

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Hh Hunters A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Analista Financiero de Soporte para apoyar al departamento financiero de una importante empresa tecnológica. El candidato será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar explicaciones y análisis.Responsabilidades:El Analista Financiero de Soporte gestionará el cierre de fin de...

  • Analista Financiero de Soporte

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Hh Hunters A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Analista Financiero de Soporte para apoyar al departamento financiero de una importante empresa tecnológica. El candidato será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar explicaciones y análisis.Responsabilidades:El Analista Financiero de Soporte gestionará el cierre de fin de...

  • Analista Financiero de Soporte

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Hh Hunters A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Financiero de Soporte para apoyar al departamento financiero de una empresa tecnológica en Las Rozas. El candidato seleccionado será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar explicaciones y análisis.ResponsabilidadesGestionar el cierre de fin de mes, incluyendo la...

  • Analista de CDD

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del puesto:Buscamos un Analista de CDD para unirse a nuestro equipo en Triodos Bank. En este papel, serás responsable de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de...

  • Analista Financiero Senior

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

    Oferta de Empleo - Soporte Financiero en HH HuntersEn HH Hunters estamos buscando un/a Analista Financiero/a Senior para apoyar al departamento financiero de una empresa tecnológica líder en Las Rozas.Descripción del Puesto:El Analista Financiero/a de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar...

  • Analista Financiero Senior

    hace 2 meses

    Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

    Oferta de Empleo - Soporte Financiero en HH HuntersEn HH Hunters estamos buscando un/a Analista Financiero/a Senior para apoyar al departamento financiero de una empresa tecnológica líder en Las Rozas.Descripción del Puesto:El Analista Financiero/a de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar...

  • Analista Financiero de Soporte

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Soporte FinancieroEn HH Hunters estamos buscando un/a Analista Financiero de Soporte para apoyar al departamento financiero de una importante empresa tecnológica ubicada en Las Rozas.Descripción del Puesto:El Analista Financiero de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar...

  • Analista Financiero de Soporte

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Soporte FinancieroEn HH Hunters estamos buscando un/a Analista Financiero de Soporte para apoyar al departamento financiero de una importante empresa tecnológica ubicada en Las Rozas.Descripción del Puesto:El Analista Financiero de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar...

  • Analista de Riesgos de Credito

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos de Credito que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión.ResponsabilidadesPrevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y...

  • Analista de Riesgos de Credito

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos de Credito que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión.ResponsabilidadesPrevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y...

  • Analista Financiero de Soporte

    hace 4 semanas

    Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

    Oferta de Empleo - Soporte FinancieroEn HH Hunters estamos buscando un/a Analista Financiero de Soporte para apoyar al departamento financiero de una importante empresa tecnológica ubicada en Las Rozas.Descripción del Puesto:El Analista Financiero de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar...