Prácticas en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Analista Prevención Blanqueo de CapitalesUbicación:Madrid, ES, 28046Fecha de publicación: 8 ene 2026¿Te defines por tu talento y tu visión?Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más...

¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Si es así, esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyectoObjetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para prestigiosa Banca de Inversión unTécnico Cumplimiento Normativo para el área de PBC y FT (h/m/x)para ejecutar los procesos relacionados con la operativa diaria de los clientes, con base a lo establecido en el contexto normativo aplicable dentro de la organización en...

Compliance, AML & Responsible Gaming CounselSolcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y fraude.Buscamos...

DesdeGómez-Acebo & PombobuscamosAnalista de Onboardingpara incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Recopilar y verificar la documentación necesaria para la incorporación de nuevos clientes (personas físicas y jurídicas).Validar la identidad de los clientes y sus representantes...

Somos MyInvestor, un neobanco experto en inversión participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros, AXA España, y varios family office.Estamos en búsqueda de una persona con conocimientos de PBC.Responsabilidades:Diseñar, revisar y optimizar escenarios y alertas para la detección temprana de nuevas tipologías de blanqueo de capitales y...

En CoreBC somos especialistas en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Entre nuestros clientes se encuentran grandes empresas del sector inmobiliario y entidades financieras de tamaño mediano.Contamos con un equipo joven y dinámico de más de 40 profesionales, trabajando en un entorno...

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