Administrativo/a Compliance

hace 6 días

Madrid, Madrid, España Gómez-Acebo & Pombo A tiempo completo

Desde
Gómez-Acebo & Pombo
buscamos
Analista de Onboarding
para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:

  • Recopilar y verificar la documentación necesaria para la incorporación de nuevos clientes (personas físicas y jurídicas).
  • Validar la identidad de los clientes y sus representantes legales, así como identificar al titular real.
  • Completar formularios de KYC y mantener actualizados los expedientes conforme a los procedimientos internos.
  • Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos de riesgo.
  • Escalar incidencias o casos con señales de alerta al equipo de Compliance.
  • Colaborar con el equipo legal en la interpretación básica de documentos societarios (escrituras, poderes, certificados).
  • Apoyar en la actualización periódica de expedientes conforme a los ciclos de revisión establecidos.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010 y normativa europea aplicable).

Valoramos:

  • Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio/Superior.
  • Formación complementaria: Curso o certificación en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/KYC) o Cumplimiento.
  • Experiencia previa: Valorable experiencia de al menos 6 meses a 1 año en funciones administrativas, atención al cliente o gestión documental, de preferencia en entornos legales, financieros o de consultoría.
  • Se valorará experiencia previa en procesos de onboarding o verificación de clientes.

Ofrecemos:

  • Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
  • Contratación indefinida.
  • Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.

En GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un entorno inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales.

  • Recepcionista Administrativa

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Trabajos en Ecix Tech A tiempo completo

    Sobre nosotros Únete a nuestro equipo en Ecix Tech y conviértete en parte de una de las principales consultoras de privacidad, compliance y ciberseguridad en España Con un equipo de más de 100 consultores especializados que atienden a las empresas Ibex35, combinamos conocimiento técnico de vanguardia con herramientas de Inteligencia Artificial para...

  • Administrative Assistant

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Antal International A tiempo completo

    Location:MadridExperience:At least 3 years in similar rolesRole Overview:As an Administrative Assistant, you will play a key role in supporting our legal team and senior executives. Your responsibilities will include:Managing and updating schedules for partners and senior attorneysHandling incoming communications: screening calls, emails, and visits to...

  • Associate Tax Compliance Specialist

    hace 33 minutos

    Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completo

    Job Descriptionjob Title:Associate Tax Compliance SpecialistLocation:Madrid, Spain (Hybrid)Languages:Spanish (native/fluent) and English (intermediate–advanced)Role ObjectiveAs an Associate Tax Compliance Specialist, you will support the local Tax team with day-to-day tax compliance tasks for client companies. You will work under the supervision of senior...

  • Auxiliar administrativo-contable

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Auxadi A tiempo completo

    Como Auxiliar Contable en Auxadi, apoyarás al equipo contable en la ejecución técnica del ciclo completo de la contabilidad de nuestros clientes, asegurando el correcto cumplimiento de todos los procedimientos establecidos.¿Por qué Auxadi?Formación continua: Recibirás una formación adaptada para desarrollar tus habilidades profesionales y...

  • Evening Personal Assistant

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España A&O Shearman A tiempo completo

    ¿Te gustaría desarrollarte como Personal Assistant en un entorno profesional de excelencia y de impacto global? Si eres una persona dinámica y con ganas de aprender y afrontar nuevos retos, A&O Shearman es la firma para lograr tus objetivos junto a profesionales de referencia en el sector.Nos gusta trabajar al mismo tiempo que disfrutamos. Te estamos...

  • Beca Back-office Private Equity

    hace 2 horas

    Madrid, Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de16.459 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico/a de Sistemas de Gestión

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Fundación Juan XXIII A tiempo completo

    Sobre nosotrosÚnete a la Fundación Juan XXIII y sé parte del cambio socialEn la Fundación Juan XXIII llevamos más de 50 años impulsando la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. Aquí tu trabajo tiene un impacto real: formarás parte de un proyecto con propósito, en un entorno profesional, humano y flexible, con...

  • Administration & Finance Specialist

    hace 2 horas

    Madrid, Madrid, España FOSSA Systems A tiempo completo

    About FOSSA SystemsFOSSA Systems is a leading space engineering and telecommunications company with more than 40 employees, specializing in the development and deployment of IoT satellite solutions for remote asset management. Leveraging advanced miniaturization and mass-production techniques, FOSSA has launched over 20 satellites and is actively deploying a...

  • Senior permitting specialist

    hace 45 minutos

    Madrid, Madrid, España ID Energy Group, S.A. A tiempo completo

    What functions will you perform?Gestión integral del Permitting de proyectos renovables- Gestión y entrega de documentación técnica y administrativa relativa a la tramitación de proyectos de generación renovables, en especial fotovoltaica.- Gestión de subcontratas de estudios técnicos, acuerdos de promotores, así como seguimiento de los procesos...

  • Contract Manager Consulting

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España IATA A tiempo completo

    Employment Type: PermanentContract Duration: Why you will love working hereAt IATA, we represent over 350 airlines worldwide, striving to makeaviation safer, smarter, more sustainable, and inclusive.• Our Values are not just words on a page - they are the energy behind everything we do: ONE IATA - We collaborate across teams, TRUSTED - We do the...