Compliance, AML

Compliance, AML & Responsible Gaming Officer

Solcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y fraude.

Buscamos reforzar nuestro equipo con un/a profesional especializado/a en compliance regulatorio que contribuya al buen funcionamiento de nuestras operaciones y a la integridad del negocio.

Descripción del puesto

El/la
Compliance, AML & Responsible Gaming Officer
será responsable de apoyar y ejecutar las actividades de cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, control de fraude y gestión operativa del área de Juego Responsable.

El puesto está orientado a un/a
abogado/a con 2–3 años de experiencia
, preferiblemente en compliance, regulatorio o sectores supervisados. No es necesario contar con experiencia previa en Juego Responsable; la compañía proporcionará formación específica en esta materia.

Este rol requiere una alta capacidad analítica, rigor documental, confidencialidad y compromiso ético.

Funciones y responsabilidades

Compliance

• Apoyo en la implementación, revisión y ejecución de políticas internas de cumplimiento normativo.
• Supervisión y mantenimiento de procedimientos operativos alineados con la normativa del sector.
• Preparación de documentación para auditorías internas y externas.
• Elaboración y archivo de documentación regulatoria.

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CFT)

• Monitorización de operaciones y análisis de indicios de riesgo.
• Elaboración de informes AML y preparación de comunicaciones para organismos competentes.
• Control y actualización de documentación relacionada con PBC/FT.
• Coordinación de requerimientos con SEPBLAC y otras entidades.

Fraude

• Apoyo en la identificación, análisis y documentación de posibles casos de fraude.
• Propuesta y aplicación de medidas preventivas en colaboración con otras áreas internas.

Juego Responsable (RG)

• Gestión y seguimiento de casos de Juego Responsable, aplicando las políticas internas vigentes.
• Registro y documentación de incidencias relacionadas con la protección del jugador.
• Coordinación con áreas internas sobre medidas preventivas y formativas.
• (La empresa proporcionará formación completa; no se requiere experiencia previa en RG.)

Relación con Autoridades y Asesorías Externas

• Interlocución con organismos reguladores (DGOJ, SEPBLAC y otros).
• Coordinación y seguimiento de requerimientos con despachos legales externos.

Requisitos del candidato

Formación

• Grado en Derecho.

Experiencia

• 2–3 años de experiencia
  en:
• Áreas de compliance o regulatorio,
• Departamentos legales de sectores regulados (banca, fintech, seguros), o
• Despachos jurídicos con práctica regulatoria.

Competencias técnicas

• Conocimientos iniciales o intermedios en normativa AML/FT.
• Buen manejo de documentación jurídica y capacidad para redactar informes técnicos.
• Valorable experiencia en auditorías, reportes regulatorios o análisis de riesgos.
• Conocimientos previos en gambling o Juego Responsable
  no necesarios pero muy valorables.

Competencias personales

• Capacidad analítica y atención al detalle.
• Alto sentido de la responsabilidad y de la ética profesional.
• Confidencialidad y rigor.
• Proactividad y autonomía.
• Habilidad para coordinarse con diversas áreas internas.

Condiciones y beneficios

• Contrato indefinido.
• Salario competitivo según experiencia y competencias.
• Oficinas céntricas en Madrid (barrio de Chamberí), bien comunicadas.
• Modelo de trabajo 100% presencial para garantizar coordinación, agilidad y control de procesos.
• Free lunch
  diario, snacks, fruta y bebidas.
• Entorno dinámico, colaborativo y con oportunidades reales de desarrollo hacia un rol de mayor responsabilidad (Compliance Manager / AML Specialist).