Empleos actuales relacionados con Técnico Prevención Blanqueo de Capitales - Madrid, Madrid - A&G

  • Experto en una Plataforma de IA fraude/blanqueo

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Grupo TECDATA Engineering A tiempo completo

    El Perfil debe de ser experto en una Plataforma de IA que esta orientada a temas de fraude/blanqueo de capitales.Experiencia en la Plataforma que van a usar que es ThetaRay.Remoto

  • técnico/a de prevención de riesgos laborales

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Gi Group A tiempo completo

    Gi Group es la multinacional Italiana líder en el mundo que ofrece soluciones integrales para el desarrollo del mercado laboral. Nuestra misión es contribuir con una visión global al desarrollo del mercado laboral con el objetivo principal de aumentar la empleabilidad, basándonos siempre en el valor personal y social del trabajo.Conoce más en Desde GI...

  • Administrativo/a Compliance

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Gómez-Acebo & Pombo A tiempo completo

    DesdeGómez-Acebo & PombobuscamosAnalista de Onboardingpara incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Recopilar y verificar la documentación necesaria para la incorporación de nuevos clientes (personas físicas y jurídicas).Validar la identidad de los clientes y sus representantes...

  • Compliance, AML

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Solcasino A tiempo completo

    Compliance, AML & Responsible Gaming CounselSolcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y fraude.Buscamos...

  • Compliance, AML

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Solcasino A tiempo completo

    Compliance, AML & Responsible Gaming OfficerSolcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y fraude.Buscamos...

  • Técnico de Prevención de Riesgos Laborales

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España HS3 Talent A tiempo completo

    Técnico/a Superior de PRL – Servicio de Prevención Propio (Industria)Planta industrial – Madrid¿EresTécnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laboralesy buscas un entorno industrial donde la prevención se aplique en planta, con criterio técnico y contacto directo con la operación?Buscamos incorporar un/a profesional de PRL paraTrabajar en el...

  • Tecnico De Prevencion De Riesgos Prl

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España LTH-Baas A tiempo completo

    LTH-Baas está contratando por un proyecto en España :2 Técnicos en Prevención de Riesgos (Sector Naval / Offshore) ?Incorporación : 25 de diciembreIdiomas requeridos : Español e inglésPerfil RequeridoMáster en Prevención de Riesgos LaboralesExperiencia previa en el sector naval y / o offshoreConocimiento sólido de normativas internacionales de...

  • Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Décimas A tiempo completo

    Desde 1985,Décimasha crecido hasta convertirse en lamarca insignia del grupo Sport Streety un referente en moda deportiva. Hoy somos más de 3.000 personas y más de 300 tiendas en España, Francia, Portugal y Rumanía.En este contexto de crecimiento, buscamos un/aTécnico/a de Prevención de Riesgos Laboralesque nos ayude a seguir cuidando lo más...

  • técnico/a prevención de riesgos laborales

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Asociación Centro Trama A tiempo completo

    CARGO Técnico/a prevención de riesgos laborales (servicio de prevención propio) UBICACIÓN Vallecas, Madrid, Comunidad de Madrid DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Asociación Centro Trama es una Organización no Gubernamental cuyo objetivo básico es la defensa de los derechos humanos y la mejora de la calidad de vida de los colectivos socialmente desfavorecidos.En...

  • técnico de prevención de riesgos laborales

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Solo Talento | RH Soluciones A tiempo completo

    Empresa joven e innovadora, proveedor líder de ingredientes de primera calidad y fabricante reconocido de gominolas funcionales, con presencia en más de 35 países, desea incorporar unTécnico de Prevención de Riesgos Laboralespara liderar todas las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.Principales responsabilidades:Asesorar a la...

Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España A&G A tiempo completo

¿Quiénes somos?

A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de
15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025
, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo.

¿Qué estamos buscando?

Para nuestras oficinas de Madrid estamos buscando una persona que se incorpore a tiempo completo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

¿Qué funciones realizarás?

  • Aplicación de las medidas de diligencia debida en el establecimiento y/o seguimiento de la relación de negocios con clientes/proveedores/contrapartes.
  • Análisis de alertas.
  • Mantenimiento de la lista interna.
  • Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terroristas y PRP.
  • Análisis de operativa e identificación de operativa sospechosa.
  • Gestión de las solicitudes con la red comercial.
  • Elaboración de informes.

¿Qué perfil buscamos?

  • Estudios mínimos: ADE/ Derecho/ Economía/ Ingeniería Informática o afines.
  • Idiomas: Inglés (nivel B2).
  • Competencias tecnológicas: Dominio Paquete Office, principalmente Word, Excel y Power Point.
  • Experiencia requerida: Al menos 3 años en funciones de materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo; específicamente en las funciones descritas en la vacante, y que hayan sido desarrolladas para entidades financieras.
  • Competencias personales: Persona dinámica, proactiva, con capacidad de adaptación ante un entorno cambiante y exigente, con ganas de asumir retos y con capacidad para trabajar en equipo.

¿Qué estamos ofreciendo?

  • Tipo de contrato: Contrato indefinido.
  • Jornada: Completa. Lunes a Jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h (viernes hasta las 15h).
  • Modalidad: Presencial.
  • Incorporación: Inmediata.
  • Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios).

Información básica privacidad y protección de datos

  • Responsable: Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, "A&G"), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U.
  • Finalidad: Incluir en la base de datos de candidatos de "A&G", la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección.
  • Legitimación: Consentimiento del usuario.
  • Destinatarios: Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en , siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal.
  • Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional.Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada