Consultor/a de PBC/FT y Cumplimiento Normativo

Misión del puesto:Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para prestigiosa Banca de Inversión unTécnico Cumplimiento Normativo para el área de PBC y FT (h/m/x)para ejecutar los procesos relacionados con la operativa diaria de los clientes, con base a lo establecido en el contexto normativo aplicable dentro de la organización en...

Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para una Entidad bancaria, especializada y referente en la prestación de servicios de inversión unTécnico de Cumplimiento Normativo (h/m/x).Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo,será responsablede colaborar con el equipo técnico, en tareas...

Job DescriptionFUNCIONESInvestigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta el riesgo de los asuntos abiertos, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc.Autorización y verificación de las solicitudes a través de del...

Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

DescripciónDesde Izertis nos encontramos en búsqueda de consultores GRC para incorporarse a un equipo especializado en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento, que participarán en proyectos relacionados normativas ISO y marcos de control.REQUISITOS:Al menos (2) años de experiencia en proyectos de implantación normativa GRC2 años de experiencia metodología...

About Atos GroupAtos Group is a global leader in digital transformation with c. 67,000 employees and annual revenue of c. €10 billion, operating in 61 countries under two brands — Atos for services and Eviden for products. European number one in cybersecurity, cloud and high performance computing, Atos Group is committed to a secure and decarbonized...

Buscamos para importante empresa de INNOVACIÓN especializada en servicios y herramientas de asesoramiento profesional, ubicada en Madrid un Consultor para proyecto I+D+iTras un periodo como consultor pasará a jefe de equipo.Realizará , entre otras, estas funciones:Liderar el desarrollo de trabajos y generación de entregables en plazo y calidadIdentificar...

Se requiere la contratación de un/a responsable de la gestión y seguimiento en materia de contratación pública y de la adecuación normativa aplicable a las fundaciones públicas, con las siguientes funciones principalmente:Asesoramiento y tramitación integral de expedientes de contratación pública en todas sus fases, conforme a la LCSP:Elaboración...