Consultor/a de PBC/FT y Cumplimiento Normativo

Únete a Aiblu: Crece con Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento NormativoLlevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo, mercado de valores y prevención de blanqueo de capitales . Nuestro equipo está en pleno crecimiento y buscamos incorporar a varios consultores en Madrid, con experiencia consolidada en el...

Misión del puesto:Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

Analista Junior de Compliance Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos "de verdad"?Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y protección...

Somos MyInvestor, un neobanco experto en inversión participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros, AXA España, y varios family office.Estamos en búsqueda de una persona con conocimientos de PBC.Responsabilidades:Diseñar, revisar y optimizar escenarios y alertas para la detección temprana de nuevas tipologías de blanqueo de capitales y...

Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para una Entidad bancaria, especializada y referente en la prestación de servicios de inversión unTécnico de Cumplimiento Normativo (h/m/x).Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo,será responsablede colaborar con el equipo técnico, en tareas...

Job DescriptionFUNCIONESInvestigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta el riesgo de los asuntos abiertos, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc.Autorización y verificación de las solicitudes a través de del...

Job Description:FUNCIONESInvestigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta el riesgo de los asuntos abiertos, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc.Autorización y verificación de las solicitudes a través de del...

Buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y Seguridad de la InformaciónEstamos ampliando el equipo de cumplimiento y seguridad y buscamos un perfil motivado, analítico y orientado a procesos para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector bancario. Responsabilidades principales:Soporte al cumplimiento de LOPDGDD y RGPD ...

DesdeGómez-Acebo & PombobuscamosAnalista de Compliancepara incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Supervisar y ejecutar los procedimientos internos de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente...

En El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento.Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance)para formar parte de nuestro equipo.Funciones y responsabilidades:Revisión y actualización del Mapa de Riesgos PenalesSupervisión del cumplimiento de Políticas de Integridad y controles de Compliance.Análisis y...