analista cumplimiento y legales ssr

hace 5 días

Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

Excited to grow your career?
 

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

About the job:

¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?
Openpay es el agrupador de pagos de BBVA. Ofrecemos soluciones completas para que los negocios de nuestros clientes se posicionen en la vanguardia de pagos online y presenciales de forma rápida, segura y eficiente. Nuestro propósito es ayudar a crear oportunidades infinitas para los emprendimientos, atrayendo y desarrollando el mejor talento. Responsabilidades
  • Liderar la adaptación normativa: Investigar, analizar e implementar circulares y comunicaciones del BCRA (especialmente sobre PSP/PSPCP y cuentas virtuales), UIF y otros entes reguladores que impacten en medios de pago y adquirencia.
  • Ejecutar y optimizar procesos de PLA/FT: Incluye gestión de ROS, debida diligencia (KYC/KYB) y monitoreo transaccional.
  • Participar en squads de innovación: Brindar feedback legal y de cumplimiento para nuevos productos (tarjetas, onboarding, billeteras virtuales).
  • Actualizar y difundir políticas internas: Manual PLA/FT, Código de Conducta y capacitaciones continuas.
  • Colaborar con el Oficial de Cumplimiento: Preparación de informes regulatorios, auditorías y respuesta a organismos de control.
  • Dar soporte en litigios menores y consultas internas: Reclamos legales y dictámenes para áreas de negocio.
Requisitos
  • Título de abogado/a (excluyente).
  • 2 a 3 años de experiencia en Cumplimiento, Regulatorio, PLA/FT y legal en entidades reguladas del sector financiero argentino (Fintech, PSP, adquirentes, bancos).
  • Conocimiento profundo de normativa BCRA y disposiciones UIF.
  • Dominio avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas complejas).
  • Capacidad para traducir complejidad legal en soluciones prácticas orientadas al negocio.
  • Excelentes habilidades de comunicación y redacción de políticas claras.
Habilidades
  • Orientación a soluciones y negocio.
  • Pensamiento analítico y atención al detalle.
  • Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
  • Adaptabilidad a entornos dinámicos.
Beneficios
  • Certificación Great Place To Work.
  • Programas de formación y alianzas estratégicas.
  • Más de horas de capacitación.
  • Becas para estudios de posgrado.
  • Día libre en tu cumpleaños + regalo.
  • Vacaciones con días hábiles y corridos.
  • Kit escolar para hijos/as.
  • Esquema híbrido en Torre BBVA.
  • Respaldo y experiencia de uno de los bancos más importantes del mundo.

Skills:

Collaborating, Communication, Microsoft Excel, Payment Services, Product Improvements, Regulatory Enforcement

  • Analista de Soporte Operativo SSR

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

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  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Euro Exchange Financial Group A tiempo completo

    Descripción de la empresaEuro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente.Descripción del...

  • Analista de Operaciones Inmobiliarias

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Se precisa incorporar un Analista de Operaciones Inmobiliarias para trabajar en Gestora de inversión especializada en proyectos residenciales.Detalles del clienteGestora de inversión especializada en proyectos residenciales con más de 15 años de experiencia.Descripción de la ofertaLa persona que se incorpore como Analista de Operaciones Inmobiliarias...

  • Key Account Manager SSR

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

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  • Analista Programador Frontend

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Qaizzen A tiempo completo

    Analista Programador/a Frontend & MobileReact · React Native · · FlutterDescripción del perfilBuscamos un/aAnalista Programador/a Frontend & Mobileconal menos 2 años de experienciaen el desarrollo de interfaces modernas, intuitivas y orientadas a rendimiento, tanto en entornos web como mobile.Se trata de un perfil técnico con mentalidad de producto,...

  • Analista de Ciberseguridad y Cumplimiento Técnico

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Inetum Spain A tiempo completo

    Descripción de la empresa Inetum es líder europeo en servicios digitales. El equipo de Inetum, formado por consultores y especialistas, se esfuerza cada día por generar un impacto digital en las empresas, las entidades del sector público y la sociedad. Las soluciones de Inetum tienen como objetivo contribuir al desempeño y la innovación de sus...

  • Analista de Ciberseguridad y Cumplimiento Técnico

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Inetum A tiempo completo

    Descripción de la empresaInetum es líder europeo en servicios digitales. El equipo de Inetum, formado por consultores y especialistas, se esfuerza cada día por generar un impacto digital en las empresas, las entidades del sector público y la sociedad. Las soluciones de Inetum tienen como objetivo contribuir al desempeño y la innovación de sus clientes,...

  • Técnico/a de Cumplimiento Corporativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España MAETEL A tiempo completo

    Buscamos incorporar a nuestro equipo un/aTécnico/a de cumplimiento corporativopara nuestras oficinas enMadrid. Misión del puestoGarantizar el cumplimiento normativo y la correcta implementación del Programa de Cumplimiento Corporativo, asegurando la prevención de riesgos legales y reputacionales en la organización. El/la Responsable de Cumplimiento...

  • Associate Client Legal Administrator

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completo

    DescriptionAssociate Client Legal Administrator – Corporate Criminal Compliance.Ubicación: Madrid, España | Jornada completa OnSite / HíbridaHorario: Lunes a viernesEstamos buscando un Asociado Junior altamente motivado para unirse a nuestro equipo de Derecho Penal Corporativo en Madrid.Este puesto ofrece una excelente oportunidad para desarrollar...

  • Analista Qa En Pruebas De Rendimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Accude TI A tiempo completo

    Analista QA en pruebas de rendimiento (teletrabajo) - - sin definir -Buscamos un Analista QA con al menos 3 años de experiencia en ejecución, análisis y monitorización de pruebas de rendimiento de software, con modalidad de teletrabajo.FuncionesAnálisis de requisitosDiseño de casos de pruebaEjecución de casos de pruebaGestión de...