analista cumplimiento y legales ssr

hace 3 días

Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

Excited to grow your career?
 

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

About the job:

¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?
Openpay es el agrupador de pagos de BBVA. Ofrecemos soluciones completas para que los negocios de nuestros clientes se posicionen en la vanguardia de pagos online y presenciales de forma rápida, segura y eficiente. Nuestro propósito es ayudar a crear oportunidades infinitas para los emprendimientos, atrayendo y desarrollando el mejor talento. Responsabilidades
  • Liderar la adaptación normativa: Investigar, analizar e implementar circulares y comunicaciones del BCRA (especialmente sobre PSP/PSPCP y cuentas virtuales), UIF y otros entes reguladores que impacten en medios de pago y adquirencia.
  • Ejecutar y optimizar procesos de PLA/FT: Incluye gestión de ROS, debida diligencia (KYC/KYB) y monitoreo transaccional.
  • Participar en squads de innovación: Brindar feedback legal y de cumplimiento para nuevos productos (tarjetas, onboarding, billeteras virtuales).
  • Actualizar y difundir políticas internas: Manual PLA/FT, Código de Conducta y capacitaciones continuas.
  • Colaborar con el Oficial de Cumplimiento: Preparación de informes regulatorios, auditorías y respuesta a organismos de control.
  • Dar soporte en litigios menores y consultas internas: Reclamos legales y dictámenes para áreas de negocio.
Requisitos
  • Título de abogado/a (excluyente).
  • 2 a 3 años de experiencia en Cumplimiento, Regulatorio, PLA/FT y legal en entidades reguladas del sector financiero argentino (Fintech, PSP, adquirentes, bancos).
  • Conocimiento profundo de normativa BCRA y disposiciones UIF.
  • Dominio avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas complejas).
  • Capacidad para traducir complejidad legal en soluciones prácticas orientadas al negocio.
  • Excelentes habilidades de comunicación y redacción de políticas claras.
Habilidades
  • Orientación a soluciones y negocio.
  • Pensamiento analítico y atención al detalle.
  • Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
  • Adaptabilidad a entornos dinámicos.
Beneficios
  • Certificación Great Place To Work.
  • Programas de formación y alianzas estratégicas.
  • Más de horas de capacitación.
  • Becas para estudios de posgrado.
  • Día libre en tu cumpleaños + regalo.
  • Vacaciones con días hábiles y corridos.
  • Kit escolar para hijos/as.
  • Esquema híbrido en Torre BBVA.
  • Respaldo y experiencia de uno de los bancos más importantes del mundo.

Skills:

Collaborating, Communication, Microsoft Excel, Payment Services, Product Improvements, Regulatory Enforcement

  • Analista de Soporte Operativo SSR

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

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  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Euro Exchange Financial Group A tiempo completo

    Descripción de la empresaEuro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente.Descripción del...

  • Key Account Manager SSR

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

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  • Asesor Legal

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Hays A tiempo completo

    𝐀𝐒𝐄𝐒𝐎𝐑 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋 (𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚, 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢𝐨 / 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐨):Desde la división legal de Hays, buscamos para nuestro cliente, importante compañía de prestación de servicios...

  • Analista de Ciberseguridad y Cumplimiento Técnico

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Inetum Spain A tiempo completo

    Descripción de la empresa Inetum es líder europeo en servicios digitales. El equipo de Inetum, formado por consultores y especialistas, se esfuerza cada día por generar un impacto digital en las empresas, las entidades del sector público y la sociedad. Las soluciones de Inetum tienen como objetivo contribuir al desempeño y la innovación de sus...

  • Analista de Ciberseguridad y Cumplimiento Técnico

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Inetum A tiempo completo

    Descripción de la empresaInetum es líder europeo en servicios digitales. El equipo de Inetum, formado por consultores y especialistas, se esfuerza cada día por generar un impacto digital en las empresas, las entidades del sector público y la sociedad. Las soluciones de Inetum tienen como objetivo contribuir al desempeño y la innovación de sus clientes,...

  • Técnico/a de Cumplimiento Corporativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España MAETEL A tiempo completo

    Buscamos incorporar a nuestro equipo un/aTécnico/a de cumplimiento corporativopara nuestras oficinas enMadrid. Misión del puestoGarantizar el cumplimiento normativo y la correcta implementación del Programa de Cumplimiento Corporativo, asegurando la prevención de riesgos legales y reputacionales en la organización. El/la Responsable de Cumplimiento...

  • analista de riesgos y cumplimiento ti

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Iberdrola A tiempo completo

    ¿Qué vas a hacer?Como parte del equipo de Riesgos, Cumplimiento y Auditoria TI identificarás riesgos y definirás y verificarás los controles mitigantes. Además, te encargarás de la coordinación de las iniciativas y actividades de cada subholding y apoyarás a los diferentes grupos del equipo en la implantación de procesos, servicios y herramientas...

  • Beca en departamento legal

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Crescenta A tiempo completo

    ¿Quieres comenzar tu carrera en el mundo del private equity desde dentro deuna gestora?Crescenta es una gestora de fondos de capital privado que nace con la misión de democratizar el acceso al private equity. Apostamos por la innovación, la digitalizacióny el talento joven para transformar la forma en que se invierte en activos alternativos.Buscamos...

  • Legal Counsel

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Grupo Accelera A tiempo completo

    ¿Cuál será tu misión?Brindar asesoramiento legal especializado y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones en el entorno de la empresa para proteger sus intereses y mitigar los riesgos legales. Asegurar el cumplimiento regulatorio y contractual del negocio de telecomunicaciones y data centers, aportando asesoramiento legal de alto nivel a...