Empleos actuales relacionados con Senior PBC - Madrid, Madrid - MyInvestor
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Associate Client Legal Administrator
hace 3 días
Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completoAssociate Client Legal AdministratorLugar: Madrid, España (Híbrido)Algunas de tus responsabilidades serán:Derecho corporativo, y revisión de contratos.Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva.Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de socios, constitución, enajenación, liquidación...
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Associate Client Legal Administrator
hace 3 días
Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completoAssociate Client Legal Administrator | Abogado Junior Derecho SocietarioLugar: Madrid, España (Híbrido)Algunas de tus responsabilidades serán:Derecho corporativo, y revisión de contratos.Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva.Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de socios,...
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Senior PBC specialist
hace 2 semanas
Madrid, España Randstad A tiempo completoMisión del puesto:Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...
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Senior Compliance Pbc
hace 2 semanas
Madrid, España Winning A tiempo completoDesde WINNING seleccionamos un perfil especializado en Compliance - PBC para incorporarse con uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación:...
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Consultor Senior
hace 6 días
Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo**¡Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring. *** Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado...
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Senior Business Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Veeva Systems A tiempo completoSenior Business Analyst - OpenData Clinical¿Está considerando presentar su candidatura para este trabajo? Compruebe todos los detalles en esta descripción del puesto y luego haga clic en "Solicitar".Join to apply for theSenior Business Analyst - OpenData Clinicalrole atVeeva SystemsSenior Business Analyst - OpenData Clinical2 days ago Be among the first...
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Abogado junior laboral
hace 3 semanas
Madrid, España CSC A tiempo completoAssociate Client Legal Administrator | Abogado Junior Derecho Societario Lugar: Madrid, España (Híbrido) Derecho corporativo, y revisión de contratos. Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva. Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de socios, constitución, enajenación, liquidación...
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Senior Consultant
hace 1 semana
Madrid, España Veeva Systems A tiempo completoOverviewEnvíe su solicitud a continuación después de leer todos los detalles y la información de apoyo sobre esta oportunidad de trabajo.Join to apply for theSenior Consultant - Commercial Architecture (Remote)role atVeeva Systems .Veeva Systems is a mission-driven organization and pioneer in industry cloud, helping life sciences companies bring...
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Abogado Junior Derecho Societario
hace 4 semanas
Madrid, España CSC A tiempo completoAssociate Client Legal Administrator | Abogado Junior Derecho Societario Lugar: Madrid, España (Híbrido) Algunas de tus responsabilidades serán: - Derecho corporativo, y revisión de contratos. - Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva. - Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de...
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Abogado Junior Derecho Societario
hace 3 semanas
Madrid, España CSC A tiempo completoAssociate Client Legal Administrator | Abogado Junior Derecho Societario Lugar: Madrid, España (Híbrido)Algunas de tus responsabilidades serán:Derecho corporativo, y revisión de contratos. Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva. Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de socios,...
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Abogado Junior Derecho Societario
hace 4 semanas
Madrid, España CSC A tiempo completoAssociate Client Legal Administrator | Abogado Junior Derecho Societario Lugar: Madrid, España (Híbrido)Algunas de tus responsabilidades serán:Derecho corporativo, y revisión de contratos. Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva. Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de socios,...
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Abogado Junior Derecho Societario
hace 2 semanas
Madrid, España CSC A tiempo completoAssociate Client Legal Administrator | Abogado Junior Derecho Societario Lugar: Madrid, España (Híbrido) Algunas de tus responsabilidades serán: Derecho corporativo, y revisión de contratos. Secretaría de sociedades, Pactos de socios y Junta Directiva. Actualización y redacción de estatutos, aumentos y reducciones de capital, aportaciones de socios,...
Senior PBC
hace 6 horas
Somos MyInvestor, un neobanco experto en inversión participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros, AXA España, y varios family office.
Estamos en búsqueda de una persona con conocimientos de PBC.
Responsabilidades:
- Diseñar, revisar y optimizar escenarios y alertas para la detección temprana de nuevas tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluyendo activos virtuales y nuevos modelos de negocio.
- Mantener interlocución continua con el Grupo para asegurar que los procedimientos y procesos en materia de PBC/FT están alineados con los estándares corporativos, la normativa vigente y las mejores prácticas del Grupo.
- Participar activamente en la elaboración y revisión del Informe de Autoevaluación del Riesgo (IAR) y mapas de riesgo, aportando una visión estratégica, alineada con las directrices del regulador y mejores prácticas del sector.
- Revisar y validar cláusulas contractuales en materia de PBC/FT, asegurando su adecuación a la normativa vigente y a las políticas internas del Grupo.
- Preparar, coordinar y liderar la respuesta a auditorías internas, revisiones externas e inspecciones de autoridades supervisoras, con capacidad de argumentación técnica y jurídica.
- Actuar como referente interno en materia de PBC/FT, formando y sensibilizando a personal clave.
- Participar en proyectos estratégicos y de transformación del departamento, colaborando de forma continua con las diferentes áreas, aportando una visión 360 desde el punto de vista de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Analizar operaciones y alertas complejas desde una perspectiva integral del riesgo, identificando patrones, tipologías emergentes y riesgos transversales.
Requisitos:
- Experiencia de más de 5 años en funciones de PBC/FT en entidades financieras, fintechs, entidades de pago o firmas de consultoría especializada.
- Perfil consultor, con experiencia en:
- Proyectos de mejora de procesos.
- Definición e implementación de planes de acción estratégicos.
- Coordinación con múltiples áreas y stakeholders.
- Formación jurídica o sólida capacidad de análisis legal, con habilidad para interpretar normativa PBC/FT y defender posiciones técnicas ante auditorías y autoridades.
- Conocimiento y experiencia en:
- Diligencia Debida basada en riesgo (KYC/CDD/EDD), incluyendo onboarding de clientes con estructuras complejas, distintas jurisdicciones y actividades económicas.
- Revisión de alertas generadas por sistemas de monitorización transaccional.
- Elaboración de Análisis Especiales y reportes regulatorios.
- Interés y/o experiencia en criptoactivos, proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), blockchain y nuevos modelos digitales, desde la perspectiva de PBC/FT.
- Alta capacidad analítica, visión estratégica y pensamiento crítico, orientado a la resolución de problemas.
- Manejo avanzado de herramientas Office, especialmente Excel (tablas dinámicas y análisis de datos), Word y PowerPoint para elaboración de informes ejecutivos.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Ofrecemos
:
- Contrato indefinido.
- Flexibilidad horaria.
- Modelo de trabajo híbrido.
- Jornada intensiva en los meses de verano.
- Grupos de trabajo mediante metodologías Agile.
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