Consultor Senior

hace 4 días

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

**Hola**:
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring.

*** Sobre MBC***:
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

**Tenemos oficina en España y Reino Unido**.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

***Sobre el perfil****:
Como Consultor Senior **AML Transaction Monitoring **tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

**Funciones**:

- Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporate, según el estado y necesidad del servicio.
- Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
- Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
- Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
- Participación en las tareas de reporting interno.
- Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
- Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.
- Análisis de riesgos y de transacciones, para la detección de cualquier actividad inusual y sospechosa.

**Requisitos**:

- Nível C1 de **inglés**.
- **Más de 5 años** de experiência en el área de **Transaction Monitoring.**:

- Experiência en **Transferencias internacionales.**:

- Deseable conocimiento en mensajería **SWIFT y SEPA.**:

- Deseable experiência en Banca.
- Deseable experiência con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
- Nível de Excel avanzado.

**Mejor si tienes...***:

- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Orientación al cliente.

**Ofrecemos**:

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiência y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nível.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
- Contrato indefinido con MBC.

***Lugar**: Madrid **HÍBRIDO***:
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

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    Madrid, España TEMA Grupo Consultor A tiempo completo

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  • Consultor Senior Rrhh

    hace 2 días

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    La persona seleccionada será responsable de realizar las siguientes funciones: - Apertura de negocio - Adquisición de cartera de clientes y fidelización de los mismos - Establecer diagnóstico de empresa - Análisis y presentación de resultados - Establecimiento de planes de acción y/o mejora - Asesoramiento a cliente Consultor Senior RRHH...

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    Madrid, Madrid, España TheWhiteam A tiempo completo

    Descripción del puestoEnThe Whiteam ConsultingbuscamosConsultores/as SAP Seniorpara varios módulos:PP, CO, QM (HANA/ECC + PP)yEWM/MM (S4/HANA).Trabajarás enproyectos internacionales, en modalidadhíbrida en Madrid(lunes a jueves presencial, viernes remoto) y con un salario aproximado de43.000 €.ResponsabilidadesImplementación y soporte funcional del...

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    Madrid, España Aderen A tiempo completo

    ID de Job Opening - 370 - Duración del proyecto meses - Largo Plazo - Idiomas - Español - Área de conocimiento - Habilidades - INGENIERIA PROCESOS - Tarifa Candidato - 240-280 - Descripción del empleo - Precisamos incorporar un Consultor Sénior con experiência en procesos de arquitecturas empresariales basados en Togaf en Madrid.¿Qué...

  • Consultor Senior

    hace 7 minutos

    Madrid, Madrid, España SCC España A tiempo completo

    La oportunidad que ofrecemos actualmente está dirigida exclusivamente a autónomos (freelancers). Duración del contrato: 6 meses + posibles extensionesTrabajo hibrido - 3 dias en remoto y 2 dias en la oficina - MadridDescripción del Puesto:Estamos buscando un Consultor Senior con alta experiencia en SAP BW 7.5 en HANA para unirse a nuestro equipo. El...

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    hace 3 horas

    Madrid, España Acercanza A tiempo completo

    En Acercanza Consulting seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Consultor y un/a Consultor Senior, para un banco TIER 1. Sobre el perfil: Lugar : Madrid – Presencial. Horario : Jornada completa Consultor y Consultor Senior Front Office – Banca Mayorista (FI / FX) Buscamos profesionales con experiencia en mercados de capitales, específicamente en...

  • Consultor Senior Sap Le

    hace 2 semanas

    Madrid, España Aderen A tiempo completo

    Seleccionamos Consultor senior SAP CO para incorporarse en proyecto en cliente final de empresa líder en su sector. Profesional con experiencia contrastada desempeñando el rol de Consultor SAP CO en grandes implantaciones CONOCIMIENTOS & EXPERIENCIA – FUNCIONES & TAREAS: Consultor CO con experiencia relevante en implantaciones con S4Imprescindible...

  • Consultor / a SAP (Sénior)

    hace 5 días

    Madrid, España Aderen A tiempo completo

    Seleccionamos Consultor senior SAP CO para incorporarse en proyecto en cliente final de empresa líder en su sector. Profesional con experiencia contrastada desempeñando el rol de Consultor SAP CO en grandes implantaciones CONOCIMIENTOS & EXPERIENCIA – FUNCIONES & TAREAS: Consultor CO con experiencia relevante en implantaciones con S4 Imprescindible...

  • Consultor / a SAP (Sénior)

    hace 5 días

    Madrid, España Aderen A tiempo completo

    Seleccionamos Consultor senior SAP CO para incorporarse en proyecto en cliente final de empresa líder en su sector. Profesional con experiencia contrastada desempeñando el rol de Consultor SAP CO en grandes implantaciones. Conocimientos y experiencia Consultor CO con experiencia relevante en implantaciones con S4 Imprescindible experiencia relevante con...