Consultor Senior

hace 10 horas

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

**Hola**:
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring.

*** Sobre MBC***:
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

**Tenemos oficina en España y Reino Unido**.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

***Sobre el perfil****:
Como Consultor Senior **AML Transaction Monitoring **tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

**Funciones**:

- Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporate, según el estado y necesidad del servicio.
- Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
- Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
- Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
- Participación en las tareas de reporting interno.
- Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
- Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.
- Análisis de riesgos y de transacciones, para la detección de cualquier actividad inusual y sospechosa.

**Requisitos**:

- Nível C1 de **inglés**.
- **Más de 5 años** de experiência en el área de **Transaction Monitoring.**:

- Experiência en **Transferencias internacionales.**:

- Deseable conocimiento en mensajería **SWIFT y SEPA.**:

- Deseable experiência en Banca.
- Deseable experiência con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
- Nível de Excel avanzado.

**Mejor si tienes...***:

- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Orientación al cliente.

**Ofrecemos**:

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiência y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nível.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
- Contrato indefinido con MBC.

***Lugar**: Madrid **HÍBRIDO***:
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

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    Buscamos un Consultor Senior para Cantabria, con experiencia en consultoría, sistemas de gestión y sostenibilidad, con enfoque en el desarrollo de negocio.

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    Madrid, España Sotec Consulting A tiempo completo

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