Senior PBC specialist

hace 2 semanas

Madrid, España Randstad A tiempo completo

Misión del puesto:Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) en un entorno multinacional.Por favor, asegúrese de leer completamente el resumen y los requisitos de esta oportunidad de empleo que se detallan a continuación. Funciones y Responsabilidades Técnicas Análisis Avanzado y Due Diligence (KYC/CDD/EDD)Ejecutar y supervisar procesos de Due Diligence Reforzada (EDD) para clientes de alto riesgo, Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y estructuras offshore.Análisis de titularidad real en estructuras societarias internacionales complejas (trusts, fundaciones, holdings).Validación de la coherencia entre el perfil económico del cliente y su operativa transaccional real.RequisitosExperiencia: Mínimo de 4 años en departamentos de Cumplimiento Normativo o PBC/FT, preferiblemente en entidades financieras internacionales o Big Four.Formación: Grado en Derecho, ADE, Economía o similar. Se valorarán certificaciones internacionales (CAMS, ICA o similar).Idiomas: Inglés nivel C1/C2 (Capacidad para redactar informes técnicos y liderar reuniones con reguladores o sedes internacionales). xcskxlj Componente Internacional: Experiencia previa trabajando con normativa transfronteriza, sanciones internacionales (OFAC, UE, UN) y gestión de clientes con estructuras societarias complejas en diversas jurisdicciones.

  • Senior Compliance Pbc

    hace 2 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos un perfil especializado en Compliance - PBC para incorporarse con uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación:...

  • Senior Talent Acquisition Specialist

    hace 1 semana

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    At Winning Consulting , we are looking for a Senior Talent Acquisition Specialist to join our RPO team for a major multinational

  • Senior Consultant Fincrime

    hace 3 días

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado. Evaluamos gaps de...

  • Senior Talent Acquisition Specialist

    hace 7 días

    Madrid, España jobtraffic A tiempo completo

    We're Hiring: Senior Talent Acquisition Specialist (Tech & Product)Do you love finding exceptional tech and product talent and helping build high-performing teams? We're looking for a Senior Talent Acquisition Specialist to own full-cycle hiring across engineering, product, and design roles — all while working from the comfort of your home.What...

  • Senior Talent Acquisition Specialist

    hace 7 horas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    At Winning Consulting , we are looking for a Senior Talent Acquisition Specialist to join our RPO team for a major multinational

  • Senior QA Specialist ServiceNow

    hace 2 semanas

    Madrid, España UST España & Latam A tiempo completo

    Senior QA Specialist Service Now (Hybrid - Madrid)

  • Senior QC Bioassay Specialist

    hace 1 semana

    Madrid, España Moderna A tiempo completo

    A leading biopharmaceutical company in Madrid is seeking a Senior Specialist, Quality Control, Bioassay. This role involves performing QC Bioassay testing, reviewing analytical data, and ensuring compliance with cGMP standards. Ideal candidates will have at least 4 years of experience in mammalian cell work and a BA/BS in a scientific discipline. Benefits...

  • Senior Pricing Specialist

    hace 4 semanas

    Madrid, España IVC Evidensia España A tiempo completo

    Buscamos un Business Analyst orientado a los datos, listo para generar impacto.Buscamos un Senior Pricing Specialist para unirse a nuestro equipo. Es una excelente oportunidad para alguien con experiencia en pricing que quiera asumir un rol con impacto real en el negocio.Responsabilidades clave- Liderar análisis de precios y apoyar decisiones estratégicas....

  • Senior pricing specialist

    hace 3 semanas

    Madrid, España IVC Evidensia España A tiempo completo

    Buscamos un Business Analyst orientado a los datos, listo para generar impacto. Buscamos un Senior Pricing Specialist para unirse a nuestro equipo. Es una excelente oportunidad para alguien con experiencia en pricing que quiera asumir un rol con impacto real en el negocio. Responsabilidades claveLiderar análisis de precios y apoyar decisiones estratégicas....

  • Senior Client Support Specialist

    hace 5 días

    Madrid, España JR Spain A tiempo completo

    Senior Client Support Specialist, madrid Client: beBeeClient Location: madrid, Spain Job Category: Other EU work permit required: Yes Job Reference: 333844788770819276832460 Job Views: 2 Posted: 22.01.2026 Expiry Date: 08.03.2026 Job Description: As a key member of our team, you will play a vital role in providing exceptional client support to Private...