Empleos actuales relacionados con Senior Compliance Pbc - Madrid - Winning

  • Compliance/ Pbc

    hace 4 días

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    KYC. - Reporting FATCA, SEPBLAC u OCI. - Soporte en cumplimiento normativo. - Soporte en otras áreas de negocio. Importante empresa del sector financiero ubicado en Madrid|2-3 años de experiência en PBC o Auditoría interna en el sector financiero - Grado en ADE, Derecho, o similares. - Certificación ASCOM o IOC. - 2-3 años de experiência en PBC en...

  • Back Office Pbc

    hace 2 semanas

    Madrid, España GESCOBRO COLLECTION SERVICES A tiempo completo

    Job posted on**:09/10/2024** **¿Cuáles serán tus funciones?**: - Organización de la documentación obtenida en las carpetas correspondientes: Revisión, marcaje y renombrado de la misma para la revisión y sanción del departamento de Compliance de la compañía. - Cumplimentación de la ficha interna de KYC, informando de los datos de los...

  • Senior Cumplimiento Normativo, Mercado de Valores y PBC

    hace 15 horas

    Madrid, Madrid, España AIBLU A tiempo completo

    Únete a Aiblu: Crece con Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento NormativoLlevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo, mercado de valores y prevención de blanqueo de capitales . Nuestro equipo está en pleno crecimiento y buscamos incorporar a varios consultores en Madrid, con experiencia consolidada en el...

  • Analista de Compliance

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Gómez-Acebo & Pombo A tiempo completo

    DesdeGómez-Acebo & PombobuscamosAnalista de Compliancepara incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Supervisar y ejecutar los procedimientos internos de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente...

  • Gerente Compliance Cib

    hace 2 días

    Madrid, España Catenon A tiempo completo

    **FUNCTIONS**: Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a Especialista en Compliance, con experiência de alrededor de 5 años en sector banca y alto nível de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional de la entidad. La persona seleccionada desempeñará las siguientes...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 3 semanas

    Madrid, España PaynoPain A tiempo completo

    Analista Junior de Compliance Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos “de verdad”? Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 3 semanas

    Madrid, España PaynoPain A tiempo completo

    Analista Junior de Compliance¿Tiene las habilidades necesarias para este puesto? Lea todos los detalles a continuación y presente su candidatura hoy mismo.Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos “de verdad”?Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que...

  • Senior Compliance Manager

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Self - Employed A tiempo completo

    Senior Compliance ManagerMissionOwn and deliver the ECSPR authorisation for Spain (CNMV). Build a regulator-ready compliance framework and act as the single owner of the authorisation evidence pack.You will work closely with the CFO, COO, Product, Legal, and the Board. Key ResponsibilitiesECSPR / CNMV AuthorisationOwn the Spain authorisation compliance...

  • Abogado/a Senior de Compliance

    hace 2 semanas

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: ¡Somos Servinform! Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao. Actualmente precisamos incorporar en nuestro Departamento Legal, un/a...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España PaynoPain A tiempo completo

    Analista Junior de Compliance Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos "de verdad"?Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y protección...

Senior Compliance Pbc

hace 3 semanas

Madrid, España Winning A tiempo completo

Desde WINNING seleccionamos un perfil especializado en Compliance - PBC para incorporarse con uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:
**Requisitos mínimos**
- Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2
- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- **_Deseable_** conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones
- Experiência laboral de 3-4 años de experiência en KYC corporate - pymes
- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C.
- Muy deseable experiência previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC

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Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.

Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

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