Senior Compliance Pbc
hace 2 semanas
Desde WINNING seleccionamos un perfil especializado en Compliance - PBC para incorporarse con uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:
**Requisitos mínimos**
- Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2
- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- **_Deseable_** conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones
- Experiência laboral de 3-4 años de experiência en KYC corporate - pymes
- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C.
- Muy deseable experiência previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC
¿Quieres saber más sobre WINNING?
Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.
Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.
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Abogado área Compliance y PBC
hace 19 segundos
Madrid, España jobtraffic A tiempo completoEJASO busca Abogado/a para el área de Compliance y PBC/FT con 1–2 años de experiencia.En EJASO seguimos creciendo y queremos incorporar a un/a Abogado/a con 1–2 años de experiencia en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para reforzar nuestro equipo en Madrid, con posibilidad de modalidad...
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Abogado área Compliance y PBC
hace 5 minutos
Madrid, España EJASO A tiempo completoEJASO busca Abogado/a para el área de Compliance y PBC/FT con 1–2 años de experiencia.EnEJASOseguimos creciendo y queremos incorporar a un/aAbogado/acon1–2 años de experienciaenComplianceyPrevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)para reforzar nuestro equipo enMadrid , conposibilidad de modalidad híbrida...
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Abogado área Compliance y PBC
hace 5 minutos
Madrid, España EJASO A tiempo completoEJASO busca Abogado/a para el área de Compliance y PBC/FT con 1–2 años de experiencia.Solicitar este puesto es sencillo. Desplácese hacia abajo y haga clic en "Solicitar" para ser considerado para esta posición.En EJASO seguimos creciendo y queremos incorporar a un/a Abogado/a con 1–2 años de experiencia en Compliance y Prevención de Blanqueo de...
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Abogado área Compliance y PBC
hace 3 minutos
Madrid, España EJASO A tiempo completoEJASO busca Abogado/a para el área de Compliance y PBC/FT con 1–2 años de experiencia. En EJASO seguimos creciendo y queremos incorporar a un/a Abogado/a con 1–2 años de experiencia en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para reforzar nuestro equipo en Madrid , con posibilidad de modalidad híbrida...
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Abogado área Compliance y PBC
hace 3 minutos
Madrid, España EJASO A tiempo completoEJASO busca Abogado/a para el área de Compliance y PBC/FT con 1–2 años de experiencia.Solicitar este puesto es sencillo. Desplácese hacia abajo y haga clic en "Solicitar" para ser considerado para esta posición. En EJASO seguimos creciendo y queremos incorporar a un/a Abogado/a con 1–2 años de experiencia en Compliance y Prevención de Blanqueo de...
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Abogado Compliance
hace 3 minutos
Madrid, España EJASO A tiempo completoEJASO busca Abogado/a para el área de Compliance y PBC/FT con 1–2 años de experiencia. En EJASO seguimos creciendo y queremos incorporar a un/a Abogado/a con 1–2 años de experiencia en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para reforzar nuestro equipo en Madrid , con posibilidad de modalidad híbrida...
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Abogado Compliance
hace 3 minutos
Madrid, España EJASO A tiempo completoEJASO busca Abogado/a para el área de Compliance y PBC/FT con 1–2 años de experiencia.En EJASO seguimos creciendo y queremos incorporar a un/a Abogado/a con 1–2 años de experiencia en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para reforzar nuestro equipo en Madrid , con posibilidad de modalidad híbrida...
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Senior PBC specialist
hace 2 semanas
Madrid, España Randstad A tiempo completoMisión del puesto:Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y...
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Compliance Officer
hace 2 semanas
Madrid, España jobtraffic A tiempo completo¿Te interesa una posición como Compliance Officer encargado de la gestión de riesgos y cumplimiento de PBC/FT y Protección de Datos Personales?Importante multinacional del sector alimentario con sede española en Getafe en crecimiento y con proyección busca un perfil de Compliance Officer con experiencia previa para desarrollar el área.Serás la...
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Compliance Officer
hace 2 semanas
Madrid, España Randstad España A tiempo completo¿Te interesa una posición como Compliance Officer encargado de la gestión de riesgos y cumplimiento de PBC/FT y Protección de Datos Personales?Importante multinacional del sector alimentario con sede española en Getafe en crecimiento y con proyección busca un perfil de Compliance Officer con experiencia previa para desarrollar el área.Serás la...
