Empleos actuales relacionados con Blanqueo de Capitales Real Estate - Madrid - Aguirre Newman
-
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoEntre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...
-
Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 5 días
Madrid, España KPMG España A tiempo completoAnalista Prevención Blanqueo de Capitales Join to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y...
-
Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid
hace 2 semanas
Madrid, España Servinform A tiempo completoServinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a un Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de...
-
ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
hace 2 semanas
Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies'!¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios...
-
ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
hace 4 semanas
Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista ' LinkedIn Top Companies '!¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios...
-
ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
hace 2 semanas
Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies'! ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de...
-
Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 1 semana
Madrid, España KPMG España A tiempo completoAnalista Prevención Blanqueo de CapitalesJoin to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete...
-
ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
hace 5 días
Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies'! ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de...
-
Consultor/a Negocio Blanqueo Capitales H/m
hace 6 días
Madrid, España Inetum A tiempo completo**Mission** En INETUM queremos incorporar un/a Consultor/a especialista en blanqueo de capitales para el área de consultoría de Inetum. Análisis de procesos, políticas y procedimientos de las Entidades Financieras, relacionadas con la prevención de Blanqueo de Capitales.Identificación de requisitos para la implantación de soluciones.Gestión de...
-
Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoAnalista de Prevención del Blanqueo de Capitales Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades:...
Blanqueo de Capitales Real Estate
hace 2 semanas
**Savills Aguirre Newman**:
Savills Aguirre Newman es una consultora inmobiliaria con 30 años de existencia en el mercado español y más de 150 años en el internacional, especializada en la creación de soluciones a medida para cualquier necesidad inmobiliaria.
**Descripción de la oferta**:
En Savills Aguirre Newman, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a Gestor/a en Prevención Blanqueo de Capitales para formar parte del equipo Jurídico de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.
Funciones:
- Recopilación, seguimiento y análisis de la documentación pertinente relativa a prevención de capitales correspondiente a cada uno de los negocios de la compañía.
- Registro de la información recogida en la herramienta interna de detección de blanqueo de capitales.
- Comprobación, archivo y control de la documentación solicitada.
**Requisitos**:
- Deseable Licenciatura en Derecho.
- Experiência previa similar y/o en gestión y control de documentación.
- Dominio del Paquete Office.
- Nível medio-alto de inglés.
- Persona autónoma, con capacidad de autogestión, orientación al detalle, organización y rigor.
**Ubicación**: Madrid (España)
**Contrato**: Indefinido
**Jornada laboral**: Tiempo completo
**Sector**: Construcción y arquitectura
**Vacantes**: 1
**Disciplina**: Legales
