ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
hace 2 días
Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies' ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios con los clientes. Funciones del puesto : Seguimiento de clientes y operativas Realización de exámenes especiales e informes de seguimiento de clientes Análisis y gestión de las operaciones de transferencia. Acciones relacionadas con seguimiento de las solicitudes de documentación ¿Qué habilidades necesitamos en nuestro equipo? Buscamos personas trabajadoras Alta capacidad de autonomía Habilidades comunicativas Trabajo en equipo ¿Qué requisitos necesitas reunir? / en Derecho, ADE y / o Economía. Formación específica en PBC-FT. Experiencia demostrable en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Conocimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Se valorará positivamente formación en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y análisis de operativa sospechosa. ¿Qué ofrecemos? Estabilidad y desarrollo profesional. Formación continuada. Adhesión al Plan de Retribución Flexible. #J-18808-Ljbffr
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Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 días
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoAnalista de Prevención del Blanqueo de Capitales Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades:...
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Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies'!¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios...
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hace 2 semanas
Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista ' LinkedIn Top Companies '!¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios...
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hace 2 semanas
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...
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hace 3 semanas
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...
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hace 2 semanas
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...
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Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...
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hace 7 días
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoAnalista de Prevención del Blanqueo de CapitalesForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades:...
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hace 2 semanas
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.¿Tiene su CV preparado? Si es así y confía en que este es el puesto ideal para usted, asegúrese de enviar su solicitud lo antes posible.En...
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hace 3 semanas
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.Desplácese hacia abajo para encontrar una descripción detallada de este trabajo y lo que se espera de los candidatos. Envíe su solicitud...
