Empleos actuales relacionados con ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES - Madrid - Eurocaja Rural
-
Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 3 días
madrid, España KPMG España A tiempo completoAnalista Prevención Blanqueo de Capitales Join to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y...
-
Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 3 días
madrid, España KPMG Spain A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas,...
-
Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 3 días
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas,...
-
Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, España CLB - Human Resources A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de un/a profesionalAnalista Prevención Blanqueo de capitalescon reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes...
-
Beca Prevención Blanqueo de Capitales
hace 16 horas
Madrid, España Santalucia Seguros A tiempo completoEn el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran media comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...
-
Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad
hace 2 semanas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoEntre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...
-
Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Afianza A tiempo completo¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Si es así, esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyectoObjetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y...
-
Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoMe complace anunciar mi nuevo comienzo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el banco BNP Paribas.
-
Madrid, España Afianza A tiempo completoTe motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...
-
Madrid, España Afianza A tiempo completoTe motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...
ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
hace 2 semanas
Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies' ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios con los clientes. Funciones del puesto : Seguimiento de clientes y operativas Realización de exámenes especiales e informes de seguimiento de clientes Análisis y gestión de las operaciones de transferencia. Acciones relacionadas con seguimiento de las solicitudes de documentación ¿Qué habilidades necesitamos en nuestro equipo? Buscamos personas trabajadoras Alta capacidad de autonomía Habilidades comunicativas Trabajo en equipo ¿Qué requisitos necesitas reunir? Licenciad@s / Graduad@s en Derecho, ADE y / o Economía. Formación específica en PBC-FT. Experiencia demostrable en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Conocimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Se valorará positivamente formación en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y análisis de operativa sospechosa. ¿Qué ofrecemos? Estabilidad y desarrollo profesional. Formación continuada. Adhesión al Plan de Retribución Flexible. #J-18808-Ljbffr
