Empleos actuales relacionados con Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad - Madrid - Page Personnel España

  • Administrativo/a Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...

  • Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

    hace 7 días

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...

  • Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

    hace 7 horas

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a un Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de...

  • Blanqueo Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Bedistic A tiempo completo

    Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA. Requisitos:Funciones: Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la estructura de...

  • Administrativo/a Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 2 días

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 6 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

  • Beca Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Madrid, España Santalucia Seguros A tiempo completo

    En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran media comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...

  • Aux. Administrativo/a Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades:...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad

hace 3 semanas

Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

Entre tus funciones, tendrás que:

- Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
- Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar, así como la legislación vigente sobre aquellos países embargados o con prohibición de hacer tratos comerciales con ellos.
- Aprenderás a utilizar las herramientas tecnológicas que te ayudarán a identificar las conductas sospechosas de los clientes.
- Realizarás informes de tus resultados.
- Trabajarás en equipos multidisciplinares y multiculturales.
- A menudo trabajarás en inglés.
- Darás apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorías de prevención de blanqueo de capitales.

lgd, #impactopostivo

Recién graduados en Derecho, ADE, Economía, o máster|Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%
- ** OBLIGATORIO**: Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Formación: Ser recién graduado universitario o de máster. Grado en ADE, Derecho o similares. Nível de inglés B2 en adelante.
- Valorable conocimientos en: PBC (prevención de blanqueo de capitales), excel avanzado con uso de tablas dinámicas.
- Conocimientos mínimos de la ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

lgd, #impactopostivo

El cliente es una entidad bancaria situada en el centro de Madrid (CP 28014) en cuyas oficinas centrales se localiza el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

lgd, #impactopostivo

Qué se te ofrece:

- Contrato de formación de 6 meses + 6 meses.
- Modalidad híbrida de presencialidad-teletrabajo.
- Cheques comida por tarde trabajada presencialmente.
- Salario: 18.000-20.000€
- Vacaciones: 30 días laborables al año

lgd, #impactopostivo

Dentro de una entidad financiera como un banco, el dpto. de Blanqueo de Capitales busca investigar, identificar y recopilar pruebas de actividades o beneficios ilícitos de los clientes.

Aprenderás el funcionamiento del departamento, participarás en la aplicación de los protocolos a seguir, propondrás mejoras, todo para que te conviertas en un técnico de Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo.

lgd, #impactopostivo

Prácticas en Blanqueo de Capitales con discapacidad