Empleos actuales relacionados con Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad - Madrid - Page Personnel España

  • Analista Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas,...

  • Beca Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 7 días

    Madrid, España Santalucia Seguros A tiempo completo

    En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran media comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, España CLB - Human Resources A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un/a profesionalAnalista Prevención Blanqueo de capitalescon reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes...

  • Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio

    hace 1 semana

    Madrid, España Afianza A tiempo completo

    Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...

  • Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio

    hace 7 días

    Madrid, España Afianza A tiempo completo

    Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...

  • Project Leader Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 5 días

    Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    PMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutos**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?- Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características: - Experiência en gestion de proyectos informáticos. - Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) - Experiência en...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?La siguiente información tiene como objetivo proporcionar a los posibles candidatos una mejor comprensión de los requisitos para este puesto.A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571...

Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad

hace 3 semanas

Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

Entre tus funciones, tendrás que:

- Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
- Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar, así como la legislación vigente sobre aquellos países embargados o con prohibición de hacer tratos comerciales con ellos.
- Aprenderás a utilizar las herramientas tecnológicas que te ayudarán a identificar las conductas sospechosas de los clientes.
- Realizarás informes de tus resultados.
- Trabajarás en equipos multidisciplinares y multiculturales.
- A menudo trabajarás en inglés.
- Darás apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorías de prevención de blanqueo de capitales.

lgd, #impactopostivo

Recién graduados en Derecho, ADE, Economía, o máster|Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%
- ** OBLIGATORIO**: Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Formación: Ser recién graduado universitario o de máster. Grado en ADE, Derecho o similares. Nível de inglés B2 en adelante.
- Valorable conocimientos en: PBC (prevención de blanqueo de capitales), excel avanzado con uso de tablas dinámicas.
- Conocimientos mínimos de la ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

lgd, #impactopostivo

El cliente es una entidad bancaria situada en el centro de Madrid (CP 28014) en cuyas oficinas centrales se localiza el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

lgd, #impactopostivo

Qué se te ofrece:

- Contrato de formación de 6 meses + 6 meses.
- Modalidad híbrida de presencialidad-teletrabajo.
- Cheques comida por tarde trabajada presencialmente.
- Salario: 18.000-20.000€
- Vacaciones: 30 días laborables al año

lgd, #impactopostivo

Dentro de una entidad financiera como un banco, el dpto. de Blanqueo de Capitales busca investigar, identificar y recopilar pruebas de actividades o beneficios ilícitos de los clientes.

Aprenderás el funcionamiento del departamento, participarás en la aplicación de los protocolos a seguir, propondrás mejoras, todo para que te conviertas en un técnico de Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo.

lgd, #impactopostivo

Prácticas en Blanqueo de Capitales con discapacidad