Empleos actuales relacionados con Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad - Madrid - Page Personnel España

  • Analista Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas,...

  • Beca Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Madrid, España Santalucia Seguros A tiempo completo

    En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran media comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...

  • Becario Legal Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España NN Group A tiempo completo

    En Nationale-Nederlanden es la persona la que hace al profesional. Siguiendo la estrategia de la compañía, buscamos reforzar nuestra estructura dentro de nuestras oficinas centrales situadas en Alcobendas en un entorno de trabajo híbrido, flexible y conciliador. En esta ocasión, ofrecemos una beca en el área Legal, enfocada en el Blanqueo de Capitales y...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, España CLB - Human Resources A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un/a profesionalAnalista Prevención Blanqueo de capitalescon reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes...

  • Project Manager Blanqueo Capitales

    hace 3 horas

    Madrid, España Experis España A tiempo completo

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...

  • Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio

    hace 1 semana

    Madrid, España Afianza A tiempo completo

    Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...

  • Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio

    hace 6 días

    Madrid, España Afianza A tiempo completo

    Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...

  • Project Leader Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 4 días

    Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    PMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutos**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?- Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características: - Experiência en gestion de proyectos informáticos. - Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) - Experiência en...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad

hace 2 semanas

Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

Entre tus funciones, tendrás que:

- Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
- Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar, así como la legislación vigente sobre aquellos países embargados o con prohibición de hacer tratos comerciales con ellos.
- Aprenderás a utilizar las herramientas tecnológicas que te ayudarán a identificar las conductas sospechosas de los clientes.
- Realizarás informes de tus resultados.
- Trabajarás en equipos multidisciplinares y multiculturales.
- A menudo trabajarás en inglés.
- Darás apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorías de prevención de blanqueo de capitales.

lgd, #impactopostivo

Recién graduados en Derecho, ADE, Economía, o máster|Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%
- ** OBLIGATORIO**: Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Formación: Ser recién graduado universitario o de máster. Grado en ADE, Derecho o similares. Nível de inglés B2 en adelante.
- Valorable conocimientos en: PBC (prevención de blanqueo de capitales), excel avanzado con uso de tablas dinámicas.
- Conocimientos mínimos de la ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

lgd, #impactopostivo

El cliente es una entidad bancaria situada en el centro de Madrid (CP 28014) en cuyas oficinas centrales se localiza el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

lgd, #impactopostivo

Qué se te ofrece:

- Contrato de formación de 6 meses + 6 meses.
- Modalidad híbrida de presencialidad-teletrabajo.
- Cheques comida por tarde trabajada presencialmente.
- Salario: 18.000-20.000€
- Vacaciones: 30 días laborables al año

lgd, #impactopostivo

Dentro de una entidad financiera como un banco, el dpto. de Blanqueo de Capitales busca investigar, identificar y recopilar pruebas de actividades o beneficios ilícitos de los clientes.

Aprenderás el funcionamiento del departamento, participarás en la aplicación de los protocolos a seguir, propondrás mejoras, todo para que te conviertas en un técnico de Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo.

lgd, #impactopostivo

Prácticas en Blanqueo de Capitales con discapacidad