Beca Prevención Blanqueo de Capitales

hace 3 días

Madrid, España Santalucia Seguros A tiempo completo

En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran media comienzan con un período de beca anual.
Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten compatibilizar con el programa formativo con el que las complementamos.
MISIÓN
En dependencia del Área de Prevención de Blanqueo de Capitales, tu misión será dar soporte en la realización de las tareas diarias de la unidad.
PRINCIPALES FUNCIONES
- Lograr una visión práctica de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Revisión de clientes contra listas DOW JONES FACTIVA (PRP y Sancionados)
- Ayudar a la detección de posibles operaciones sospechosas.
- Análisis de alertas y clientes en aplicación de medidas de diligencia debida acorde a la ley 10/2010 de PBCFT.
- Ayudar con los muestreos e informes mensuales de Unidad Prevención Blanqueo Capitales (UPBC).
- Revisión de clientes de riesgo alto.
- Tareas relacionadas con el seguimiento continuo de la relación de negocio.
- Chequeo de proveedores.
- Participar en la contestación de oficios y requerimientos.
- Análisis especiales.
- Apoyo a la Dirección de cumplimiento normativo.

**Requisitos**:

- Titulación: Grado en Derecho, ADE o Económicas.
- Valorable formación en AML.
- Valorable conocimientos y/o experiência en el sector asegurador o bancario.
- Manejo paquete Office.
- Disponibilidad: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.
- Ubicación: Madrid (Plaza de España) (2 días de teletrabajo).

En SANTA LUCIA S.A, CªSEGUROS trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
**Provincia**: Madrid
**Empresa**: SANTALUCIA SEGUROS
**Fecha**: 21 may 2025

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades:...

  • ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

    hace 2 semanas

    Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo

    ¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista ' LinkedIn Top Companies '!¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Administrativo/a Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. Desplácese hacia abajo para ver todos los requisitos del puesto y las responsabilidades que pueden esperar los candidatos seleccionados. En...