Analista Prevención Blanqueo de Capitales

hace 1 semana

Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales. Porque marcar la diferencia no es solo algo que decimos. Es lo que hacemos. Desarrolla tu carrera con nosotros. Integrado en el equipo K-CAT (KPMG Client Assessment Team), dentro de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales (UTPBC), elaboramos los análisis de los clientes siguiendo las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de Blanqueo de capitales. Algunas de las principales funciones a realizar son: Colaborar en la definición de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y de las políticas del Grupo. Realizar el seguimiento de los criterios de aceptación de nuevos clientes y operaciones; recibir y resolver cualquier duda sobre la admisión de clientes. Definir y monitorizar las operativas que se consideren de riesgo según los productos y tipos de operativa disponibles para los clientes en cada momento, y asegurar su aplicación mediante reglas en la herramienta informática o a través de otros controles. Realizar las evaluaciones de riesgo de los clientes, analizando los elementos de riesgo de estos, realizando las investigaciones necesarias y emitiendo las conclusiones oportunas. Realizar el seguimiento y control de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que las mismas establezcan (legislativas, tecnológicas, etc.). Nivel avanzado del paquete Office. Se valorará positivamente tener conocimientos/experiencia en KYC/AML. Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a los cambios. Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina. Oportunidades internacionales y red de contactos global. Salario competitivo y plan de remuneración flexible. 31 días laborables de vacaciones. La tarde de tu cumpleaños libre. Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo. Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones. *Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas. Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma. Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento. #J-18808-Ljbffr

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    hace 1 semana

    Madrid, España KPMG España A tiempo completo

    Analista Prevención Blanqueo de Capitales Join to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y...

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    hace 2 semanas

    Madrid, España KPMG España A tiempo completo

    Analista Prevención Blanqueo de CapitalesJoin to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete...

  • ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

    hace 1 semana

    Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo

    ¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies'! ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de...

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    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo

    Analista Prevención Blanqueo de CapitalesUbicación:Madrid, ES, 28046Fecha de publicación: 8 ene 2026¿Te defines por tu talento y tu visión?Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

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    hace 1 semana

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alertaAnalista Prevención Blanqueo de CapitalesFecha de publicación: 8 ene 2026¿Te defines por tu talento y tu visión?Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera...

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    hace 1 semana

    Madrid, España CLB - Human Resources A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un/a profesionalAnalista Prevención Blanqueo de capitalescon reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes...

  • Analista AML/Prevención Blanqueo – Teletrabajo

    hace 2 semanas

    Madrid, España KPMG España A tiempo completo

    Una firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid. El candidato ideal debe tener formación universitaria y conocimientos avanzados del paquete Office. Se valorará la experiencia en KYC/AML y un nivel intermedio-alto de inglés. Las responsabilidades incluyen colaborar en políticas de blanqueo, hacer...

  • Analista AML/Prevención Blanqueo – Teletrabajo

    hace 1 semana

    Madrid, España KPMG España A tiempo completo

    Una firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid. El candidato ideal debe tener formación universitaria y conocimientos avanzados del paquete Office. Se valorará la experiencia en KYC/AML y un nivel intermedio-alto de inglés. Las responsabilidades incluyen colaborar en políticas de blanqueo, hacer...

  • Analista AML y Prevención de Blanqueo

    hace 2 semanas

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    Una firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid para unirse al equipo K-CAT. El candidato deberá colaborar en definiciones de políticas y realizar evaluaciones de riesgo de clientes, asegurando el cumplimiento normativo. Se ofrece un ambiente de trabajo excelente, salario competitivo y beneficios...