Empleos actuales relacionados con Analista Prevención Blanqueo de Capitales - Madrid - KPMG España
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 4 días
madrid, España KPMG España A tiempo completoAnalista Prevención Blanqueo de Capitales Join to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y...
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 5 días
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas,...
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 4 días
madrid, España KPMG Spain A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas,...
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Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, España CLB - Human Resources A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de un/a profesionalAnalista Prevención Blanqueo de capitalescon reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes...
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Beca Prevención Blanqueo de Capitales
hace 2 días
Madrid, España Santalucia Seguros A tiempo completoEn el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran media comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...
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Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad
hace 2 semanas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoEntre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...
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Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Afianza A tiempo completo¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Si es así, esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyectoObjetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y...
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Madrid, España Afianza A tiempo completoTe motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...
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Madrid, España Afianza A tiempo completoTe motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...
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Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoMe complace anunciar mi nuevo comienzo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el banco BNP Paribas.
Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Analista Prevención Blanqueo de CapitalesJoin to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales.Ubicación: Madrid, ES, 28046Fecha de publicación: 8 ene 2026Porque marcar la diferencia no es solo algo que decimos. Es lo que hacemos.Desarrolla tu carrera con nosotros.¿Qué podrás hacer? Integrado en el equipo K-CAT (KPMG Client Assessment Team), dentro de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales (UTPBC), elaboramos los análisis de los clientes siguiendo las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de Blanqueo de capitales.Colaborar en la definición de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y de las políticas del Grupo.Realizar el seguimiento de los criterios de aceptación de nuevos clientes y operaciones; recibir y resolver cualquier duda sobre la admisión de clientes.Definir y monitorizar las operativas que se consideren de riesgo según los productos y tipos de operativa disponibles para los clientes en cada momento, y asegurar su aplicación mediante reglas en la herramienta informática o a través de otros controles.Realizar las evaluaciones de riesgo de los clientes, analizando los elementos de riesgo de estos, realizando las investigaciones necesarias y emitiendo las conclusiones oportunas.Realizar el seguimiento y control de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que las mismas establezcan (legislativas, tecnológicas, etc.).¿Qué necesitas saber?Formación universitaria.Nivel avanzado del paquete Office.Se valorará positivamente tener conocimientos/ experiencia en KYC/AML.Inglés nivel intermedio-alto.Capacidad para trabajar en equipo y de adaptarse a los cambios.¿Qué valor añadido te podemos aportar?Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina.Oportunidades internacionales y red de contactos global.Formación continua y plan de carrera a tu medida.Salario competitivo y plan de remuneración flexible.31 días laborables de vacaciones.La tarde de tu cumpleaños libre.Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo.Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones.Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas.Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.#J-18808-Ljbffr
