Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio

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Madrid, España Afianza A tiempo completo

Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta identificación, análisis y control de clientes y operaciones, así como apoyo al Órgano de Control Interno (OCI) y la interlocución con el SEPBLAC. Aplicación de la normativa PBC/FT (Ley 10/2010 y RD 304/2014). • Análisis y clasificación de riesgos de clientes (KYC, due diligence). • Revisión de operaciones sospechosas y elaboración de informes. • Colaboración con el OCI y preparación de documentación para auditorías internas/externas. • Formación interna en materia PBCFT. • Plan de desarrollo individual, cultura de feedback continuo y formación a través del Campus Corporativo. - Posibilidad de teletrabajo y flexibilidad horaria. Contamos con horario de lunes a jueves 8:30 a 18 y viernes de 830 a 1430. Jornada Intensiva en verano.

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    ¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación.Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este...