Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 1 semana
Nos encontramos en búsqueda de un/a profesionalAnalista Prevención Blanqueo de capitalescon reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en notaría, asegurando el cumplimiento de la normativa PBC. Análisis, verificación y validación de documentación conforme a los protocolos de Prevención de Blanqueo de Capitales. Elaboración y seguimiento de informes de riesgo, análisis de operaciones y control de clientes, especialmente no residentes. Comunicación y reporte de operaciones a la Unidad Técnica de PBC. Elaboración y envío de comunicaciones sistemáticas y por indicio a SEPBLAC, incluyendo la correcta documentación y trazabilidad de los expedientes. Coordinación con notaría en la preparación y asistencia a firmas de escrituras. Mantenimiento actualizado de CRM, bases de datos y archivos conforme a la normativa vigente. Elaboración de informes periódicos para la dirección y seguimiento de procedimientos internos.Requisitos imprescindiblesLa posición está basada en las oficinas centrales ubicadas en Málaga capital. Vehículo propio. Nivel de inglés C1 , hablado y escrito (alto volumen de clientes no residentes). Experiencia mínima demostrable de 5 años en Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario, preferiblemente en obra nueva. Experiencia acreditada habiendo reportado directamente a la Unidad Técnica de PBC y aSEPBLAC(comunicaciones por indicio y/o sistemáticas). Conocimiento profundo de la normativa PBC, funcionamiento de la Unidad Técnica y obligaciones del sujeto obligado. Experiencia administrativa en contratos, escrituras y procesos vinculados a la compraventa inmobiliaria. Incorporación inmediata.Formación Grado en Derecho, ADE, Economía o formación equivalente.Competencias Alta capacidad organizativa y atención al detalle. Rigurosidad en el cumplimiento de procedimientos y normativa. Capacidad de análisis y redacción de informes técnicos. Manejo avanzado de herramientas ofimáticas y CRM (Excel, Outlook, etc.). Facilidad para el trabajo en equipo y comunicación fluida con distintos departamentos.Condiciones laborales Incorporación estable a una empresa sólida y en crecimiento. Horario: o Lunes a jueves: 8:30 a 17:30 h o Viernes: 8:30 a 14:30 h Ordenador y teléfono facilitados por la empresa. Salario competitivo, con incentivos por productividad a valorar en función de seniority.
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 1 semana
Madrid, España KPMG España A tiempo completoAnalista Prevención Blanqueo de Capitales Join to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y...
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, España KPMG España A tiempo completoAnalista Prevención Blanqueo de CapitalesJoin to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete...
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ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
hace 1 semana
Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies'! ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de...
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 1 semana
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas,...
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completoAnalista Prevención Blanqueo de CapitalesUbicación:Madrid, ES, 28046Fecha de publicación: 8 ene 2026¿Te defines por tu talento y tu visión?Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más...
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Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 1 semana
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alertaAnalista Prevención Blanqueo de CapitalesFecha de publicación: 8 ene 2026¿Te defines por tu talento y tu visión?Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera...
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Analista AML/Prevención Blanqueo – Teletrabajo
hace 2 semanas
Madrid, España KPMG España A tiempo completoUna firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid. El candidato ideal debe tener formación universitaria y conocimientos avanzados del paquete Office. Se valorará la experiencia en KYC/AML y un nivel intermedio-alto de inglés. Las responsabilidades incluyen colaborar en políticas de blanqueo, hacer...
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Analista AML/Prevención Blanqueo – Teletrabajo
hace 1 semana
Madrid, España KPMG España A tiempo completoUna firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid. El candidato ideal debe tener formación universitaria y conocimientos avanzados del paquete Office. Se valorará la experiencia en KYC/AML y un nivel intermedio-alto de inglés. Las responsabilidades incluyen colaborar en políticas de blanqueo, hacer...
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Analista AML y Prevención de Blanqueo
hace 2 semanas
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completoUna firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid para unirse al equipo K-CAT. El candidato deberá colaborar en definiciones de políticas y realizar evaluaciones de riesgo de clientes, asegurando el cumplimiento normativo. Se ofrece un ambiente de trabajo excelente, salario competitivo y beneficios...
