Consultor/a Negocio Blanqueo Capitales H/m

hace 2 semanas

Madrid, España Inetum A tiempo completo

**Mission**

En INETUM queremos incorporar un/a Consultor/a especialista en blanqueo de capitales para el área de consultoría de Inetum.

Análisis de procesos, políticas y procedimientos de las Entidades Financieras, relacionadas con la prevención de Blanqueo de Capitales.Identificación de requisitos para la implantación de soluciones.Gestión de proyectos de implantación de soluciones de Prevención de Blanqueo de Capitales.Buscamos un perfil que pueda desenvolverse de forma autónoma y proactiva.

**Requisitos**:
Inglés mínimo B2. Deseable C1.

Experiência en los siguientes conceptos:

- Normativa de Blanqueo de Capitales
- Gestión de equipos

Deseable conocimientos de Oracle OFSAA o alguna otra herramienta para la prevención de Blanqueo de Capitales

**Perfil**

En INETUM queremos incorporar un/a Consultor/a especialista en blanqueo de capitales para el área de consultoría de Inetum.

Análisis de procesos, políticas y procedimientos de las Entidades Financieras, relacionadas con la prevención de Blanqueo de Capitales.Identificación de requisitos para la implantación de soluciones.Gestión de proyectos de implantación de soluciones de Prevención de Blanqueo de Capitales.Buscamos un perfil que pueda desenvolverse de forma autónoma y proactiva.

**Requisitos**:
Inglés mínimo B2. Deseable C1.

Experiência en los siguientes conceptos:

- Normativa de Blanqueo de Capitales
- Gestión de equipos

Deseable conocimientos de Oracle OFSAA o alguna otra herramienta para la prevención de Blanqueo de Capitales

**Organización**

Somos un grupo internacional de consultoría digital ágil. En la era de la post transformación digital, nos esforzamos por permitir que cada uno de nuestros 27 000 profesionales se renueve continuamente viviendo de manera positiva su propio flow digital.

Cada uno de ellos puede moldear su trayectoria profesional de acuerdo con sus preferencias, emprender de forma práctica para construir junto a sus clientes un mundo más positivo, innovar localmente en 26 países y armonizar su carrera profesional con su bienestar personal.

Únete a Inetum. Live your positive digital flow

**País**

España

**Ubicación**

Madrid

Aplicar

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

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  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

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    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

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    hace 4 semanas

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  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España CLB - Human Resources A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un/a profesionalAnalista Prevención Blanqueo de capitalescon reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

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