Técnico Prevención Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo.¿Qué estamos buscando?Para nuestras oficinas de Madrid estamos buscando una persona que se incorpore a tiempo completo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.¿Qué funciones realizarás?Aplicación de las medidas de diligencia debida en el establecimiento y/o seguimiento de la relación de negocios con clientes/proveedores/contrapartes. Análisis de alertas. Mantenimiento de la lista interna. Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terroristas y PRP. Análisis de operativa e identificación de operativa sospechosa. Gestión de las solicitudes con la red comercial. Elaboración de informes.¿Qué perfil buscamos?Estudios mínimos: ADE/ Derecho/ Economía/ Ingeniería Informática o afines. Idiomas: Inglés (nivel B2). Competencias tecnológicas: Dominio Paquete Office, principalmente Word, Excel y Power Point. Experiencia requerida: Al menos 3 años en funciones de materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo; específicamente en las funciones descritas en la vacante, y que hayan sido desarrolladas para entidades financieras. Competencias personales: Persona dinámica, proactiva, con capacidad de adaptación ante un entorno cambiante y exigente, con ganas de asumir retos y con capacidad para trabajar en equipo.¿Qué estamos ofreciendo? Tipo de contrato: Contrato indefinido. Jornada: Completa. Lunes a Jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h (viernes hasta las 15h). Modalidad: Presencial. Incorporación: Inmediata. Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios).Información básica privacidad y protección de datosResponsable: Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, “A&G”), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U. Finalidad: Incluir en la base de datos de candidatos de “A&G”, la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección. Legitimación: Consentimiento del usuario. Destinatarios: Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en ayg.es/la-entidad/, siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional.Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada enon-de-datos.
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 4 días
madrid, España KPMG España A tiempo completoAnalista Prevención Blanqueo de Capitales Join to apply for the Analista Prevención Blanqueo de Capitales role at KPMG España ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y...
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 4 días
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas,...
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Analista Prevención Blanqueo de Capitales
hace 4 días
madrid, España KPMG Spain A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Analista Prevención Blanqueo de Capitales Fecha de publicación: 8 ene 2026 ¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas,...
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Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, España CLB - Human Resources A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de un/a profesionalAnalista Prevención Blanqueo de capitalescon reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes...
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Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Afianza A tiempo completo¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Si es así, esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyectoObjetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y...
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Beca Prevención Blanqueo de Capitales
hace 2 días
Madrid, España Santalucia Seguros A tiempo completoEn el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran media comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...
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Madrid, España Afianza A tiempo completoTe motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...
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Madrid, España Afianza A tiempo completoTe motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), asegurando la correcta...
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Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad
hace 2 semanas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoEntre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...
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Madrid, España Afianza Ac A tiempo completo¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto!Objetivo de la posición: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de...
