Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a un Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de patrones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude. Elaboración de informes especiales, F19 y F1918. Monitorización de la actividad de fraude a través de controles periódicos a primera línea.

Elaboración de informes KPI y KRI de la entidad. Elaboración de reportes internos al OCI y HQ.Conocimiento en el manejo, desarrollo e implantación de software destinado a la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo / Fraude. Realizar una evaluación continua de las herramientas, tecnologías y mejores prácticas presentes en el mercado y proponer evoluciones para el marco del banco en colaboración con los equipos de TI y de negocio
- Apoyo al equipo del área en el diseño e implantación del modelo de gobierno del Riesgo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude en la Entidad y validará las estrategias para la correcta prevención de este
- Elaboración de reportes externos FTF / DMO y CTL, así como de atender a requerimientos de los reguladores en materia de Fraude y Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo.Seguimiento y actualización de la normativa interna, así como de los procesos, políticas, procedimientos y formaciones relacionados con PBC/FT y Fraude que ayuden a mejorar la identificación y su mitigación. Aplicación correcta de las pérdidas derivadas del fraude confirmado y de la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo, con ayuda del área de Riesgo Operacional.Gestión de alertas e indicios de FATCA y CRS.Ofrecemos:

- Incorporación inmediata* Dirección: Avda de los Rosales, 42 (Villaverde, Madrid) con traslado a la calle Julián Camarillo (Canillejas)* Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00h con una hora para comer* Salario: Según valía y experiência* 3 meses con posibilidad de contInuidad.* PROYECTO ESTABLE.**Ningún sector de nuestra sociedad puede ser entendido sin la igualdad entre hombres y mujeres, así como la integración de las personas con discapacidad. Por eso, en Servinform enfocamos la igualdad y diversidad como un factor elemental para el progreso social, trabajando día a día para cumplir este objetivo**:

- De 3 a 5 años de experiência en un puesto similar o comparable en un banco minorista (se valorará positivamente una experiência en un banco digital / Fintech)
- Título universitario o una formación equivalente en un área relacionada con el Derecho, Económicas o programas de grado mixto de estas disciplinas. Sólida experiência en la gestión del fraude / Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y buen conocimiento de las tecnologías utilizadas actualmente en el mercado español
- Conocimiento básico de la regulación de la banca minorista.

Capacidad para comprender y establecer los requisitos del negocio. Dominio del inglés y del español (tanto escrito como oral). Capacidad para operar por iniciativa propia con una actitud proactiva, dentro de las indicaciones y límites de la dirección y políticas del Banco. Buenas capacidades de análisis de datos y orientación a los resultados, con pensamiento crítico, con capacidades de seguimiento y buenas habilidades interpersonales.