Aux. Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

hace 7 días

Madrid, España Servinform A tiempo completo

Servinform
- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones:

- PBC y AML prevención blanqueo de capitales* Anti-Money Laurndering.* Análisis de documentación económica* Actualización de datos financieros* Liquidación de embargos* Bloqueos y operativas de cuentas* Ajustes Manuales* Gestión de proveedores* Análisis de alertas fraude* Listas de morosidadOfrecemos:

- Incorporación inmediata* Dirección: Avda de los Rosales, 42 (Villaverde, Madrid)* Horario: 2 vacantes Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00h con una hora para comer, otro de 07:00-15:00 y uno final de 15:00-22:30* Promoción interna* Salario: 14.000€ brutos/año* 6 meses con posibilidad de contInuidad.* PROYECTO ESTABLE.**Ningún sector de nuestra sociedad puede ser entendido sin la igualdad entre hombres y mujeres, así como la integración de las personas con discapacidad. Por eso, en Servinform enfocamos la igualdad y diversidad como un factor elemental para el progreso social, trabajando día a día para cumplir este objetivo** Experiência previa en las funciones descritas* Experiência de al menos 1 año en banca, o sector financiero, AML y blanqueo de capitales.* Disponibilidad inmediata

  • Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid

    hace 4 días

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...

  • Administrativo/a Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...

  • Aux. Administrativo/a Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

  • Aux. Administrativo/a Dpto. Blanqueo Capitales-kyc

    hace 1 semana

    Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Graddo, Empresa de Servicios de BPO, con más de 40 años de trayectoria en el sector servicios y más de 8.000 empleados. Actualmente incorporamos un/a Auxiliar Administrativo/a en una de las entidades bancarias más reconocidas a nível nacional, para gestionar la elaboración de reportes en en materia de KYC-CDD, así como normativa...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 días

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 1 día

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 1 día

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 2 días

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 días

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 días

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...