Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

hace 2 días

Madrid, España A&G A tiempo completo

¿Quiénes somos? A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo. ¿Qué estamos buscando? Para nuestras oficinas de Madrid estamos buscando una persona que se incorpore a tiempo completo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. ¿Qué funciones realizarás? Aplicación de las medidas de diligencia debida en el establecimiento y/o seguimiento de la relación de negocios con clientes/proveedores/contrapartes. Análisis de alertas. Mantenimiento de la lista interna. Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terroristas y PRP. Análisis de operativa e identificación de operativa sospechosa. Gestión de las solicitudes con la red comercial. Elaboración de informes. ¿Qué perfil buscamos? Estudios mínimos: ADE/ Derecho/ Economía/ Ingeniería Informática o afines. Idiomas: Inglés (nivel B2). Competencias tecnológicas: Dominio Paquete Office, principalmente Word, Excel y Power Point. Experiencia requerida: Al menos 3 años en funciones de materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo; específicamente en las funciones descritas en la vacante, y que hayan sido desarrolladas para entidades financieras. Competencias personales: Persona dinámica, proactiva, con capacidad de adaptación ante un entorno cambiante y exigente, con ganas de asumir retos y con capacidad para trabajar en equipo. ¿Qué estamos ofreciendo? Tipo de contrato: Contrato indefinido. Jornada: Completa. Lunes a Jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h (viernes hasta las 15h). Modalidad: Presencial. Incorporación: Inmediata. Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios). Información básica privacidad y protección de datos Responsable: Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, "A&G"), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U. Finalidad: Incluir en la base de datos de candidatos de "A&G", la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección. Legitimación: Consentimiento del usuario. Destinatarios: Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en ayg.es/la-entidad/, siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional.Información adicional: Puede consultar información adicional y de tallada en on-de-datos.

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades:...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

    hace 2 semanas

    Madrid, España Eurocaja Rural A tiempo completo

    ¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista ' LinkedIn Top Companies '!¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios...

  • Beca Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 1 día

    Madrid, España Santalucia Seguros A tiempo completo

    En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran media comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...

  • Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completo

    Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. Desplácese hacia abajo para ver todos los requisitos del puesto y las responsabilidades que pueden esperar los candidatos seleccionados. En...