Analista de Cumplimiento AML/FT

hace 3 semanas

España STEFANINI LATAM A tiempo completo

Sé parte de Stefanini En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor.Seguro no te quieres quedar fuera¿Por qué te elegiremos? Porque los desafíos que asumirás reflejan tus ambicionesResponsabilidades:Dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de Prevención de LDA/FT/FPADM e instrucciones generadas por la Unidad de Investigación Financiera (“UIF”) de la Fiscalía General de la República (“FGR”) de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero (“SSF”), según sea el caso, informando su resultado al Comité de Prevención de LDA/FT/FPADM y a la Junta Directiva u Órgano de Administración;Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la elaboración de las políticas y procedimientos de PLDA/FT/FPADM para su posterior aprobación por parte del Comité de prevención de LDA/FT/FPADM y de la Junta Directiva u Órgano de Administración;Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la realización de monitoreos permanentes a través del sistema de Monitoreo de alertas sobre las transacciones realizadas por los clientes, para establecer la existencia de casos considerados como irregulares o sospechosos que ameriten informarse a la UIF de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales vigentes;Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en el desarrollo y difusión a todo el personal de MOBILE CASH, al menos una vez al año, sobre los programas de capacitación relacionados con la Prevención del LDA/FT/FPADM;Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la ejecución de la capacitación al personal de los Distribuidores y Puntos de Atención sobre los riesgos relacionados con el LDA/FT/FPADM;Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en las respuestas sobre los requerimientos de información recibidos por la UIF;Cumplimiento al monitoreo sobre las transacciones realizadas por los clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico durante el curso de la realización comercial, con el fin de asegurar que las transacciones que se están ejecutando son consistentes con su perfil, con un enfoque basado en riesgos, correspondiendo al Oficial de Cumplimiento su verificación y supervisión;Promover mecanismos de monitoreo adicionales o intensificados dentro de la Oficialía de Cumplimiento, para las operaciones de clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico que se encuentran en países o jurisdicciones designados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”) como de alto riesgo o no cooperantes, las operaciones de clientes o contrapartes que realizan negocios financieros en países considerados de nula o baja tributación o calificados como paraísos fiscales;Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en promover la adopción de políticas, normas, procedimientos y controles internos, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de LDA/FT/FPADM y para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.Requisitos:• Estudiante de Universidad, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o afines.Años experiencia: Un mínimo de 2 años de experiencia en la materia.Experiencia requerida:Analista de Cumplimiento con experiencia en prevención de LDA/FT/FPADM en entidades financieras, idealmente que haya trabajado en uno de los Bancos relevantes del país o la región.Experiencia en Servicios Financieros o en otra área similar de la industria bancaria.Conocimientos y habilidades requeridas:Conocimiento de las Leyes relacionadas con la prevención de LDA/FT/FPADM y además legislación aplicable en cuanto a los Riesgos de LDA/FT/FPADM.Comprensión detallada de los procesos y controles internos, la gobernabilidad y la gestión del riesgo de LDA/FT/FPAMD.Idiomas:• Idioma Inglés o Nivel Hablado y Escrito (Deseable)• Idioma Español o Nivel NativoSomos una empresa global con 35 años de experiencia en el mercado, ofrecemos una sólida selección de servicios como: automatización, nube, Internet de las cosas (IoT) y experiencia de usuario (UX).Creemos que la tecnología puede revolucionar una empresa y la innovación es fundamental para fomentar el desarrollo y la competitividad. También valoramos las nuevas ideas y el poder de una mente abierta, por lo que reconocemos que cada talento es esencial para la calidad de nuestros proyectos y especialmente para nuestro progreso.Mantenemos nuestra excelencia invirtiendo en innovaciones tecnológicas, las mejores alianzas, adquisiciones de empresas en todo el mundo y la contratación de profesionales altamente capacitados.
#J-18808-Ljbffr

  • Analista AML Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Transaction Monitoring.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Analista AML Transaction Monitoring

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Especialista Pbc/ft

    hace 1 mes

    España Finsolutia A tiempo completo

    En Finsolutia creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, estamos buscando un Especialista en Compliance para reforzar nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid. Un profesional proactivo, con talento y automotivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de...

  • AML Analyst Screening AML

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Cdd

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

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  • Analista AML CDD

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Cdd Aml

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

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  • Analista AML CDD AML

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista AML Screening/KYC AML

    hace 4 semanas

    España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista CDD

    hace 1 semana

    España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD & Client Service. La persona seleccionado estará trabajando en el departamento deKYC FOR CORPORATE CLIENTS de uno de nuestros clientes del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece...

  • Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos

    hace 1 mes

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  • Analista KYC para Clientes Corporativos

    hace 2 semanas

    España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting, estamos en busca de un/a Analista KYC para Clientes Corporativos para formar parte de nuestro dinámico equipo. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades PrincipalesInteracción con...

  • Analista Client Service

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    Descripción del empleoEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista Client Service & KYC.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el...

  • FINANCIAL CRIME MANAGER

    hace 1 mes

    España BBVA A tiempo completo

    Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

  • Aml & Fc Operations Non Financial Risk Analyst

    hace 2 semanas

    España Santander A tiempo completo

    AML & FC Operations Non Financial Risk Analyst Country: Spain**SCIB / SBGM está buscando un/a Analista para el equipo de Governance & Conduct PTC en nuestras oficinas en CGS - Dehesa** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** **Santander Back-Offices Globales Mayoristas (SBGM) **es una sociedad anónima, cuyo capital social es 100% propiedad...

  • FINANCIAL CRIME MANAGER

    hace 4 semanas

    España Bbvacib A tiempo completo

    FINANCIAL CRIME MANAGER - CIB Engineering Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data...

  • Financial Crimes Analyst

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    Our Local Programs and Regulatory Compliance team is responsible for ensuring compliance with local laws and regulations in the countries where we operate.In this role, you will:Carry out customer account reviews to determine whether a reasonable suspicion of ML/FT exists.Liaise with the Compliance Team to ensure that sufficient EDD has been requested and...

  • Kyc Analyst

    hace 4 semanas

    España Walters People A tiempo completo

    Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. **Funciones**: PBC: - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. - Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los...

  • Analista Senior de Cumplimiento Normativo en Mercados Financieros

    hace 1 mes

    España Banco Sabadell A tiempo completo

    Somos Banco SabadellBanco Sabadell es una de las principales entidades bancarias en España con más de 14.000 personas caracterizadas por nuestra implicación, espíritu de colaboración y dinamismo. Banco Sabadell ofrece sus servicios a más de 11 millones de clientes contando con una posición privilegiada en el segmento de empresas.Nuestra razón de ser...

  • Trade Finance

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un **Analista para el equipo de Tarde Finance en AML y con Servicio de Atención al Cliente.** **Sobre MBC** May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado...