Empleos actuales relacionados con Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Barcelona, Barcelona - Building Center

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocimiento a tu...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la revisión de documentación, la traducción y análisis de procedimientos, y la participación en los procesos de onboarding y recertificación de...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Ubicación: Madrid o BarcelonaEl objetivo de la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales es evitar que BuildingCenter sea utilizada por parte de terceros como instrumento para blanquear capitales ilícitos. Para lograr esto, se requiere un profesional con experiencia en gestión de ámbitos de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de riesgos y control de clientes, y será capaz...

  • Responsable de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de operaciones de riesgo para liderar y coordinar al equipo de analistas en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT. El objetivo principal será analizar la información y documentación aportada para garantizar el cumplimiento normativo.Funciones...

  • Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte de nuestro equipo de Compliance?En Zurich Insurance Company, buscamos a un profesional experimentado en la gestión de equipos y análisis de riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance. Como Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que...

  • Responsable De Unidad De Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Descripción del Empleo:Banco Sabadell busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y análisis de riesgos crediticios para liderar la Unidad de Cumplimiento Normativo. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento normativo en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT.Las funciones principales...

  • Responsable de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Descripción del Empleo:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para liderar y coordinar el equipo de analistas en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT. El objetivo principal será analizar la información y documentación aportada para garantizar el cumplimiento normativo.Funciones...

  • Responsable Unidad Técnica Prevención Blanqueo de Capitales y Gobernanza

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en prevención de blanqueo de capitales y gobernanza para unirse a nuestro equipo en Zurich Insurance Company. En este papel, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.ResponsabilidadesLiderar...

  • Analista de Conocimiento del Cliente

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...

  • Analista de Conocimiento del Cliente

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...

  • Analista de Implementación de Clientes

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España 4599 DB Operaciones y Servicios Interactivos, S.L.U. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de documentación y tramitación de expedientes para unirse a nuestro equipo de Operaciones y Servicios Interactivos.ResponsabilidadesAnálisis y verificación de documentación recibida para expedientes de KYC.Tramitación de expedientes de principio a fin, priorizando tareas según...

  • Analista de Implementación de Clientes

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España 4599 DB Operaciones y Servicios Interactivos, S.L.U. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de documentación y tramitación de expedientes para unirse a nuestro equipo de Operaciones y Servicios Interactivos.ResponsabilidadesAnálisis y verificación de documentación recibida para expedientes de KYC.Tramitación de expedientes de principio a fin, priorizando tareas según...

  • Especialista en Conocimiento del Cliente

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un especialista en conocimiento del cliente para unirse a nuestro equipo de Compliance. El objetivo principal de este puesto es garantizar que nuestros clientes cumplan con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF).Las responsabilidades del...

  • Especialista en Conocimiento del Cliente

    hace 2 meses

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...

  • Especialista en Conocimiento del Cliente

    hace 2 meses

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...

Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

hace 2 meses

Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo
Descripción del Puesto

La Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.

Funciones y Responsabilidades
  • Admisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.
  • Realización de controles sobre los Servicers en operaciones de riesgo medio delegadas.
  • Realización de exámenes especiales de operativa sospechosa y reporte en su caso.
  • Análisis de alertas relacionadas con listas de sancionados (OFAC, Unión Europea, Naciones Unidas) o que vulneren la Política de Sanciones de CaixaBank.
  • Detección y reporte de operativa sospechosa.
  • Preparación de reportes para el Órgano de Control Interno del Grupo Caixabank y otros comités relevantes.
  • Solicitud de información adicional a gestores internos o Servicers.
  • Seguimiento e implementación de la normativa de PBC, tanto interna como externa.
  • Actualización independiente de manuales y procedimientos en materia de PBC/FT.
  • Colaboración en auditorías internas y en el Informe de Experto Externo.
  • Definición de funcionalidades y colaboración en proyectos relacionados con PBC/FT, incluyendo seguimiento de incidencias y mejoras en la herramienta NetReveal.
  • Involucración en la participación del informe de autoevaluación de riesgos y memoria, analizando variaciones de riesgo y sus conclusiones.
Beneficios
  • Contrato indefinido.
  • Flexibilidad horaria de entrada para que puedas autogestionar tu tiempo.
  • Plan de acogida y seguimiento de tu desarrollo profesional, con evaluaciones 360 y planes de desarrollo individuales.
  • Acceso a una plataforma online de formación, con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
  • Todos los viernes con jornada intensiva para que puedas disfrutar más del fin de semana.
  • Julio y Agosto jornada intensiva TODOS los días, porque sabemos que es verano y quieres disfrutar más tiempo de las horas de sol.