Responsable Unidad Técnica Prevención Blanqueo de Capitales y Gobernanza

hace 1 semana

Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo
Descripción del Puesto

Estamos buscando a un especialista en prevención de blanqueo de capitales y gobernanza para unirse a nuestro equipo en Zurich Insurance Company. En este papel, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.

Responsabilidades
  • Liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.
  • Realizar Quality Assurance para contratación de vida, Prevención de Blanqueo de Capitales, prestaciones y otras normativas.
  • Ayudar a Compliance en la implantación operativa de nuevas normativas.
  • Ayudar al CSM Vida en asesoramiento normativo interno.
  • Ejercer actividades de control de primera línea de defensa de las operaciones de vida.
  • Revisar de procedimientos, manuales operativos, implementar cambios y mejoras en los Quality Assurance.
  • Detectar riesgos e implantación de nuevos controles.
  • Coordinar y dar soporte en auditorías e informes adicionales.
  • Gestionar la reportabilidad para FATCA y CRS.
  • Ayudar en la formación de los empleados afectados por las tareas dentro de sus funciones.
  • Realizar acciones de remediación de cartera, así como acciones de Control de los diferentes aplicativos.
  • Prestar soporte en la implementación de desarrollos en los aplicativos.
  • Coordinar y gestionar el equipo de la UTPBC.
  • Interactuar con el negocio y otros Assurance Providers en relación a actividades de implementación de procesos y controles adecuados.
Requisitos del Candidato
  • Estudios universitarios en ADE, Económicas o Derecho.
  • Experiencia previa mínima de 2 años.
  • Conocimiento alto del paquete Office.
  • Conocimientos del negocio de Vida y de los requerimientos de Compliance sobre Vida.
  • Capacidad analítica, persistente y con capacidad para emitir informes con conclusiones.
Beneficios
  • Modelo híbrido mega flexible para trabajar cómo y dónde quieras dentro de España.
  • Bono de oficina en casa.
  • Clases de inglés, formación y programa de mentoring personalizado.
  • Bolsa de beneficios con seguro médico, guardería, formación, tickets restaurante, etc.
  • Referral bonus si nos recomiendas algún talento como tú.
  • Descuentos en gimnasio y otros beneficios deportivos.
  • 25 días de vacaciones, más el día del seguro y el día de tu cumpleaños.
  • Plan de jubilación y seguro de vida.
  • Acceso a miles de descuentos en productos aseguradores y bancarios.

  • Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte de nuestro equipo de Compliance?En Zurich Insurance Company, buscamos a un profesional experimentado en la gestión de equipos y análisis de riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance. Como Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que...

  • Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para liderar nuestras funciones de apoyo y análisis en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica y habilidades de comunicación e influencia.ResponsabilidadesLiderar las funciones...

  • Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para liderar nuestras funciones de apoyo y análisis en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica y habilidades de comunicación e influencia.ResponsabilidadesLiderar las funciones...

  • Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Ubicación: Madrid o BarcelonaEl objetivo de la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales es evitar que BuildingCenter sea utilizada por parte de terceros como instrumento para blanquear capitales ilícitos. Para lograr esto, se requiere un profesional con experiencia en gestión de ámbitos de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la revisión de documentación, la traducción y análisis de procedimientos, y la participación en los procesos de onboarding y recertificación de...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocimiento a tu...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Responsable De Unidad De Cumplimiento Normativo

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Descripción del Empleo:Banco Sabadell busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y análisis de riesgos crediticios para liderar la Unidad de Cumplimiento Normativo. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento normativo en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT.Las funciones principales...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...

  • Responsable De Unidad De Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Descripción del empleo:Buscamos un/una Líder De Cumplimiento Normativo para liderar, coordinar y apoyar al equipo de analistas en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT.Funciones principales:Gestionar y supervisar al equipo de analistas en la ejecución de su función de análisis de las solicitudes de autorización de...

  • Analista de Conocimiento del Cliente

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...

  • Analista de Conocimiento del Cliente

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...

  • Técnico/a PRL en Prevención de Riesgos Laborales

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    En OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL para completar nuestro equipo.Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo.El/a...

  • Técnico/a PRL con Experiencia en Prevención de Riesgos Laborales

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    En OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL con experiencia en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo.Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad,...

  • Técnico/a PRL con experiencia en Prevención de Riesgos Laborales

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    En OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL con experiencia en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo de expertos. Nuestra empresa se especializa en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional...

  • Técnico/a PRL con experiencia en Prevención de Riesgos Laborales

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    En OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL con experiencia en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a las actividades de las empresas clientes.Mediciones correspondientes.Asesorar a las empresas clientes sobre la adopción de medidas...

  • Técnico/a PRL con Experiencia en Prevención de Riesgos Laborales

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL con experiencia en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo. Responsabilidades Identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a las actividades de las empresas clientes. Medir los riesgos correspondientes. Asesorar a las empresas...

  • Administrador de Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    En OTP - Oficina Técnica de Prevención, buscamos a un/a estudiante del ciclo formativo intermedio o superior de administración para apoyar a nuestros técnicos de prevención de riesgos laborales en tareas administrativas.**Tus responsabilidades:**- Gestión y control de documentos.**Requisitos:**- Poder realizar un contrato de prácticas con la...