Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
La Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales.
Funciones y Responsabilidades- Admisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.
- Realización de controles sobre los Servicers en operaciones de riesgo medio delegadas.
- Realización de exámenes especiales de operativa sospechosa y reporte en su caso.
- Análisis de alertas relacionadas con listas de sancionados (OFAC, Unión Europea, Naciones Unidas) o que vulneren la Política de Sanciones de CaixaBank.
- Detección y reporte de operativa sospechosa.
- Preparación de reportes para el Órgano de Control Interno del Grupo CaixaBank y otros comités relevantes.
- Solicitud de información adicional a gestores internos o Servicers.
- Seguimiento e implementación de la normativa de PBC, tanto interna como externa.
- Actualización independiente de manuales y procedimientos en materia de PBC/FT.
- Colaboración en auditorías internas y en el Informe de Experto Externo.
- Definición de funcionalidades y colaboración en proyectos relacionados con PBC/FT, incluyendo seguimiento de incidencias y mejoras en la herramienta NetReveal.
- Involucración en la participación del informe de autoevaluación de riesgos y memoria, analizando variaciones de riesgo y sus conclusiones.
Tendrá relación transversal con Compliance, control y riesgos, reportando indicadores y colaborando en proyectos conjuntos. Interactuará con la Dirección de Patrimonio en la gestión de alquileres y con la Dirección de Negocio para la venta de activos. Colaborará estrechamente con los servicers delegados en la comercialización de activos, recopilando documentación e información relevante.
Beneficios- Contrato indefinido.
- Flexibilidad horaria de entrada para que puedas autogestionar tu tiempo.
- Plan de acogida y seguimiento de tu desarrollo profesional, con evaluaciones 360 y planes de desarrollo individuales.
- Acceso a una plataforma online de formación, con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
- Todos los viernes con jornada intensiva para que puedas disfrutar más del fin de semana.
- Julio y Agosto jornada intensiva TODOS los días, porque sabemos que es verano y quieres disfrutar más tiempo de las horas de sol.
- Modelo de trabajo híbrido.
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Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 días
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoUbicación: Madrid o BarcelonaEl objetivo de la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales es evitar que BuildingCenter sea utilizada por parte de terceros como instrumento para blanquear capitales ilícitos. Para lograr esto, se requiere un profesional con experiencia en gestión de ámbitos de Prevención de Blanqueo de Capitales y...
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Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 5 días
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...
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Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la revisión de documentación, la traducción y análisis de procedimientos, y la participación en los procesos de onboarding y recertificación de...
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Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para liderar nuestras funciones de apoyo y análisis en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica y habilidades de comunicación e influencia.ResponsabilidadesLiderar las funciones...
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Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para liderar nuestras funciones de apoyo y análisis en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica y habilidades de comunicación e influencia.ResponsabilidadesLiderar las funciones...
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Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocimiento a tu...
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Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo¿Quieres ser parte de nuestro equipo de Compliance?En Zurich Insurance Company, buscamos a un profesional experimentado en la gestión de equipos y análisis de riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance. Como Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que...
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Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en prevención de blanqueo de capitales y gobernanza para unirse a nuestro equipo en Zurich Insurance Company. En este papel, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.ResponsabilidadesLiderar...
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Analista de Conocimiento del Cliente
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...
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Analista de Conocimiento del Cliente
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...
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Barcelona, Barcelona, España Caixabank A tiempo completoCaixabank busca un Gestor/a de Modelos de Capital Económico y Riesgo para unirse a su equipo de riesgo. En este rol, serás responsable de desarrollar y mantener modelos de riesgo de crédito y capital económico para la entidad.**Responsabilidades:** Desarrollar y mantener modelos de riesgo de crédito y capital económico para la entidad. Analizar grandes...
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Especialista en Cumplimiento de Normas
hace 5 días
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de riesgos y control de clientes, y será capaz...
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Responsable de Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completoDescripción del EmpleoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de operaciones de riesgo para liderar y coordinar al equipo de analistas en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT. El objetivo principal será analizar la información y documentación aportada para garantizar el cumplimiento normativo.Funciones...
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Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoEn OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL para completar nuestro equipo.Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo.El/a...
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Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoEn OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL con experiencia en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo.Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad,...
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Barcelona, Barcelona, España Sandman Capital Partners A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Responsable Financiero para unirse a nuestro equipo en Sandman Capital Partners.En esta posición, serás el responsable del control financiero y reporting de la firma.Trabajarás en colaboración con el director de inversiones, los proveedores externos, los bancos depositarios y los auditores.Las principales...
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Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoEn OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL con experiencia en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a las actividades de las empresas clientes.Mediciones correspondientes.Asesorar a las empresas clientes sobre la adopción de medidas...
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Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoDescripción del PuestoEn OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL con experiencia en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo. Responsabilidades Identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a las actividades de las empresas clientes. Medir los riesgos correspondientes. Asesorar a las empresas...
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Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completoEn OTP – Oficina Técnica de Prevención, buscamos un/a Técnico/a PRL con experiencia en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo de expertos. Nuestra empresa se especializa en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional...
