Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

hace 1 semana

Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos a un profesional experimentado para liderar nuestras funciones de apoyo y análisis en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica y habilidades de comunicación e influencia.

Responsabilidades
  • Liderar las funciones de apoyo y análisis para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos financieros.
  • Realizar Quality Assurance para contratación de vida, prevención de blanqueo de capitales y prestaciones.
  • Apoyar a Compliance en la implementación operativa de nuevas normativas.
  • Coordinar y dar soporte en auditorías e informes adicionales.
  • Gestionar la reportabilidad para FATCA y CRS.
Requisitos
  • Experiencia previa mínima de 2 años en la gestión de equipos y cumplimiento de normativas financieras.
  • Conocimiento alto del paquete Office y habilidades de comunicación e influencia.
  • Capacidad analítica y resolutiva.
Beneficios
  • Modelo híbrido mega flexible para trabajar cómo y dónde quieras dentro de España.
  • Bono de oficina en casa.
  • Clases de inglés, formación y programa de mentoring personalizado.
  • Bolsa de beneficios con seguro médico, guardería, formación, tickets restaurante y mucho más.

  • Responsable de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    **Bienvenido a Zurich Insurance Company**Estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Gobernanza Financiera. Si eres una persona analítica, con habilidades de liderazgo y experiencia en la gestión de equipos, este es tu oportunidad.**Responsabilidades del puesto**Liderar las funciones de apoyo y análisis...

  • Responsable de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    **Bienvenido a Zurich Insurance Company**Estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Gobernanza Financiera. Si eres una persona analítica, con habilidades de liderazgo y experiencia en la gestión de equipos, este es tu oportunidad.**Responsabilidades del puesto**Liderar las funciones de apoyo y análisis...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El objetivo principal de este puesto es contribuir a la prevención y detección de operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El objetivo principal de este puesto es contribuir a la prevención y detección de operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter se enfoca en prevenir el uso de la empresa como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter se enfoca en prevenir el uso de la empresa como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del...

  • Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en Building Center tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en Building Center tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Responsable de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Hola, soy Laia, reclutadora para esta posición. Me apasiona la salsa, el deporte y la vida activa. Es un placer saludarte. Quizás ya has visto varias ofertas hoy, pero permíteme contarte por qué Zurich es diferente. Primero que nada, GRACIAS por tu interés en nuestra empresa. Sabemos que buscar nuevas oportunidades puede ser complicado, pero estamos...

  • Responsable de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Hola, soy Laia, reclutadora para esta posición. Me apasiona la salsa, el deporte y la vida activa. Es un placer saludarte. Quizás ya has visto varias ofertas hoy, pero permíteme contarte por qué Zurich es diferente. Primero que nada, GRACIAS por tu interés en nuestra empresa. Sabemos que buscar nuevas oportunidades puede ser complicado, pero estamos...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...