Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

hace 6 días

Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

Descripción del Puesto

La Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales.

Funciones y Responsabilidades

  • Admisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.
  • Realización de controles sobre los Servicers en operaciones de riesgo medio delegadas.
  • Realización de exámenes especiales de operativa sospechosa y reporte en su caso.
  • Análisis de alertas relacionadas con listas de sancionados (OFAC, Unión Europea, Naciones Unidas) o que vulneren la Política de Sanciones de CaixaBank.
  • Detección y reporte de operativa sospechosa.
  • Preparación de reportes para el Órgano de Control Interno del Grupo Caixabank y otros comités relevantes.
  • Solicitud de información adicional a gestores internos o Servicers.
  • Seguimiento e implementación de la normativa de PBC, tanto interna como externa.
  • Actualización independiente de manuales y procedimientos en materia de PBC/FT.
  • Colaboración en auditorías internas y en el Informe de Experto Externo.
  • Definición de funcionalidades y colaboración en proyectos relacionados con PBC/FT, incluyendo seguimiento de incidencias y mejoras en la herramienta NetReveal.
  • Involucración en la participación del informe de autoevaluación de riesgos y memoria, analizando variaciones de riesgo y sus conclusiones.

Relaciones Transversales

  • Tendrá relación transversal con Compliance, control y riesgos, reportando indicadores y colaborando en proyectos conjuntos.
  • Interactuará con la Dirección de Patrimonio en la gestión de alquileres y con la Dirección de Negocio para la venta de activos.
  • Colaborará estrechamente con los servicers delegados en la comercialización de activos, recopilando documentación e información relevante.

Beneficios

  • Contrato indefinido.
  • Flexibilidad horaria de entrada para que puedas autogestionar tu tiempo.
  • Plan de acogida y seguimiento de tu desarrollo profesional, con evaluaciones 360 y planes de desarrollo individuales.
  • Acceso a una plataforma online de formación, con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
  • Todos los viernes con jornada intensiva para que puedas disfrutar más del fin de semana.
  • Julio y Agosto jornada intensiva TODOS los días, porque sabemos que es verano y quieres disfrutar más tiempo de las horas de sol.
  • Modelo de trabajo híbrido.

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter se enfoca en prevenir el uso de la empresa como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter se enfoca en prevenir el uso de la empresa como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el...

  • Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en Building Center tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 7 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en Building Center tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 16 horas

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El objetivo principal de este puesto es contribuir a la prevención y detección de operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El objetivo principal de este puesto es contribuir a la prevención y detección de operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o...

  • Gestor de Unidad Técnica en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Hola, soy Laia, reclutadora para esta posición. Me apasiona bailar salsa, practicar zumba y mantenerme activa. Es un placer saludarte. Quizás ya has leído varias ofertas hoy, ya sea en el sofá con Netflix o en medio de un cambio de rumbo... y todas parecen similares. Seré honesta, en Zurich no somos perfectos, pero tenemos mucho que ofrecer. Si deseas...

  • Gestor de Unidad Técnica en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Hola, soy Laia, reclutadora para esta posición. Me apasiona bailar salsa, practicar zumba y mantenerme activa. Es un placer saludarte. Quizás ya has leído varias ofertas hoy, ya sea en el sofá con Netflix o en medio de un cambio de rumbo... y todas parecen similares. Seré honesta, en Zurich no somos perfectos, pero tenemos mucho que ofrecer. Si deseas...

  • Responsable de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    **Bienvenido a Zurich Insurance Company**Estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Gobernanza Financiera. Si eres una persona analítica, con habilidades de liderazgo y experiencia en la gestión de equipos, este es tu oportunidad.**Responsabilidades del puesto**Liderar las funciones de apoyo y análisis...

  • Responsable de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    **Bienvenido a Zurich Insurance Company**Estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Gobernanza Financiera. Si eres una persona analítica, con habilidades de liderazgo y experiencia en la gestión de equipos, este es tu oportunidad.**Responsabilidades del puesto**Liderar las funciones de apoyo y análisis...

  • Gestor de Unidad Técnica en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Hola, soy Laia, reclutadora para esta posición. Me apasiona bailar salsa, practicar zumba y mantenerme activa. Es un placer saludarte. Quizás eres uno de los muchos que han revisado ofertas de trabajo hoy, y todas parecen similares. Permíteme ser directa: en Zurich no somos perfectos, pero tenemos mucho que ofrecer. Si deseas saber más, sigue leyendo....

  • Gestor de Unidad Técnica en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Hola, soy Laia, reclutadora para esta posición. Me apasiona bailar salsa, practicar zumba y mantenerme activa. Es un placer saludarte. Quizás eres uno de los muchos que han revisado ofertas de trabajo hoy, y todas parecen similares. Permíteme ser directa: en Zurich no somos perfectos, pero tenemos mucho que ofrecer. Si deseas saber más, sigue leyendo....

  • Responsable de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Hola, soy Laia, reclutadora para esta posición. Me apasiona la salsa, el deporte y la vida activa. Es un placer saludarte. Quizás ya has visto varias ofertas hoy, pero permíteme contarte por qué Zurich es diferente. Primero que nada, GRACIAS por tu interés en nuestra empresa. Sabemos que buscar nuevas oportunidades puede ser complicado, pero estamos...

  • Responsable de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo

    Hola, soy Laia, reclutadora para esta posición. Me apasiona la salsa, el deporte y la vida activa. Es un placer saludarte. Quizás ya has visto varias ofertas hoy, pero permíteme contarte por qué Zurich es diferente. Primero que nada, GRACIAS por tu interés en nuestra empresa. Sabemos que buscar nuevas oportunidades puede ser complicado, pero estamos...

  • Técnico/a PRL: Prevención de Riesgos Laborales

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    ¿Qué es OTP - Oficina Técnica de Prevención?OTP - Oficina Técnica de Prevención es una empresa líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales. Nuestra misión es brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas para alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y...

  • Técnico/a PRL: Prevención de Riesgos Laborales

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    ¿Qué es OTP - Oficina Técnica de Prevención?OTP - Oficina Técnica de Prevención es una empresa líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales. Nuestra misión es brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas para alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y...