Empleos actuales relacionados con Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales - Barcelona, Barcelona - Building Center
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la revisión de documentación, la traducción y análisis de procedimientos, y la participación en los procesos de onboarding y recertificación de...
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Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoUbicación: Madrid o BarcelonaEl objetivo de la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales es evitar que BuildingCenter sea utilizada por parte de terceros como instrumento para blanquear capitales ilícitos. Para lograr esto, se requiere un profesional con experiencia en gestión de ámbitos de Prevención de Blanqueo de Capitales y...
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Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocimiento a tu...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...
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Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo¿Quieres ser parte de nuestro equipo de Compliance?En Zurich Insurance Company, buscamos a un profesional experimentado en la gestión de equipos y análisis de riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance. Como Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que...
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Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en prevención de blanqueo de capitales y gobernanza para unirse a nuestro equipo en Zurich Insurance Company. En este papel, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.ResponsabilidadesLiderar...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...
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Especialista en Cumplimiento de Normas
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de riesgos y control de clientes, y será capaz...
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Especialista en Conocimiento del Cliente
hace 2 meses
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...
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Especialista en Conocimiento del Cliente
hace 2 meses
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...
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Especialista en Consultoría de TI
hace 1 semana
Barcelona, Barcelona, España Malthus Darwin A tiempo completoMalthus Darwin es una empresa de consultoría especializada en la búsqueda y selección de perfiles IT de alta calidad. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes los mejores recursos humanos con la mayor eficacia y rapidez posible.En este momento, estamos buscando un especialista en consultoría de TI con experiencia en proyectos de bases de...
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Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 9 horas
Barcelona, Barcelona, España Aptitud Prevención A tiempo completoDescripción del puestoEstamos buscando un profesional experimentado en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo en Aptitud Prevención.Como Especialista en Prevención de Riesgos Laborales, serás responsable de gestionar la prevención de riesgos laborales en nuestras instalaciones, realizar visitas de seguimiento a nuestros clientes y...
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Especialista en Conocimiento del Cliente
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un especialista en conocimiento del cliente para unirse a nuestro equipo de Compliance. El objetivo principal de este puesto es garantizar que nuestros clientes cumplan con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF).Las responsabilidades del...
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Especialista en Conocimiento del Cliente
hace 1 mes
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...
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Especialista en Conocimiento del Cliente
hace 1 mes
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...
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Especialista en Derecho Mercantil
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Mc Headhunting A tiempo completoEn Mc Headhunting estamos buscando a un/a especialista en derecho mercantil con experiencia en operaciones societarias, constituciones, aumentos de capital, reducciones de capital, disoluciones y liquidaciones de sociedades.Funciones:Redacción y modificación de estatutos, actas de juntas, contratos mercantiles y civiles, restruturaciones societarias,...
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Técnico/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Valora Prevención A tiempo completoBuscamos un/a Técnico/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo en Barcelona.En Valora Prevención, nos enfocamos en la innovación y el crecimiento continuo. Queremos que crezcas con nosotros y aportes tus ideas y conocimientos.¿Qué ofrecemos?Ambiente de trabajo colaborativo: Disfruta de un excelente ambiente de...
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Barcelona, Barcelona, España Valora Prevención A tiempo completoÚnete a nuestro equipo de expertos en prevención de riesgos laboralesEn Valora Prevención, buscamos un/a Técnico/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo en Barcelona. Si eres una persona apasionada por la seguridad y salud laboral, esta es tu oportunidad para desarrollar tu carrera profesional en una empresa...
Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 meses
En Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El objetivo principal de este puesto es contribuir a la prevención y detección de operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Responsabilidades- Admisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Será responsable de la admisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria, asegurándose de que se cumplan con las normas y regulaciones financieras.
- Control y Supervisión de Servicers: Realizará controles y supervisará a los Servicers en operaciones de riesgo medio delegadas, garantizando que se cumplan con los estándares de calidad y seguridad.
- Exámenes Especiales y Reportes: Realizará exámenes especiales de operativa sospechosa y reportará en su caso, proporcionando información detallada y precisa a los responsables pertinentes.
- Análisis de Alertas y Detección de Operativa Sospechosa: Analizará alertas relacionadas con listas de sancionados (OFAC, Unión Europea, Naciones Unidas) o que vulneren la Política de Sanciones de CaixaBank, detectando y reportando operativa sospechosa de manera oportuna.
- Preparación de Reportes y Colaboración: Preparará reportes para el Órgano de Control Interno del Grupo Caixabank y otros comités relevantes, colaborando estrechamente con otros departamentos y equipos para garantizar la coordinación y el cumplimiento de las normas.
- Seguimiento e Implementación de Normativa: Seguirá e implementará la normativa de PBC, tanto interna como externa, asegurándose de que se cumplan con las regulaciones y estándares financieros.
- Actualización de Manuales y Procedimientos: Actualizará independientemente de manuales y procedimientos en materia de PBC/FT, garantizando que se mantengan actualizados y relevantes para el cumplimiento de las normas.
- Colaboración en Auditorías y Proyectos: Colaborará en auditorías internas y en el Informe de Experto Externo, contribuyendo a la mejora continua de los procesos y procedimientos.
- Definición de Funcionalidades y Proyectos: Definirá funcionalidades y colaborará en proyectos relacionados con PBC/FT, incluyendo el seguimiento de incidencias y mejoras en la herramienta NetReveal.
- Involucración en la Participación del Informe de Autoevaluación de Riesgos: Involucrará en la participación del informe de autoevaluación de riesgos y memoria, analizando variaciones de riesgo y sus conclusiones.
El puesto requerirá la colaboración con otros equipos y departamentos, incluyendo:
- Compliance, Control y Riesgos
- Dirección de Patrimonio
- Dirección de Negocio
- Servicers delegados
En Building Center, valoramos la diversidad y la igualdad como cualidades fundamentales de nuestra cultura. Ofrecemos un entorno de trabajo inclusivo y respetuoso, donde todos los empleados pueden desarrollarse y contribuir de manera significativa. Algunos de los beneficios que ofrecemos incluyen:
- Contrato indefinido
- Flexibilidad horaria de entrada
- Plan de acogida y seguimiento de desarrollo profesional
- Acceso a plataforma online de formación
- Jornada intensiva los viernes
- Modelo de trabajo híbrido
- Fruta y snacks
- Plan de beneficios
- Retribución flexible
