Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Descripción del Puesto:Buscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la revisión de documentación, la traducción y análisis de procedimientos, y la participación en los procesos de onboarding y recertificación de...

Descripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para liderar nuestras funciones de apoyo y análisis en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica y habilidades de comunicación e influencia.ResponsabilidadesLiderar las funciones...

Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para liderar nuestras funciones de apoyo y análisis en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica y habilidades de comunicación e influencia.ResponsabilidadesLiderar las funciones...

Ubicación: Madrid o BarcelonaEl objetivo de la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales es evitar que BuildingCenter sea utilizada por parte de terceros como instrumento para blanquear capitales ilícitos. Para lograr esto, se requiere un profesional con experiencia en gestión de ámbitos de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

Descripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de riesgos y control de clientes, y será capaz...

Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...

Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...

Descripción del EmpleoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de operaciones de riesgo para liderar y coordinar al equipo de analistas en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT. El objetivo principal será analizar la información y documentación aportada para garantizar el cumplimiento normativo.Funciones...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un especialista en conocimiento del cliente para unirse a nuestro equipo de Compliance. El objetivo principal de este puesto es garantizar que nuestros clientes cumplan con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF).Las responsabilidades del...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...

¿Quieres ser parte de nuestro equipo de Compliance?En Zurich Insurance Company, buscamos a un profesional experimentado en la gestión de equipos y análisis de riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance. Como Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que...

Descripción del Empleo:Banco Sabadell busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y análisis de riesgos crediticios para liderar la Unidad de Cumplimiento Normativo. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento normativo en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT.Las funciones principales...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en prevención de blanqueo de capitales y gobernanza para unirse a nuestro equipo en Zurich Insurance Company. En este papel, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.ResponsabilidadesLiderar...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...

Descripción del Empleo:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para liderar y coordinar el equipo de analistas en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT. El objetivo principal será analizar la información y documentación aportada para garantizar el cumplimiento normativo.Funciones...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...