Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

hace 6 días

Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo
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En Zurich Insurance Company, buscamos a un profesional experimentado en la gestión de equipos y análisis de riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance. Como Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.

Responsabilidades:
  • Liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.
  • Realizar Quality Assurance para contratación de vida, Prevención de Blanqueo de Capitales, prestaciones y otras normativas.
  • Apoyar a Compliance en la implantación operativa de nuevas normativas.
  • Apoyar al CSM Vida en asesoramiento normativo interno.
  • Ejercer actividades de control de primera línea de defensa de las operaciones de vida.
  • Revisar de procedimientos, manuales operativos, implementar cambios y mejoras en los Quality Assurance.
  • Detectar riesgos e implantación de nuevos controles.
  • Coordinar y dar soporte en auditorías e informes adicionales.
  • Gestionar la reportabilidad para FATCA y CRS.
  • Apoyar en la formación de los empleados afectados por las tareas dentro de sus funciones.
  • Realizar acciones de remediación de cartera, así como acciones de Control de los diferentes aplicativos.
  • Prestar soporte en la implementación de desarrollos en los aplicativos.
  • Coordinar y gestionar el equipo de la UTPBC.
  • Interactuar con el negocio y otros Assurance Providers en relación a actividades de implementación de procesos y controles adecuados.
  • Trabajar conforme a los requisitos de Compliance de Zurich, para ofrecer las garantías apropiadas de que se identifican y gestionan los riesgos de forma adecuada y coherente.

Si eres una persona resolutiva y con habilidades de comunicación e influencia, este es tu sitio. En Zurich Insurance Company, valoramos la flexibilidad y la capacidad de adaptación, por lo que ofrecemos un modelo híbrido mega flexible para trabajar cómo y dónde quieras dentro de España. También te ofrecemos un bono de oficina en casa y un programa de mentoring personalizado para ayudarte a crecer en tu carrera.

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  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

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    Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completo

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    Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocimiento a tu...

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    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

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  • Administrador de Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales

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    Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    En OTP - Oficina Técnica de Prevención, buscamos a un/a estudiante del ciclo formativo intermedio o superior de administración para apoyar a nuestros técnicos de prevención de riesgos laborales en tareas administrativas.**Tus responsabilidades:**- Gestión y control de documentos.**Requisitos:**- Poder realizar un contrato de prácticas con la...

  • Analista de Conocimiento del Cliente

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

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  • Analista de Conocimiento del Cliente

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...

  • Responsable De Unidad De Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

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  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de riesgos y control de clientes, y será capaz...