Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza

Resumen de la oferta laboral La empresa 4599 Db Operaciones Y Servicios Interactivos, S.L.U. busca a un Analista de Implementación de Clientes Especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales, un profesional con experiencia en análisis y tramitación de documentación para expedientes de KYC. El candidato ideal tendrá conocimientos en legislación...

PresentaciónSomos una empresa global líder en selección, headhunting, formación y consultoría. En Claire Joster creemos que cada persona tiene un talento único y que la diversidad es clave para impulsar a las organizaciones.Nuestra cultura se basa en 'Gente primero', lo que nos permite crear entornos laborales inclusivos donde cada individuo pueda...

En OTP, Oficina Técnica de Prevención, somos una empresa líder en el sector de la prevención de riesgos laborales. Nuestro objetivo es brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas para alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo.Nuestra...

Otp - Oficina Técnica De Prevención es una empresa líder en el sector de la prevención de riesgos laborales. Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el...

Descripción del PuestoA continuación, se presentan los detalles del puesto:Nuestra Empresa0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal busca un profesional para cubrir la posición de Especialista en Gestión de Clientes. En nuestra empresa, nos enfocamos en proporcionar servicios financieros de alta calidad a nuestros clientes.SueldoEl...

¿Qué ofrece OTP?Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo.Sobre nosotrosOTP - Oficina Técnica de Prevención es una empresa líder en el sector de la...

En OTP – Oficina Técnica de Prevención , somos una empresa líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales. Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el...

En Zurich Insurance Company, buscamos a un profesional con experiencia en gestión de riesgos y compliance para unirse a nuestro equipo de vida.Nuestro objetivo es asegurar la confiabilidad y transparencia en nuestras operaciones, garantizando el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras.El gerente de compliance y riesgos en vida será responsable...

Resumen del Puesto: En Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal, buscamos un/a Analista/a de KYC para unirse a nuestro equipo. La posición requiere un/a profesional con experiencia en conocimiento del cliente (KYC) y prevención de blanqueo de capitales (AML).Sobre el Puesto:   Nuestro puesto es crucial para garantizar que nuestros clientes...

Están buscando un profesional con experiencia para desempeñar un papel clave como Lider en Sostenibilidad dentro del grupo empresarial Estabanell Y Pahisa. Su Función:Gestionar la estrategia corporativa del grupo empresarial en materia ESG, a fin de impulsar una cultura sostenible dentro de la empresa.Coordinar y analizar la información en materia de...

Descripción del PuestoDebido a la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Deutsche Bank requiere un especialista en identificación de clientes para gestionar la información legalmente establecida y exigible tanto a nuevos como a clientes existentes. Este puesto implica actuar como punto de...

En Talent Lab, buscamos un Especialista en Operaciones Financieras de Oficina para reforzar nuestro equipo.Sobre la empresaNuestra empresa se enfoca en proporcionar oportunidades de crecimiento y desarrollo a los profesionales que buscan desafíos emocionantes y contribuir al éxito del equipo.SalarioEl salario para este puesto es de aproximadamente 22.000 a...

Descripción del Puesto Se busca un profesional con experiencia en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para unirse a nuestro equipo en Deutsche Bank. El candidato ideal tendrá conocimientos en regulaciones como MiFID II, FATCA y CRS, y experiencia en gestión de datos estáticos de clientes y apertura de...

**Resumen de la Empresa**: Hola Consultores, S.L. es una consultoría especializada en la provisión de servicios TIC e ingeniería para la gestión empresarial, ofreciendo soluciones personalizadas a las necesidades de nuestros clientes.Nos caracteriza ser una empresa innovadora donde las personas son el centro de nuestra atención. Valores fundamentales en...

**Compañía sobre sí misma**:COMSA Corporación es un grupo internacional con más de 130 años de experiencia, liderando el sector de infraestructuras y ingeniería con un firme compromiso por la sostenibilidad. Actuamos bajo principios éticos, sociales y medioambientales en nuestras relaciones con el entorno y trabajamos para lograr los Objetivos de...

Descripción del Puesto:En Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal, estamos buscando un Especialista en Cumplimiento de Normas y Procesos de KYC para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Legal y Comercial. La persona seleccionada será responsable de realizar tareas de revisión y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las...

Resumen del PuestoBuscamos un Responsable de Prevención y Gestión Medioambiental para nuestra empresa en Wintalent Executive Search. El candidato seleccionado estará a cargo de coordinar las tareas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental en nuestras plantas productivas.Sobre NosotrosWintalent Executive Search es una empresa líder en...

Descripción del puesto: Buscamos un profesional para ocupar el cargo de Responsable de Sostenibilidad ESG en nuestra empresa. En este rol, trabajarás en estrecha colaboración con las áreas de negocio y transversales para gestionar la estrategia corporativa en materia de sostenibilidad y ESG, así como para obtener y tratar la información necesaria para...

En In Talent Lab estamos buscando a un Administrador Financiero Oficina para reforzar nuestro equipo.Sobre el puesto:Nuestra empresa, ANDBANK, ofrece una oportunidad de trabajo emocionante como Interventor Oficina/Operativo. Serás responsable de la formalización de operaciones activas, incluyendo préstamos y créditos con garantías diversas. También...

**Descripción del Puesto**Se busca un/a Gerente/a capital económico riesgo de crédito bcn-mad para unir nuestro equipo de Riesgo de Crédito. En este rol, liderarás el diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de capital económico de riesgo de crédito. Serás responsable de la coordinación de las estimaciones de capital...