Analista de Conocimiento del Cliente

hace 1 mes


Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo
Descripción del Puesto

Se busca un profesional con experiencia en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para unirse a nuestro equipo en Deutsche Bank. El candidato ideal tendrá conocimientos en regulaciones como MiFID II, FATCA y CRS, y experiencia en gestión de datos estáticos de clientes y apertura de cuentas.

Responsabilidades
  1. Identificar y gestionar riesgos relacionados con la adopción y revisión de clientes, realizando análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
  2. Mantener efectiva colaboración con los Relationship Managers de Business y las unidades de AFC, I&S.
  3. Asegurar la consecución de los objetivos de revisión y control establecidos para el grupo.
  4. Trabajar en equipo con analistas y responsables, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
  5. Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función.
  6. Interacción con los sistemas locales y globales para el registro y actualización de la información.
  7. Mantener control y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
Requisitos
  • Experiencia previa en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) en los últimos 3 años de experiencia laboral.
  • Experiencia en contacto con clientes (altos cargos, directores financieros, departamento legal de grandes corporaciones).
  • Conocimiento de los productos de Banca Corporativa.
  • Formación legal, asesoría jurídica, compliance, KYC.
  • Experiencia en auditoria, control calidad internos y externos.
  • Experiencia en mantenimiento de datos estáticos de clientes/apertura de cuentas o mantenimiento de condiciones.
Perfil del Candidato
  • Nivel alto de inglés hablado y escrito.
  • Adaptabilidad, proactividad y capacidad para gestionar diferentes tareas de forma coordinada.
  • Iniciativa y flexibilidad para poder manejar situaciones de presión.
  • Poder desarrollar sus funciones con autonomía, de forma ordenada y ajustándose a pautas.
Valoraciones

Se valorará experiencia en el extranjero, otros idiomas que no sean inglés y experiencia bancaria.



  • Barcelona, Barcelona, España Servinform A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Atención al Cliente para unir nuestro equipo de Servinform, una compañía sólida con más de 9.000 profesionales que brindan servicio a clientes de todo el mundo. Nuestro equipo está especializado en Marketing Digital, Soluciones Tecnológicas, BPO, Comunicaciones, Ventas y Atención al Cliente.Este proyecto es de larga duración...


  • Barcelona, Barcelona, España DABA A tiempo completo

    Descripción del Empleado">DABA busca un Analista de Mercado y Cliente Senior para unirse a nuestro equipo.">En DABA, nos enfocamos en el desarrollo del mercado de café encapsulado Nespresso en España y Andorra. Somos distribuidores exclusivos de la marca en los mercados en los que operamos.">Nuestro objetivo es poner la excelencia y el buen gusto en todo...


  • Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Resumen del EmpleoBanco Sabadell es un grupo bancario líder en España que busca a un Analista de Vinculación de Clientes para incorporarse a su Unidad de Captación y Activación de Nuevos Clientes.Descripción del PuestoComo Analista de Vinculación de Clientes, tu misión será analizar métricas de vinculación y transaccionalidad, extraer insigths e...


  • Barcelona, Barcelona, España 4599 Db Operaciones Y Servicios Interactivos, S.L.U. A tiempo completo

    Resumen de la oferta laboral La empresa 4599 Db Operaciones Y Servicios Interactivos, S.L.U. busca a un Analista de Implementación de Clientes Especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales, un profesional con experiencia en análisis y tramitación de documentación para expedientes de KYC. El candidato ideal tendrá conocimientos en legislación...


  • Barcelona, Barcelona, España PLANETA CORPORACIÓN, SRL A tiempo completo

    Analista de Procesos CorporativosEn Planeta Corporación, SRL, estamos buscando un analista de procesos corporativos que pueda analizar y comprender las necesidades y requisitos de nuestros clientes. La misión es definir, desarrollar y mantener plataformas transversales de operación que apoyen el crecimiento y la obtención de resultados fijados.Nuestro...


  • Barcelona, Barcelona, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Resum: La Oficina De Treball Del Soc està buscant un Analista de Duanes especialitzat per treballar al nostre equip de gestió de costos.Salari minimum esperat: 38.000 € anuals.


  • Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance A tiempo completo

    En Zurich Insurance, estamos comprometidos con la excelencia y el crecimiento. Buscamos a un Analista de Mercado Senior para unirse a nuestro equipo de Portfolio Management en Commercial Insurance.Resumen del Empleado:Ayudarán a desarrollar y implementar estrategias comerciales para aumentar las ventas y mejorar la participación de mercado.Llevarán a cabo...


  • Barcelona, Barcelona, España Catenon A tiempo completo

    Resumen de la empresaCatenon es una compañía líder en el mercado que busca a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Analista Financiero Internacional. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes.Sueldo estimadoEl sueldo estimado para este puesto es entre $80,000 y $120,000 anuales.Descripción del...


  • Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Resumen del Puesto: En Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal, buscamos un/a Analista/a de KYC para unirse a nuestro equipo. La posición requiere un/a profesional con experiencia en conocimiento del cliente (KYC) y prevención de blanqueo de capitales (AML).Sobre el Puesto:   Nuestro puesto es crucial para garantizar que nuestros clientes...


  • Barcelona, Barcelona, España Winning A tiempo completo

    Resumen del EmpleadoTítulo: Analista de Inteligencia Empresarial Senior Sector: Finanzas y Banca Lugar de trabajo: Barcelona, EspañaDescripción del EmpleadoNuestro cliente, una empresa líder en el sector financiero, busca a un Analista de Inteligencia Empresarial Senior para unirse a su equipo en Barcelona. El Analista de Inteligencia Empresarial Sr....


  • Barcelona, Barcelona, España Td Synnex A tiempo completo

    ¡Descubre tu oportunidad en Td Synnex!Somos una organización líder en la industria de tecnología, con presencia global y un compromiso firme con la innovación y el crecimiento. Buscamos a un Analista de Negocio Junior para unirse a nuestro equipo de E-Commerce en Barcelona.Más sobre nosotrosTd Synnex es uno de los distribuidores mundiales más grandes...


  • Barcelona, Barcelona, España Mercer A tiempo completo

    En Mercer, estamos buscando un analista apasionado que se una a nuestro equipo de consultores para ayudar a nuestros clientes a gestionar sus riesgos y aprovechar oportunidades de crecimiento.Sobre nuestra empresa:Mercer es una empresa líder en consultoría de gestión de riesgos y servicios profesionales. Con más de 45.000 empleados en todo el mundo,...


  • Barcelona, Barcelona, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    En la Oficina De Treball Del Soc, estem buscant un Analista de Finances amb experiència per reforçar el nostre equip de modelització. D'acord amb l'Estatut dels Treballadors Professionals, aquesta tasca és considerada dificil i ha de ser desenvolupada per una persona amb certificat de discapacitat màxima del 33% o superior.Descripció de la...


  • Barcelona, Barcelona, España Generalitat de Catalunya A tiempo completo

    Resumen de la empresa:La Generalitat de Catalunya busca un Analista Senior de Gestión y Organización para incorporarse a nuestro equipo.Sueldo estimado: 35.000 - 45.000 euros anuales.Descripción del puesto:En este rol, será responsable de analizar y evaluar las necesidades de gestión y organización de la institución, identificando áreas de mejora y...


  • Barcelona, Barcelona, España Terawifi, S.L. A tiempo completo

    Somos Terawifi, S.L. y estamos buscando a un Analista de Ventas B2B para unirse a nuestro equipo. En nuestra empresa, nos dedicamos a simplificar el panorama tecnológico empresarial, ofreciendo una gestión unificada para todas las necesidades de nuestros clientes.**Requisitos del puesto**:Conocimiento técnico: Deberá tener un conocimiento sólido de las...


  • Barcelona, Barcelona, España Criteria Recursos Humanos A tiempo completo

    En Criteria Recursos Humanos, somos especialistas en aportar soluciones para potenciar el capital humano de nuestras empresas cliente.Nuestro equipo está compuesto por profesionales comprometidos y con vocación por el sector financiero.Seleccionamos a un Analista Financiero Especializado para trabajar con un cliente multinacional del sector financiero.Las...


  • Barcelona, Barcelona, España Ncr A tiempo completo

    Objetivos del Cargo El Analista de Soporte de Cuentas es responsable de garantizar la entrega de servicios de mantenimiento de alta calidad para nuestros clientes. Se enfoca en identificar oportunidades de mejora en el servicio y alinearlos con los objetivos de nuestros clientes.Funciones del Cargo Identificar y gestionar las oportunidades de mejora en el...

  • Analista de Calidad

    hace 4 semanas


    Barcelona, Barcelona, España Bosch Group A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera en Bosch Buscamos un Analista de Calidad para unirse a nuestro equipo en calidad. En este rol, serás responsable del seguimiento y reporte de reclamaciones de clientes en SAP. Algunas de tus tareas incluirán:Seguimiento de reclamaciones a proveedores internosSeguimiento de medidas abiertas de informes 8DReporting de fallos...


  • Barcelona, Barcelona, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Responsabilidades:Modelado financiero: El Analista de Finanzas Estructuradas de Energía Renovable será responsable de realizar actividades de modelado financiero que abarquen todos los parámetros comerciales, técnicos y financieros de los proyectos para la estructuración de financiamiento de deuda, la valuación de proyectos (ambos verdes y de...


  • Barcelona, Barcelona, España Winning A tiempo completo

    La empresa consultora Winning busca a un Analista de Funcionalidad Senior para trabajar en una importante empresa financiera con sede en Barcelona.Este puesto es perfecto para alguien que busque desafíos y oportunidades de crecimiento en un entorno innovador y dinámico.Descripción del trabajo:El Analista de Funcionalidad Senior será responsable de...