Responsable de Cumplimiento Normativo

hace 4 semanas

Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo
Descripción del Empleo

Buscamos un profesional con experiencia en gestión de operaciones de riesgo para liderar y coordinar al equipo de analistas en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT. El objetivo principal será analizar la información y documentación aportada para garantizar el cumplimiento normativo.

Funciones Principales
  • Gestionar y supervisar al equipo de analistas en la ejecución de su función de análisis de las solicitudes de autorización de operativas complejas, inusuales o que presentan parámetros de riesgo de blanqueo, solicitando la información y documentación adicionales necesarias para trasladar un dictamen.
  • Velar por la Experiencia de Cliente interno garantizando la máxima satisfacción, superando los niveles de calidad en la entrega de servicio y ofreciendo experiencias positivas y diferenciales, generando relaciones de confianza, siendo un referente en transparencia y conveniencia para el cliente en su ámbito de actuación, siempre cumpliendo con los estándares exigidos por la norma.
  • Velar porque los controles estén debidamente actualizados con los parámetros de riesgo de blanqueo que en cada momento estén vigentes.
  • Proponer e implantar nuevos controles que permitan prevenir el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo en la ejecución de operaciones.
  • Asegurar que los controles se ejecutan correctamente, así como su gestión se realiza en tiempo y con la calidad mínima exigida.
  • Detectar e informar de las necesidades de formación de los analistas, o de la red proponiendo acciones formativas y participando en su impartición, en coordinación con la dirección jerárquica y funcional, manteniéndolos permanentemente informados de las novedades normativas y acciones a implantar.
  • Detectar puntos de mejora y ofrecer soluciones que puedan ser de ayuda tanto al equipo interno como a las oficinas.
  • Generar un ambiente de confianza con el equipo a su cargo y con la red de oficinas, solventando posibles dudas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Asegurar el correcto desarrollo y motivación de su equipo en términos de promoción, formación, retribución, etc.

Requisitos
  • Licenciatura o Grado en Derecho, ADE, Economía o disciplinas afines.
  • Experiencia en gestión de operaciones de riesgo.
  • Conocimientos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

  • Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Vèringer Ingeniería Avanzada A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Vèringer Engineering nos comprometemos con la innovación y el desarrollo profesional individual. Buscamos a un Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestros proyectos de innovación.El Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo será responsable de establecer, mantener e implementar...

  • Ingeniero de Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Between A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Ingeniero de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en BETWEEN. En este papel, serás responsable de establecer, mantener e implementar los procedimientos del proyecto relacionados con el cumplimiento normativo.Deberás asegurarte de que la documentación de cumplimiento normativo sea sólida y esté...

  • Controller de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Descripción del PuestoBanco Sabadell busca un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de analizar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en la comercialización y contratación de productos y/o servicios bancarios.ResponsabilidadesVelar por que las actividades de la...

  • Ingeniero de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Between A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un/a Ingeniero de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en BETWEEN. En esta posición, serás responsable de:Establecer, mantener e implementar los procedimientos del proyecto relacionados con el cumplimiento normativo.Asegurar la presentación de informes adecuados a la dirección del proyecto y al...

  • Ingeniero de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Between A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un/a Ingeniero de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en BETWEEN. En esta posición, serás responsable de establecer, mantener e implementar los procedimientos del proyecto relacionados con el cumplimiento normativo. Responsabilidades• Establecer y mantener un registro de permisos.• Adaptar el flujo de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Barcelona, Barcelona, España CAIXABANK A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa CAIXABANK busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para incorporarse a nuestro equipo de Filiales. En esta posición, serás responsable de la gestión de riesgos de Compliance en nuestras filiales y asegurarás la alineación con el modelo corporativo de Compliance.

  • Abogado/a de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Comsa Corporación De Infraestructuras A tiempo completo

    ¿Quieres unirte a nuestro equipo?En Comsa Corporación De Infraestructuras buscamos un/a Abogado/a Jurídico con experiencia en Cumplimiento Normativo para unirte a nuestro equipo.¿Qué haces aquí?Como Abogado/a Jurídico, serás responsable de:Elaborar y implementar el Modelo de Compliance del Grupo en España y en las distintas jurisdicciones en las que...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo de Riesgos

    hace 7 días

    Barcelona, Barcelona, España Caixabank A tiempo completo

    En CaixaBank, nos apasiona la innovación y la excelencia. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo de Riesgos que se una a nuestra comunidad de talentos y contribuya a nuestro crecimiento sostenible.Como Especialista en Cumplimiento Normativo de Riesgos, serás parte del equipo responsable de garantizar el cumplimiento normativo en CaixaBank....

  • Abogado Jefe de Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Barcelona, Barcelona, España Vicio A tiempo completo

    Vicio: Compañía Pionera en la RestauraciónEstamos buscando a un Abogado Jefe de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Barcelona. Este es un cargo exigente que requiere una gran experiencia y conocimientos en el ámbito del derecho.Resumen del CargoNuestro Abogado Jefe de Cumplimiento Normativo será responsable de supervisar y desarrollar...

  • Controller de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Banco Sabadell busca un profesional para liderar el análisis y control del cumplimiento de la normativa vigente en la comercialización y contratación de productos y/o servicios bancarios.El objetivo es asegurar que las actividades de la entidad se ajusten a las normas de transparencia y conducta, y que se proteja al cliente.Las principales...

  • Responsable De Unidad De Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completo

    Descripción del Empleo:Banco Sabadell busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y análisis de riesgos crediticios para liderar la Unidad de Cumplimiento Normativo. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento normativo en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT.Las funciones principales...

  • Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Vèringer Engineering A tiempo completo

    Buscamos a un Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Vèringer Engineering.Descripción del PuestoEn Vèringer Engineering, nos comprometemos con la innovación y el desarrollo de la carrera profesional individual. Estamos buscando a un Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestros...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Lectus Recruitment A tiempo completo

    Buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo para nuestras oficinas de Barcelona.El/a candidato/a seleccionado/a será responsable de garantizar la seguridad y calidad de los productos que distribuyen en el mercado, supervisando suministradores externos y asegurando calidad, coste y servicio cliente.Responsabilidades:Realizar los registros a Sanidad...

  • Asesor de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Conversia Consulting Group A tiempo completo

    Conversia Consulting GroupBuscamos un Asesor de Cumplimiento Normativo que se sume a nuestro equipo de profesionales comprometidos con ofrecer soluciones de asesoramiento en materia de cumplimiento normativo. Nuestra empresa líder en España, con más de 185.000 clientes, busca a un profesional motivado y con experiencia en asesoramiento jurídico para...

  • Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Vèringer Engineering A tiempo completo

    En Vèringer Engineering nos comprometemos con la innovación y el desarrollo profesional individual. Trabajamos con empresas globales y líderes en ingeniería y tecnología. Buscamos incorporar Ingenieros/as para realizar actividades de Cumplimiento Normativo en proyectos específicos. Estos proyectos pueden ser de soluciones descarbonizadas, GNL,...

  • Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Vèringer Ingeniería Avanzada A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Vèringer Ingeniería Avanzada nos comprometemos con la innovación y el desarrollo profesional. Buscamos un Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesEstablecer y mantener procedimientos de proyecto relacionados con el cumplimiento normativo.Asegurar una adecuada comunicación con la...

  • Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Vèringer Engineering A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Vèringer Engineering nos comprometemos con la innovación y el desarrollo profesional individual. Buscamos incorporar a un Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo para trabajar en proyectos de soluciones descarbonizadas y otros proyectos industriales.ResponsabilidadesEstablecer y mantener procedimientos de proyecto relacionados con...

  • Especialista en Cumplimiento de Normativa Financiera

    hace 4 días

    Barcelona, Barcelona, España Timup A tiempo completo

    En Timup, una de las gestoras de capital riesgo, private equity y venture debt más importantes a nivel nacional, estamos buscando a un/a Especialista en Cumplimiento de Normativa Financiera para unirnos a su equipo.Sobre la empresa:Timup es una líder en la industria financiera, con una gran experiencia en el mercado. Nuestra misión es ayudar a nuestros...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Timup A tiempo completo

    En Timup, buscas un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para fortalecer nuestro equipo.Funciones clave:Analizar y mantener actualizada la normativa vigente y los cambios regulatorios.Colaborar con el equipo de gestión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y de cumplimiento.Revisar y mantener actualizadas las...

  • Ingeniero/a de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Vèringer Ingeniería Avanzada A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Vèringer Ingeniería Avanzada nos comprometemos con proyectos de innovación y con el desarrollo de la carrera profesional individual. Nos enorgullece trabajar con empresas globales, líderes en ingeniería y tecnología.Buscamos incorporar Ingenieros/as para realizar actividades de Cumplimiento Normativo para el proyecto que se...