Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

Ubicación: Madrid o BarcelonaEl objetivo de la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales es evitar que BuildingCenter sea utilizada por parte de terceros como instrumento para blanquear capitales ilícitos. Para lograr esto, se requiere un profesional con experiencia en gestión de ámbitos de Prevención de Blanqueo de Capitales y...

Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocimiento a tu...

Descripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para liderar nuestras funciones de apoyo y análisis en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica y habilidades de comunicación e influencia.ResponsabilidadesLiderar las funciones...

Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para liderar nuestras funciones de apoyo y análisis en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica y habilidades de comunicación e influencia.ResponsabilidadesLiderar las funciones...

Descripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...

¿Quieres ser parte de nuestro equipo de Compliance?En Zurich Insurance Company, buscamos a un profesional experimentado en la gestión de equipos y análisis de riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance. Como Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en prevención de blanqueo de capitales y gobernanza para unirse a nuestro equipo en Zurich Insurance Company. En este papel, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.ResponsabilidadesLiderar...

Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...

Descripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de riesgos y control de clientes, y será capaz...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos buscando a un especialista en conocimiento del cliente para unirse a nuestro equipo de Compliance. El objetivo principal de este puesto es garantizar que nuestros clientes cumplan con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF).Las responsabilidades del...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...

Descripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un especialista en conocimiento del cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como...

En Mc Headhunting estamos buscando a un/a especialista en derecho mercantil con experiencia en operaciones societarias, constituciones, aumentos de capital, reducciones de capital, disoluciones y liquidaciones de sociedades.Funciones:Redacción y modificación de estatutos, actas de juntas, contratos mercantiles y civiles, restruturaciones societarias,...

Buscamos un/a Técnico/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo en Barcelona.En Valora Prevención, nos enfocamos en la innovación y el crecimiento continuo. Queremos que crezcas con nosotros y aportes tus ideas y conocimientos.¿Qué ofrecemos?Ambiente de trabajo colaborativo: Disfruta de un excelente ambiente de...

Únete a nuestro equipo de expertos en prevención de riesgos laboralesEn Valora Prevención, buscamos un/a Técnico/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo en Barcelona. Si eres una persona apasionada por la seguridad y salud laboral, esta es tu oportunidad para desarrollar tu carrera profesional en una empresa...

Únete a nuestro equipo de expertos en prevención de riesgos laboralesEn Valora Prevención, buscamos un/a Técnico/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo en Barcelona. Si eres una persona apasionada por la seguridad y salud laboral, esta es tu oportunidad para desarrollar tu carrera profesional en una empresa...