Beca Prevención Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran medida comienzan con un período de beca anual.
Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten compatibilizar con el programa formativo con el que las complementamos.
**Tareas a desarrollar en la Beca**:
Lograr una visión práctica de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Revisión de clientes contra listas DOW JONES FACTIVA (PRP y Sancionados)
Ayudar a la detección de posibles operaciones sospechosas.
Análisis de alertas y clientes en aplicación de medidas de diligencia debida acorde a la ley 10/2010 de PBCFT.
Ayudar con los muestreos e informes mensuales de UPBC.
Revisión de clientes de riesgo alto.
Tareas relacionadas con el seguimiento continuo de la relación de negocio.
Chequeo de proveedores.
Participar en la contestación de oficios y requerimientos.
Análisis especiales.
Apoyo a la Dirección de cumplimiento normativo.
**Requisitos**:
Estudiantes o recién graduados en Derecho o ADE o Económicas o similar.
**Valorable**: formación en AML y conocimientos y/o experiência en el sector asegurador o bancario.
Paquete Office.
**Ubicación**: Pl. España, 15-16, 28008 Madrid.
**Disponibilidad horaria**: de lunes a viernes de 8h a 14h.
En el Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
**Provincia**: Madrid
**Empresa**: SANTALUCIA SEGUROS
**Fecha**: 22 ene. 2024
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Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad
hace 3 semanas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoEntre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...
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Implantador/a Prevención Blanqueo Capitales
hace 3 semanas
Madrid, España Ibermática A tiempo completoComo parte de Ayesa, conformamos uno de los principales conglomerados de servicios de - **Ingeniería** y - **Tecnologías de la Información** (TIC) del mercado. Somos más de 11.000 personas en más de 20 países de Europa, América, África y Asia y contamos con el reconocimiento de Forbes como una de las 50 mejores empresas para trabajar. Resulta...
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Implantador/a Prevención Blanqueo Capitales
hace 3 semanas
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hace 1 semana
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