Analista Junior KYC

hace 3 meses

Madrid, España KPMG A tiempo completo

¿Qué podrás hacer?
La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.
Las principales funciones serían:

  • En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente).
  • Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.
  • Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.
  • Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.
  • Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior.
  • Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente.
  • Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo genera

¿Qué necesitas saber?

  • Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar.
  • Al menos un año de experiencia en un área similar o llevando a cabo labores administrativas o jurídicas.
  • Nivel de inlgés medio (capacidad de comprensión escrita).

  • Analista KYC

    hace 4 semanas

    Madrid, España Arval BNP Paribas Group A tiempo completo

    Arval, especializada en servicios de movilidad 360º inteligente y sostenible, ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras y proporciona un servicio personalizado a sus clientes, desde grandes corporaciones a particulares. Con más de 30 años de experiencia, presencia en treinta países y una flota financiada superior a 1,5 millones de vehículos,...

  • Analista AML KYC

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de expertos en cumplimiento de normas. Como Analista AML KYC, tu responsabilidad será elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y revisar periódicamente los ya existentes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos...

  • Analista AML KYC

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de expertos en cumplimiento de normas. Como Analista AML KYC, tu responsabilidad será elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y revisar periódicamente los ya existentes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos...

  • Analista Junior KYC

    hace 3 meses

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Junior KYC Analyst

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior KYC Analyst to join our team in Madrid. As a Junior KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of customer information, while maintaining a high level of customer satisfaction.Key ResponsibilitiesPerform KYC checks on sub-merchants, collect...

  • Junior KYC Analyst

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior KYC Analyst to join our team in Madrid. As a Junior KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of customer information, while maintaining a high level of customer satisfaction.Key ResponsibilitiesPerform KYC checks on sub-merchants, collect...

  • Junior KYC Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to businesses. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive growth and impact.Job SummaryWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid. As a Junior KYC Analyst, you will be responsible...

  • Junior KYC Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to businesses. Our mission is to enhance the onboarding experience for merchants and drive growth and impact.Job SummaryWe are seeking a Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid. As a Junior KYC Analyst, you will be responsible...

  • Junior KYC Analyst

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About the RoleAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. We're looking for a talented Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid.Key ResponsibilitiesAssess confidential information provided by merchants and make critical decisions to...

  • Junior KYC Analyst

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About the RoleAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. We're looking for a talented Junior KYC Analyst to join our growing KYC team in Madrid.Key ResponsibilitiesAssess confidential information provided by merchants and make critical decisions to...

  • Junior KYC Analyst

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

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    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

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    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

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    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

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