Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad

Entre tus funciones, tendrás que: Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar, así...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de Técnico deBlanqueo Capitales (AML-NORKOM) con un nível de inglés alto.Requisitos:Implantador - AML / FCCSe necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o ,de preferencia,...

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En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran medida comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...

Como parte de Ayesa, conformamos uno de los principales conglomerados de servicios de - **Ingeniería** y - **Tecnologías de la Información** (TIC) del mercado. Somos más de 11.000 personas en más de 20 países de Europa, América, África y Asia y contamos con el reconocimiento de Forbes como una de las 50 mejores empresas para trabajar. Resulta...

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Como parte de Ayesa, conformamos uno de los principales conglomerados de servicios de- Ingeniería y- Tecnologías de la Información (TIC) del mercado. Somos más de personas en más de 20 países de Europa, América, África y Asia y contamos con el reconocimiento de Forbes como una de las 50 mejores empresas para trabajar. Resulta gratificante comprobar...

PMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutosDescripción:¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS? Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características:Experiência en gestion de proyectos informáticos. Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) Experiência en el ámbito...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos...

¿Te encuentras en búsqueda de un nuevo proyecto profesional? ¿Tienes experiência en como administrativo/a financiero/jurídico? Si buscas un trabajo, con proyección, esta posición te va a interesar. Desde el grupo Adecco, estamos seleccionando para una importante empresa del sector, un perfil administrativo/a financiero. Si estás interesado/a sigue...

Researcher KYC **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:25 ene. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un...

Consultoría jurídica especializada en materia de protección de datos, Prevención del Blanqueo de Capitales, Plan de Igualdad y Compliance Penal. Tareas a desarrollar - Preparación de expedientes de adaptación y auditoría (grabar documentación en plataforma propia. - Consultas a los organismos sancionadores (llamadas telefónicas a determinados...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

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