Analista KYC

hace 3 semanas

Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo
¿Qué podrás hacer?

La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.
Las principales funciones serían:
En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente).Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior.Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente.Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo genera
¿Qué necesitas saber?
Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar.Al menos un año de experiencia en un área similar o llevando a cabolabores administrativas ojurídicas.Nivel de inlgés medio (capacidad de comprensión escrita).
¿Qué valor añadido te podemos aportar?
Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficinaOportunidades internacionales y red de contactos globalFormacióncontinuay plan de carrera a tu medidaSalario competitivo y plan de remuneración flexible31 días laborables de vacacionesLa tarde de tu cumpleaños libreFlexibilidad y posibilidad de teletrabajoAcceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones *Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.

Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.

  • Analista KYC

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo

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  • Analista KYC

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  • Analista Funcional Banca

    hace 2 semanas

    Madrid, España Panel Sistemas Informáticos A tiempo completo

    Analista Funcional Banca / Host / KYC en 100% En remoto. ¿Quieres formar parte del #TeamPanel? Buscamos incorporar a nuestro equipo un Consultor de Transformación de Negocio de La Caixa que se encargará de la Gestión del Delivery y Económica de la Torre de KYC (App Know Your Client) dentro del Vertical Clients Compliance. Requisitos de la oferta... -...

  • Kyc Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés (B2-C1) para cubrir una baja de 9 meses. **Funciones**: COMPLIANCE - Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Madrid, España Page Personnel ETT A tiempo completo

    Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Page Personnel ETT A tiempo completo

    Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...

  • Analista PBC

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completo

    Analista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...

  • Clm Ctf Reingenier a de Procesos

    hace 1 mes

    Madrid, España SMX USA A tiempo completo

    **CLM CTF Analista Reingenieri a de procesos** **Imprescindible**: - Analista con 1-3 an os experiência. - Nível alto de ingle s. - Dominio de herramientas ofima ticas (Excel, ppt.). - Experiência previa en proyectos de levantamiento de procesos. - Conocimiento de procesos de Onboarding, KYC, Trade Finance, Transaction Monitoring. **Rol &...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...

  • Analista Técnico Aml

    hace 1 mes

    Madrid, España Capgemini A tiempo completo

    Tenemos la gran suerte de trabajar en un sector que lidera la evolución hacia un futuro sostenible e inclusivo. La TECNOLOGÍA. El catalizador de tantas soluciones que necesitamos ahora más que nunca. Somos más de 360.000 PERSONAS en todo el mundo unidas por una misma pasión. No importa dónde estemos, podemos estar en casa, en la oficina, a mil...