Analista KYC

Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo

¿Qué podrás hacer?

La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.

Las principales funciones serían:

  • En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente).
  • Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.
  • Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.
  • Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.
  • Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior.
  • Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente.
  • Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo genera

¿Qué necesitas saber?

  • Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar.
  • Al menos un año de experiencia en un área similar o llevando a cabo labores administrativas o jurídicas.
  • Nivel de inlgés medio (capacidad de comprensión escrita).

  • Analista PBC

    Encontrado en: beBee jobs ES - hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completo

    Analista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...

  • Analista KYC

    Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Analista KYC

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 5 días

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Kyc Analyst

    hace 5 días

    Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. **Funciones**: PBC: - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. - Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...

  • Compliance/ Pbc

    hace 4 días

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    KYC. - Reporting FATCA, SEPBLAC u OCI. - Soporte en cumplimiento normativo. - Soporte en otras áreas de negocio. Importante empresa del sector financiero ubicado en Madrid|2-3 años de experiência en PBC o Auditoría interna en el sector financiero - Grado en ADE, Derecho, o similares. - Certificación ASCOM o IOC. - 2-3 años de experiência en PBC en...

  • Aml Analyst Screening

    hace 4 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un **Analista AML Screening!** ***Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Trade Finance

    hace 1 semana

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista para el equipo de Trade Finance Client Service conAML y Atención al Cliente. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el...

  • Business Process and Procedures Analyst Bnp Paribas

    hace 5 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA BUSINESS PROCESS AND PROCEDURES BNP Paribas Wealth Management Management: - Liderar el equipo para asegurar la entrega de las tareas a tiempo. - Liderar los proyectos asignados al departamento, asegurando la consecución de objetivos en tiempo y forma. - Participación en comités locales, contribuyendo principalmente en el análisis y resolución...