Analista Junior KYC

hace 4 días

Madrid, España KPMG España A tiempo completo
Ubicación:

Madrid, ES, 28046

Fecha: 25 jun. 2024

¿Eres únic@?

Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad.

Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un ambiente profesional único y únete a una firma que es más que una firma de Servicios Profesionales. Sé KPMG Originals.

¿Qué podrás hacer?

La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.

Las principales funciones serían:

En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente). Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto. Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis. Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio. Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior. Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente. Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo genera

¿Qué necesitas saber?

Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar. Al menos un año de experiencia en un área similar o llevando a cabo labores administrativas o jurídicas. Nivel de inlgés medio (capacidad de comprensión escrita).

¿Qué valor añadido te podemos aportar?

Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficinaOportunidades internacionales y red de contactos globalFormacióncontinuay plan de carrera a tu medidaSalario competitivo y plan de remuneración flexible31 días laborables de vacacionesLa tarde de tu cumpleaños libreFlexibilidad y posibilidad de teletrabajoAcceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.

Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.

  • Analista Junior KYC

    hace 3 días

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Analista Junior Kyc

    hace 1 día

    Madrid, España Kpmg Spain A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma.La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Analista Junior KYC

    hace 3 días

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Analista Junior KYC

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España KPMG España A tiempo completo

    Ubicación:Madrid, ES, 28046Fecha: 25 jun. 2024¿Eres únic@?Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad.Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un ambiente...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • KYC Junior Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description:The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Analista KYC

    hace 2 meses

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Analista KYC

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Analista KYC

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 1 mes

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 4 días

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract) Contract Type:Permanent Time Type:Full time Job Description:The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title: KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type: PermanentTime Type: Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title: KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type: PermanentTime Type: Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 4 días

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Urgente: Kyc Junior Analyst

    hace 4 días

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    .KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loadedKYC Junior Analyst (12 months contract)Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description:The KYC Analyst will participate to a project of remediation...