Kyc Analyst-Fintech

hace 3 semanas

Madrid, España Winning A tiempo completo

En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.Nuestro cliente es un importante Bróker Inglés recién aterrizado en España.Como analista KYC, serás responsable de:Completar los procedimientos KYC/CDD durante el proceso de incorporaciónLlevar a cabo revisiones KYC, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicadaAyudar a sus compañeros de equipo en auditorías internas y externasSoporte a todos los equipos internos para cualquier consulta.Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero.Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con AML y presentación de informes, como la implementación de nuevos procesos de detección y herramientas KYC, o el desarrollo de sistemas de incorporación.Este rol se basa en la oficina.Buscamos perfiles con experiencia entre 1 y 2 años desempeñando funciones como KYC Analyst en entorno financiero, deseable Fintech o entidad financiera.#J-18808-Ljbffr

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 4 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 3 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

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  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Quiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...

  • Senior Kyc Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    .Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Senior KYC Onboarding Analyst Location: Ebury Madrid office - 4 days per week office based, 1 day of home...

  • Senior Kyc Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Senior KYC Onboarding Analyst Location: Ebury Madrid office - 4 days per week office based, 1 day of home...

  • Kyc Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **KYC ANALYST** **General description** The KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence. Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of...

  • Kyc Analyst

    hace 20 horas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **KYC ANALYST** **General description** The KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence. Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of...

  • Kyc Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    KYC ANALYSTGeneral descriptionThe KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence.Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of the clients,...

  • Cib Kyc Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Onboarding de clientes Revisión y solicitud de documentación.Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal Grado en ADE, Económicas o similar. Nível de inglés alto.Importante Banco Internacional.Proyecto temporalSalario fijo + beneficios socialesImportante Banco Internacional busca incorporar un CIB KYC Analyst para cubrir una sustitución.CIB KYC...

  • Cib Kyc Analyst

    hace 6 días

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Onboarding de clientes - Revisión y solicitud de documentación. Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal - Grado en ADE, Económicas o similar. - Nível de inglés alto. Importante Banco Internacional. Proyecto temporal Salario fijo + beneficios sociales Importante Banco Internacional busca incorporar un CIB KYC Analyst para cubrir una...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • KYC Junior Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description:The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Kyc Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Invenergy A tiempo completo

    Invenergy drives innovation in energy. Powered by decades of entrepreneurial experience and unparalleled execution, we solve the energy challenges facing our customers and communities. We provide power generation and storage solutions at scale around the world to create a cleaner energy future. We develop. We build. We own. We operate. We are...

  • Kyc Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Invenergy A tiempo completo

    Invenergy drives innovation in energy. Powered by decades of entrepreneurial experience and unparalleled execution, we solve the energy challenges facing our customers and communities. We provide power generation and storage solutions at scale around the world to create a cleaner energy future. We develop. We build. We own. We operate. We are Invenergy.Job...

  • Senior KYC Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a rapidly growing FinTech company, recognized as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. The company provides various products such as FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration.Senior KYC Onboarding AnalystLocation: Ebury Madrid office - 4 days office-based, 1 day...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title: KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type: PermanentTime Type: Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title: KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type: PermanentTime Type: Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Senior Kyc Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Senior KYC Onboarding Analyst** **Location: Ebury Madrid office - 4 days per week office based, 1 day of...