Project Leader Prevención del Blanqueo de Capitales

Entre tus funciones, tendrás que: Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar, así...

Como parte de Ayesa, conformamos uno de los principales conglomerados de servicios de- Ingeniería y- Tecnologías de la Información (TIC) del mercado. Somos más de personas en más de 20 países de Europa, América, África y Asia y contamos con el reconocimiento de Forbes como una de las 50 mejores empresas para trabajar. Resulta gratificante comprobar...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de unProject Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.Requisitos:Project Manager / Implantador - AML / FCCSe necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.Requisitos:Project Manager / Implantador - AML / FCCSe necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de Técnico deBlanqueo Capitales (AML-NORKOM) con un nível de inglés alto.Requisitos:Implantador - AML / FCCSe necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o ,de preferencia,...

¿Te encuentras en búsqueda de un nuevo proyecto profesional? ¿Tienes experiência en como administrativo/a financiero/jurídico? Si buscas un trabajo, con proyección, esta posición te va a interesar. Desde el grupo Adecco, estamos seleccionando para una importante empresa del sector, un perfil administrativo/a financiero. Si estás interesado/a sigue...

PMO/G Proyectos- PMO- hace 2 horasDescripción:Project Leader | Capital Markets:Hola En Krell-consulting estamos buscando a un/a Project Leader para liderar proyectos en el área de Capital Markets.Si eres una persona con experiência en gestión de proyectos y con conocimientos en el mundo financiero, sigue leyendo¿Qué buscamos?:Buscamos a una persona con...

Analista prevención de fraude (Remoto) en 100% En remoto.Cas Training empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica outsourcing y formación especializada selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100 en remoto.Requisitos Nivel alto de inglés deseable alemán para la interlocución con...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

06/03/2023Teletrabajo, MadridHasta 50.000€Nos gustaría incorporar a un profesional con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o, de preferencia, OFSAA.FUNCIONES:Las tareas a realizar serán las propias de la implantación de una...

Cas Training, empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica, outsourcing y formación especializada, selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100% en remoto.Requisitos: Nivel alto de inglés, deseable alemán, para la interlocución con geografías internacionales. Conocimiento de mercado...

Cas Training, empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica, outsourcing y formación especializada, selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100% en remoto.Requisitos: Nivel alto de inglés, deseable alemán, para la interlocución con geografías internacionales. Conocimiento de mercado...

Cas Training, empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica, outsourcing y formación especializada, selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100% en remoto.Requisitos: Nivel alto de inglés, deseable alemán, para la interlocución con geografías internacionales. Conocimiento de mercado...

En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.Población:MadridPais: EspañaDatos de la Empresa:Nombre: MACCORP EXACT CHANGE E.P. S.A.Sector/Actividad: Financiero Forex/DivisasDirección: C/Orense no MadridEn...

En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficientePoblación:MadridPais: EspañaDatos de la Empresa:Nombre: MACCORP EXACT CHANGE EP SASector/Actividad:Financiero Forex/DivisasDirección: C/Orense no MadridEn Maccorp...

En Krell Consulting estamos en la búsqueda de un Analista Funcional especializado en Prevención de Fraude, con un nivel alto de inglés y, preferentemente, con conocimientos de alemán para la interlocución con geografías internacionales. El candidato ideal deberá contar con un profundo conocimiento del mercado financiero de Europa Central,...

Ubicación:Madrid, ES, 28046Fecha: 25 jun. 2024¿Eres únic@?Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad.Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un ambiente...

Researcher KYCUbicación:Madrid, ES, 28046Fecha:25 ene. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad.Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un ambiente...

PMO/G Proyectos- PMO- hace 1 horaDescripción:[IM]Project Leader | PM ‍:Hola a todosEstamos buscando un [IM]Project Leader | PM para unirse a nuestro equipo en Krell-consulting.Si eres una persona apasionada por liderar proyectos y tienes experiência en AGILE, JIRA y seguros, te queremos en nuestro equipoRequisitos:Experiência previa como Project Leader...