Administrativo/a Prevención y Blanqueo de

Como parte de Ayesa, conformamos uno de los principales conglomerados de servicios de- Ingeniería y- Tecnologías de la Información (TIC) del mercado. Somos más de personas en más de 20 países de Europa, América, África y Asia y contamos con el reconocimiento de Forbes como una de las 50 mejores empresas para trabajar. Resulta gratificante comprobar...

Entre tus funciones, tendrás que: Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar, así...

PMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutosDescripción:¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS? Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características:Experiência en gestion de proyectos informáticos. Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) Experiência en el ámbito...

Analista prevención de fraude (Remoto) en 100% En remoto.Cas Training empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica outsourcing y formación especializada selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100 en remoto.Requisitos Nivel alto de inglés deseable alemán para la interlocución con...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de Técnico deBlanqueo Capitales (AML-NORKOM) con un nível de inglés alto.Requisitos:Implantador - AML / FCCSe necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o ,de preferencia,...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de unProject Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.Requisitos:Project Manager / Implantador - AML / FCCSe necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o...

En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficientePoblación:MadridPais: EspañaDatos de la Empresa:Nombre: MACCORP EXACT CHANGE EP SASector/Actividad:Financiero Forex/DivisasDirección: C/Orense no MadridEn Maccorp...

En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.Población:MadridPais: EspañaDatos de la Empresa:Nombre: MACCORP EXACT CHANGE E.P. S.A.Sector/Actividad: Financiero Forex/DivisasDirección: C/Orense no MadridEn...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.Requisitos:Project Manager / Implantador - AML / FCCSe necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

Responsabilidades:Clasificar y categorizar documentos digitales de identidad de personas físicos/as y jurídicas, tanto españolas como internacionales.Verificar la validez y autenticidad de los documentos presentados.Colaborar estrechamente con el equipo de prevención de blanqueo de capitales para identificar posibles alertas.Ejecutar otras tareas...

Cas Training, empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica, outsourcing y formación especializada, selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100% en remoto.Requisitos: Nivel alto de inglés, deseable alemán, para la interlocución con geografías internacionales. Conocimiento de mercado...

Cas Training, empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica, outsourcing y formación especializada, selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100% en remoto.Requisitos: Nivel alto de inglés, deseable alemán, para la interlocución con geografías internacionales. Conocimiento de mercado...

Cas Training, empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica, outsourcing y formación especializada, selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100% en remoto.Requisitos: Nivel alto de inglés, deseable alemán, para la interlocución con geografías internacionales. Conocimiento de mercado...

En Krell Consulting estamos en la búsqueda de un Analista Funcional especializado en Prevención de Fraude, con un nivel alto de inglés y, preferentemente, con conocimientos de alemán para la interlocución con geografías internacionales. El candidato ideal deberá contar con un profundo conocimiento del mercado financiero de Europa Central,...

Empresa líder en el sector legal busca un/a Asistente/a Administrativo/a para unirse a nuestro equipo durante un período temporal de 3 a 6 meses. El candidato seleccionado será responsable de la clasificación y categorización de documentos relacionados con la diligencia debida de identificación de clientes. Esta posición es fundamental para garantizar...

Ingeniería y Prevención de Riesgos(I+P), empresa líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales en construcción, busca Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para puesto en el área geográfica de la Comunidad de Madrid.ResponsabilidadesLos técnicos/as contratados/as, bajo la supervisión del delegado de I+P, realizarán las labores...

Ingeniería y Prevención de Riesgos(I+P), empresa líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales en construcción, busca Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para puesto en el área geográfica de la Comunidad de Madrid.ResponsabilidadesLos técnicos/as contratados/as, bajo la supervisión del delegado de I+P, realizarán las labores...

Ingeniería y Prevención de Riesgos(I+P), empresa líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales en construcción, busca Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para puesto en el área geográfica de la Comunidad de Madrid.ResponsabilidadesLos técnicos/as contratados/as, bajo la supervisión del delegado de I+P, realizarán las labores...