Prácticas Área Prevención de Blanqueo de

Entre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...

En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran medida comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...

DescripciónGrupo NS incorporamos un Analista de prevención de fraude, para proyecto del sector Bancario, con alto nivel de inglés (deseable Aleman), con conocimiento del mercado financiero de Centro Europa para trabajo 100% remoto desde cualquier provincia de España.Requisitos mínimosImprescindiblesExperiencia mínima 2 - 3 añosNivel alto de inglés...

GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. **Madrid** (Madrid) T/2023/41917 **Solicita ya el acceso a una beca de prácticas en GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.** ¿Qué ofrece la empresa? - **1** plaza de prácticas en GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. para incorporarse en **junio 2023**: - Bolsa de ayuda de **800,00€** brutos mensuales - en Jornada partida - Centro de...

American Tower es una compañía líder en el sector de las telecomunicaciones, especializada en la gestión y operación de infraestructuras de comunicación. Su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus empleados se refleja en su enfoque proactivo hacia la prevención de riesgos laborales y la certificación ISO 45001. El departamento de Seguridad...

American Tower es una compañía líder en el sector de las telecomunicaciones, especializada en la gestión y operación de infraestructuras de comunicación. Su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus empleados se refleja en su enfoque proactivo hacia la prevención de riesgos laborales y la certificación ISO 45001. El departamento de...

Consultoría jurídica especializada en materia de protección de datos, Prevención del Blanqueo de Capitales, Plan de Igualdad y Compliance Penal. Tareas a desarrollar - Preparación de expedientes de adaptación y auditoría (grabar documentación en plataforma propia. - Consultas a los organismos sancionadores (llamadas telefónicas a determinados...

Servicio de Prevención Ajeno busca incorporar a un TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES para su centro de trabajo en Madrid. El horario de trabajo es de lunes a jueves de 8.30 a 18.00 y los viernes de 8.30 a 14.00. Julio y agosto jornada de 8.30 a 14.30. Tareas Las funciones a desarrollar, serán las propias del TSPRL: Elaboración de...

Grupo NS incorporamos un Analista de prevención de fraude , para proyecto del sector Bancario , con alto nivel de inglés (deseable Aleman ), con conocimiento del mercado financiero de Centro Europa para trabajo 100% remoto desde cualquier provincia de España. REQUISITOS MÍNIMOS Imprescindibles Experiencia mínima 2 - 3 años Nivel alto de inglés para la...

En Taprega seguimos creciendo y captando talento para nuestro equipo técnico en nuestra oficina de Pontevedra. Si te apetece entrar a formar parte de una empresa que, apuesta por el crecimiento y por el talento, esta es tu oferta. Tareas Funciones principales: 1. Realizar Evaluaciones de Riesgos y Planes de Seguridad y Salud 2. Elaborar Anexos y...

¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

**Madrid** (Madrid) T/2023/41239 **Solicita ya el acceso a una beca de prácticas** ¿Qué ofrece la empresa? - **1** plaza de prácticas para incorporarse en **marzo 2023**: - Bolsa de ayuda de **885,00€** brutos mensuales - 7h. diarias en Jornada completa - Centro de prácticas en España: Maldonado, 58 Madrid (Madrid) - La beca incluye matrícula en...

**Allianz es el hogar para los que se atreven.** Si estás finalizando tus _estudios de grado o máster _y buscas una empresa en la que potenciar tu carrera profesional, en Allianz tendrás la oportunidad de formar parte de un equipo multidisciplinar y desarrollarte en áreas clave de la compañía. Te ofrecemos formar parte del Programa de Prácticas...

¿Quieres conectarte con un proyecto único en el sector de las telecomunicaciones en España ?Triangle Solutions ETT SL selecciona para importante empresa operadora de fibra óptica a nivel nacional, un/a Técnico de Prevención de Riesgos Laborales para sus oficinas en Alcobendas. Nuestro cliente son especialistas en llevar conectividad de banda ancha a...

Buscamos incorporar una persona que colabore y participe en el día a día de las tareas de prevención de riesgos laborales en la empresa, garantizando en todo momento la calidad en nuestros servicios y la seguridad de nuestros trabajadores. Formará parte del equipo de técnicos de PRL que constituyen el Servicio de Prevención Propio de la...

Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

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