Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad
hace 4 semanas
Entre tus funciones, tendrás que:
- Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
- Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar, así como la legislación vigente sobre aquellos países embargados o con prohibición de hacer tratos comerciales con ellos.
- Aprenderás a utilizar las herramientas tecnológicas que te ayudarán a identificar las conductas sospechosas de los clientes.
- Realizarás informes de tus resultados.
- Trabajarás en equipos multidisciplinares y multiculturales.
- A menudo trabajarás en inglés.
- Darás apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorías de prevención de blanqueo de capitales.
lgd, #impactopostivo
Recién graduados en Derecho, ADE, Economía, o máster|Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%
- ** OBLIGATORIO**: Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Formación: Ser recién graduado universitario o de máster. Grado en ADE, Derecho o similares. Nível de inglés B2 en adelante.
- Valorable conocimientos en: PBC (prevención de blanqueo de capitales), excel avanzado con uso de tablas dinámicas.
- Conocimientos mínimos de la ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
lgd, #impactopostivo
El cliente es una entidad bancaria situada en el centro de Madrid (CP 28014) en cuyas oficinas centrales se localiza el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
lgd, #impactopostivo
Qué se te ofrece:
- Contrato de formación de 6 meses + 6 meses.
- Modalidad híbrida de presencialidad-teletrabajo.
- Cheques comida por tarde trabajada presencialmente.
- Salario: 18.000-20.000€
- Vacaciones: 30 días laborables al año
lgd, #impactopostivo
Dentro de una entidad financiera como un banco, el dpto. de Blanqueo de Capitales busca investigar, identificar y recopilar pruebas de actividades o beneficios ilícitos de los clientes.
Aprenderás el funcionamiento del departamento, participarás en la aplicación de los protocolos a seguir, propondrás mejoras, todo para que te conviertas en un técnico de Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo.
lgd, #impactopostivo
Prácticas en Blanqueo de Capitales con discapacidad
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Prácticas Área Prevención de Blanqueo de
hace 1 mes
Madrid, España Cuatrecasas A tiempo completo**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...
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Implantador Blanqueo de Capitales
hace 5 días
Madrid, España Experis España A tiempo completoEn Experis IT nos encontramos en búsqueda de Técnico de **Blanqueo Capitales (AML-NORKOM) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o...
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Project Manager Blanqueo Capitales
hace 1 mes
Madrid, España Experis España A tiempo completoEn Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...
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Project Manager Blanqueo Capitales
hace 1 mes
Madrid, España Experis España A tiempo completoEn Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...
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Project Leader Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 meses
Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoPMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutos**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?- Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características: - Experiência en gestion de proyectos informáticos. - Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) - Experiência en...
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Implantador/a Prevención Blanqueo Capitales
hace 5 días
Madrid, España Ibermática A tiempo completoComo parte de Ayesa, conformamos uno de los principales conglomerados de servicios de - **Ingeniería** y - **Tecnologías de la Información** (TIC) del mercado. Somos más de 11.000 personas en más de 20 países de Europa, América, África y Asia y contamos con el reconocimiento de Forbes como una de las 50 mejores empresas para trabajar. Resulta...
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Implantador/a Prevención Blanqueo Capitales
hace 6 días
Madrid, España Ibermática A tiempo completoComo parte de Ayesa, conformamos uno de los principales conglomerados de servicios de - **Ingeniería** y - **Tecnologías de la Información** (TIC) del mercado. Somos más de 11.000 personas en más de 20 países de Europa, América, África y Asia y contamos con el reconocimiento de Forbes como una de las 50 mejores empresas para trabajar. Resulta...
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Prácticas Dpto
hace 1 mes
Madrid, España Cuatrecasas A tiempo completo**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos...
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Analista KYC
hace 1 mes
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Junior Anti-money Laundering Analyst
hace 1 mes
Madrid, España Cuatrecasas A tiempo completo**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos...
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Analista KYC
hace 5 días
Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Analista KYC
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Analista KYC
hace 2 meses
Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Auxiliar de Parking con Discapacidad Madrid Capital
hace 2 meses
Madrid, España ASOCIACIÓN DIA DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTE A tiempo completoAsociación DIA de Víctimas de Accidentes desde su Programa de Empleo de personas con diversidad funcional selecciona Auxiliar de ParkIng CON DISCAPACIDAD para la zona centro de Madrid. Funciones: Cobro de estancias mediante los diferentes medios de pago. Resolución de incidencias. Tareas básicas de limpieza y/o mantenimiento, etc. Ofrecemos: Jornada...
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Limpiador/a con Discapacidad
hace 1 mes
Madrid, España Fundacion Adecco A tiempo completo**Descripción del empleo**: Si buscas un empleo estable, en Madrid capital y con jornada de lunes a viernes, entonces... ¡Continua leyendo esta oferta de empleo! Empresa de servicios con centros de trabajo sobretodo en Madrid Capital busca limpiadores/as con discapacidad. Te encargarás de: - Limpieza de oficinas e instalaciones de edificios...
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Consultor Finanzas
hace 2 meses
Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoNo IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**: **Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...
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Consultor Finanzas
hace 2 semanas
Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoNo IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**:**Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...
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Consultor Finanzas
hace 5 días
Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoNo IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**:**Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...
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Jardinero/a con Discapacidad
hace 2 meses
Madrid, España AFANIAS, Asociación pro personas con discapacidad intelectual A tiempo completoLa asociación de familias Afanias nace en 1964 y trabaja cada día para ser una organización referente en discapacidad intelectual, con presencia e influencia social, facilitadora de la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, dando respuesta al ciclo vital de estas. **FUNCIONES PRINCIPALES** - Tareas...
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Prácticas Auditoria Madrid
hace 1 mes
Madrid, España MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP A tiempo completoMOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP **Madrid** (Madrid) T/2023/42237 ¿Qué ofrece la empresa? - **2** plazas de prácticas en MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP de **4 meses** para incorporarse en **octubre 2023**: - Bolsa de ayuda de **730,00€** brutos mensuales - 7h. diarias en Jornada completa - Programa MACAM - Centro de prácticas en España: Paseo de la...