Beca Prevención Blanqueo de Capitales

Entre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...

Como parte de Ayesa, conformamos uno de los principales conglomerados de servicios de - **Ingeniería** y - **Tecnologías de la Información** (TIC) del mercado. Somos más de 11.000 personas en más de 20 países de Europa, América, África y Asia y contamos con el reconocimiento de Forbes como una de las 50 mejores empresas para trabajar. Resulta...

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PMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutos**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?- Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características: - Experiência en gestion de proyectos informáticos. - Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) - Experiência en...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de Técnico de **Blanqueo Capitales (AML-NORKOM) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...

Analista prevención de fraude (Remoto) en 100% En remoto.Cas Training empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica outsourcing y formación especializada selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100 en remoto.Requisitos - Nivel alto de inglés deseable alemán para la interlocución con...

Analista prevención de fraude (Remoto) en 100% En remoto.Cas Training empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica outsourcing y formación especializada selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100 en remoto.Requisitos - Nivel alto de inglés deseable alemán para la interlocución con...

**Descripción**: En BNP Paribas Personal Finance queremos incorporar a un/a becario/a proactivo y con ganas de aprender para la realización de una beca remunerada cuyo objetivo es colaborar dentro el área de Seguridad Financiera en Compliance. Entre sus **funciones principales** se incluyen: Traducción y análisis de procedimientos del área de...

**Descripción**: En BNP Paribas Personal Finance queremos incorporar a un/a becario/a proactivo y con ganas de aprender para la realización de una beca remunerada cuyo objetivo es colaborar dentro el área de Seguridad Financiera en Compliance. Entre sus **funciones principales** se incluyen: Traducción y análisis de procedimientos del área de...

Descripción Grupo NS incorporamos un Analista de prevención de fraude , para proyecto del sector Bancario , con alto nivel de inglés (deseable Aleman ), con conocimiento del mercado financiero de Centro Europa para trabajo 100% remoto desde cualquier provincia de España. Requisitos mínimos Imprescindibles Experiencia mínima 2 - 3...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos...

Grupo NS incorporamos un Analista de prevención de fraude , para proyecto del sector Bancario , con alto nivel de inglés (deseable Aleman ), con conocimiento del mercado financiero de Centro Europa para trabajo 100% remoto desde cualquier provincia de España. REQUISITOS MÍNIMOS Imprescindibles Experiencia mínima 2 - 3 años Nivel alto de inglés para la...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...

DescripciónGrupo NS incorporamos un Analista de prevención de fraude, para proyecto del sector Bancario, con alto nivel de inglés (deseable Aleman), con conocimiento del mercado financiero de Centro Europa para trabajo 100% remoto desde cualquier provincia de España.Requisitos mínimosImprescindiblesExperiencia mínima 2 - 3 añosNivel alto de inglés...